انهدام 4 باند قمار اینترنتی با گردش مالی 180میلیارد تومانی

متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و اطلاعات حساب های اجاره شده را در راستای پولشویی های مرتبط با سایت های قمار استفاده می کردند.

- متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و اطلاعات حساب های اجاره شده را در راستای پولشویی های مرتبط با سایت های قمار استفاده می کردند.

رییس پلیس فتا فراجا از انهدام چهار باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر یکهزار و 840 میلیارد ریال خبر داد و گفت: تعداد 100 نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب های بانکی به این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، سردار وحید مجید اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر کارشناسان پلیس فتا بر فعالیت سایت های قمار، 68 نفر از اجاره دهندگان حساب های بانکی به یک سایت قمار شناسایی شدند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی 9 نفر از متهمان اصلی در یکی از استان های شمالی کشور دستگیر شدند.