صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 6 مهر 1403 - Fri, 27th Sep 2024
پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 18:55
اقدام آمریکا و متحدانش علیه شبکه روسی دور زدن تحریم ها با ارزهای دیجیتال اقدام آمریکا و متحدانش علیه شبکه روسی دور زدن تحریم ها با ارزهای دیجیتال21 - ونزوئلا حکم بازداشت رییس جمهور آرژانتین را صادر کرد
ایرنا- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 16:35 74257754
ایرنا- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 16:35 74257754
دادستان کل ونزوئلا حکم بازداشت رییس جمهور آرژانتین را به اتهام جرایم مختلف از جمله سرقت و پولشویی صادر کرده است. - به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی راشا تودی، دادگاه ...
رییس جمهور آرژانتین - آرژانتین - ونزوئلا - رییس جمهور - هواپیما - ایالات متحده - دادستان
22 - از چاه FATF بیرون خواهیم آمد؟
رویداد 24- سیاسی- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 10:40 74253573
رویداد 24- سیاسی- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 10:40 74253573
اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است. - اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ...
ایران - تشکیل دولت - اظهار نظر - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - لوایح - اقدام
23 - آلمان 47 صرافی ارز دیجیتال را به اتهام فعالیت غیرقانونی تعطیل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 09:22 74252741
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 09:22 74252741
دولت آلمان 47 صرافی ارز دیجیتال را به اتهام فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی تعطیل کرد. - ، این صرافی ها الزامات شناسایی مشتری (KYC) را رعایت نکرده بودند. مقامات آلمانی اعلام کردند ...
غیرقانونی - قانونی - ارز دیجیتال - صرافی - آلمان - دولت آلمان - فعالیت
24 - وفاق برای خروج از لیست سیاه/ از چاه FATF، بیرون خواهیم آمد؟
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 08:07 74252193
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 08:07 74252193
اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ مردادماه 1395 بود که ایران تحت یک توافق با گروه ویژه اقدام مالی FATF متعهد شد کمبود های مدنظر این نهاد را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم برطرف کند. سیاست ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - سیاه - لوایح
25 - انتقاد بنیامین نتانیاهو از نخست وزیر انگلیس
سلام نو- بین الملل- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 22:12 74249820
سلام نو- بین الملل- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 22:12 74249820
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی،در مصاحبه ای، ضمن پرداختن به مسائل متعدد از جمله ایران، همتای انگلیسی خود را به ارسال پیام های متناقض درزمینه حمایت لندن از این رژیم متهم ...
بنیامین نتانیاهو - رژیم صهیونیستی - نتانیاهو - صهیونیست - صهیونیستی - نخست وزیر - بنیامین
26 - انتقاد نتانیاهو از نخست وزیر انگلیس
آفتاب- بین الملل- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 20:45 74249016
آفتاب- بین الملل- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 20:45 74249016
نخست وزیر رژیم صهیونیستی،در مصاحبه ای، ضمن پرداختن به مسائل متعدد از جمله ایران، همتای انگلیسی خود را به ارسال پیام های متناقض درزمینه حمایت لندن از این رژیم متهم کرد. - آفتاب نیوز : ...
رژیم صهیونیستی - نخست وزیر - نتانیاهو - صهیونیست - نخست وزیر انگلیس - صهیونیستی - جنایات رژیم صهیونیستی
27 - چک تضمین شده، جایگزین چک رمزدار می شود
ایونا نیوز- اقتصادی- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 15:22 74245397
ایونا نیوز- اقتصادی- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 15:22 74245397
خداحافظی با چک رمزدار؛ مزیت های چک تضمین شده چیست؟ - به گزارش خبرنگار اقتصادی در جدیدترین بخشنامه خود، خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد چک تضمین شده باید به صورت تدریجی و گام به گام جایگزین ...
چک تضمین شده - چک رمزدار - تضمین - قانون اصلاح قانون صدور چک - جایگزین - بانک - شبکه بانکی
28 - دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا
سیتنا- حوادث- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 12:07 74242303
سیتنا- حوادث- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 12:07 74242303
یک برنامه نویس کارکشته 32 ساله رایانه به ظن طراحی پیام رسان رمزگذاری شده ای که مجرمان در سراسر… - دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا یک برنامه نویس کارکشته 32 ...
پیام رسان - استرالیا - طراح - تبهکار - رمزگذاری - مجرم - تبهکاران
29 - دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا
سیتنا- حوادث- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 12:02 74242223
سیتنا- حوادث- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 12:02 74242223
یک برنامه نویس کارکشته 32 ساله رایانه به ظن طراحی پیام رسان رمزگذاری شده ای که مجرمان در سراسر… - دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا یک برنامه نویس کارکشته 32 ...
پیام رسان - استرالیا - طراح - تبهکار - رمزگذاری - مجرم - تبهکاران
30 - پیوستن به FATF با وجود تحریم ها ضررهای بیشتری دارد
صبح مجلس- سیاسی- 9 روز پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 11:32 74224817
صبح مجلس- سیاسی- 9 روز پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 11:32 74224817
پیوستن به FATF با وجود تحریم ها ضررهای بیشتری داردعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیوستن به FATAبا وجود تحریم ها، ضررهای بیشتری دارد. پیوستن به FATF با وجود تحریم ها ضررهای بیشتری داردبه گزارش صبح ...
تحریم ها - تحریم - جمهوری اسلامی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تحریم های ظالمانه - مجمع تشخیص مصلحت - پشتیبانی مالی
31 - بازی فکری؛ اگه سرتا پای هیکلت پر از هوش بگو کدوم از افراد تو فرودگاه پولشویی میکنه؟
شایا نیوز- ورزشی- 9 روز پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 10:15 74223139
شایا نیوز- ورزشی- 9 روز پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 10:15 74223139
زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. - بازی فکری * * * * * * * * * * * ...
پاسخ - بازی فکری - درست - اتمام - بازی - تلاش - زمان
32 - FATF؛ مقاومت، مماشات یا مذاکره
آفتاب- سیاسی- 10 روز پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 17:55 74214096
آفتاب- سیاسی- 10 روز پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 17:55 74214096
پژوهشکده پولی و بانکی در هفته های ابتدایی شهریور گزارشی از اهداف و اولویت های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) منتشر کرد که بار دیگر اخبار این سازمان بین المللی را در مواجهه با ایران در صدر ...
کمیسیون امنیت ملی مجلس - کشور - پژوهشکده پولی و بانکی - بین المللی - جرائم سازمان یافته - کمیسیون امنیت ملی - کنوانسیون پالرمو
33 - دستگیری یک تبعه روسی در آمریکا
ایلنا- بین الملل- 10 روز پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 10:40 74204883
ایلنا- بین الملل- 10 روز پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 10:40 74204883
دادگستری آمریکا از دستگیری یک تبعه روس ساکن این کشور خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک فرد روسی ساکن ایالت فلوریدای آمریکا به اتهامات قاچاق، ...
آمریکا - دادگستری - دستگیری - روسی - اعلام - روسیه - سفارت روسیه در آمریکا
34 - مجازات سنگین برای سارقان صندوق امانات بانک ملی
تابناک- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 23:00 74198686
تابناک- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 23:00 74198686
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، متهمان پرونده که 13 نفر هستند، به سرقت، پولشویی و تحصیل مال نامشروع متهم هستند. آرمین و هاتف، دو متهم اصلی این پرونده هستند که در تعطیلات 14و 15خرداد ...
صندوق امانات - پرونده - بانک ملی - سرقت - متهم - صندوق - بانک
35 - لزوم ریالی بودن مبنای معاملات تهاتری مسکن
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 16:37 74193761
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 16:37 74193761
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: معاملات تهاتری مسکن که بدون مبنای ریالی ثبت شود غیر قانونی است و پولشویی محسوب می شود. - داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک ...
مسکن - ریالی - غیر قانونی - معاملات - مشاوران املاک - تهاتر - قانونی
36 - چک های بانکی در آستانه ممنوعیت: جزییات مهم را بخوانید
ایونا نیوز- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 16:12 74193343
ایونا نیوز- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 16:12 74193343
از این پس، صدور چک رمزدار به دلیل برخی محدودیت ها و قوانین جدید، ممنوع اعلام شده است. - چک رمزدار دیگر اعتبار ندارد: از این پس، صدور چک رمزدار به دلیل برخی محدودیت ها و قوانین جدید، ممنوع ...
چک رمزدار - قانون اصلاح قانون صدور چک - پولشویی - صدور - محدودیت ها - بانک - شماره
37 - معاملات تهاتری مسکن با این شرط پولشویی است
آفتاب نو- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:57 74193001
آفتاب نو- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:57 74193001
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ...
باشگاه خبرنگاران - خبرنگار - خبرنگاران - غیر قانونی - معاملات - مشاوران املاک - باشگاه
38 - معاملات تهاتری مسکن بدون مبنای ریالی غیر قانونی است
جالبتر- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:42 74192685
جالبتر- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:42 74192685
داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه معاملات تهاتری در بخش مسکن که مبنای آنها ریالی نباشد ...
غیر قانونی - باشگاه خبرنگاران - ریالی - خبرنگار - معاملات - مسکن - مشاوران املاک
39 - معاملات تهاتری مسکن بدون مبنای ریالی غیر قانونی است
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:20 74192248
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:20 74192248
به گزارش اقتصاد معاصر؛ داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه معاملات تهاتری در بخش مسکن که مبنای آنها ریالی نباشد غیر قانونی است گفت: اگر مبنای ...
ریالی - غیر قانونی - معاملات - ریال - مشاوران املاک - قانونی - معامله
40 - حساب های اجاره ای برای کلاهبرداری و دستگیری مجرمان
چه خبر- حوادث- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 08:52 74183522
چه خبر- حوادث- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 08:52 74183522
از ابتدای سال تاکنون 100 نفر که کارت های بانکی خود را به دیگران کرایه داده بودند بازداشت شده اند. رییس پلیس فتای تهران: - رییس پلیس فتای تهران: از ابتدای سال تاکنون 100 نفر که کارت های بانکی ...
کارت های بانکی - بانکی - رییس پلیس - حساب - بازداشت - کلاهبرداری - اجاره
اخبار داغ:
دانلود قانونی قسمت سوم سریال گردن زنی
کامنت ستاره استقلال برای سعید مهری/ خداحافظی با استقلال در راه است؟
هواداران استقلال به دنبال ژاردیم!
نتیجه و خلاصه بازی فوتسال فرانسه تایلند امروز 6 مهر 1403
نتیجه و خلاصه بازی فوتسال فرانسه - تایلند امروز 6 مهر 1403
کامنت جنجالی آرمین سهرابیان زیر پست سعید مهری!
کارت های سرمایه گذاری روزانه بازی ماسک امپایر امروز 6 مهر و فردا 7 مهر 1403
جواب سوال امروز timefarm تایم فارم 6 مهر جمعه
مزار هوادار متعصب استقلال +عکس
جدیدترین خبر از ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز + جدول حقوق جدید
نوشابه کوکاکولا دیگر در ایران تولید نمی شود
اعلام مراحل دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری 1403
کد ویدیو جدید در Major امروز 6 مهر و فردا 7 مهر 1403
کد اول تپ سواپ امروز 6 مهر و 7 مهر: TikTok in 2024
جواب ویدیو میجر (ماجور) YouTube Shorts #6
جدول محاسبه افزایش حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان
51 قربانی در مرگبارترین حادثه معدن
پیش بینی بورس فردا 7 مهر ماه 1403
اگر ایران پول نداشت هفتم اکتبر هرگز رخ نمی داد
خبر خوش از افزایش دوباره حقوق کارگران امروز جمعه ششم مهرماه
زمان اعلام نتایج کنکور 1403 اعلام شد +فیلم
اسرار قتل مادر در سینه پسرش بود
این 10 ویژگی را به صورت مستقیم از پدر و مادر به ارث می بریم!
به جنگ چربی خون بروید+ 5 توصیه مهم برای کاهش LDL
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
جواد نکونام
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق
نوشابه کوکاکولا
باشگاه استقلال
سرمایه گذاری
قائم مقام شرکت آب و فاضلاب
آری هان
رییس جمهور کوزوو
پیرمرد ها نمی میرند
معلول ذهنی
مهدی انصاری
جهاددانشگاهی تربیت مدرس
طرح کشت
فواید روزه
ناو جنگی
نمایش خانگی
خرابکاری در سایت هسته ای
قبوض الکترونیکی
درمان خشکی پوست
نامه سرگشاده
الیاکیم مانگالا
درخت موز
آذرماش
سوپرجام اسپانیا
مدارس خیرساز
تیم های رئال مادرید
تیم فوتبال استقلال
شهرستان شمیرانات
نماینده ولی فقیه
صندوق بازنشستگی
وزیر امور خارجه
قوانین و مقررات
رژیم صهیونیستی
حقوق بازنشستگی
فوتبال استقلال
برنامه و بودجه
مستمری بگیران
هافبک استقلال
مسعود پزشکیان
مشکلات معیشتی
تأمین اجتماعی
سازمان برنامه
زندگی مخفیانه
حسین بادامکی
اخراج سرمربی
ریاست جمهوری
شهردار تهران
رئال مادرید
خراسان رضوی
تولید کننده
استان قزوین
اخبار ورزشی
علامت گذاری
آیت الله سید احمد علم الهدی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سازمان اداری و استخدامی
جواد نکونام در استقلال
وزیر امور خارجه انگلیس
صندوق بازنشستگی کشوری
وزارت دادگستری آمریکا
انتخابات ریاست جمهوری
مدیران باشگاه استقلال
سازمان تامین اجتماعی
سپاه پاسداران انقلاب
امام رضا علیه السلام
صندوق های بازنشستگی
مشکلات معیشتی مردم
فصل نقل و انتقالات
سید احمد علم الهدی
محمد باقر قالیباف
برنامه هفتم توسعه
حرم مطهر امام رضا
بازیکنان استقلال
علی بهادری جهرمی
رییس جمهور روسیه
دانلود قانونی قسمت سوم سریال گردن زنی کامنت ستاره استقلال برای سعید مهری/ خداحافظی با استقلال در راه است؟ هواداران استقلال به دنبال ژاردیم! نتیجه و خلاصه بازی فوتسال فرانسه تایلند امروز 6 مهر 1403 نتیجه و خلاصه بازی فوتسال فرانسه - تایلند امروز 6 مهر 1403 کامنت جنجالی آرمین سهرابیان زیر پست سعید مهری! کارت های سرمایه گذاری روزانه بازی ماسک امپایر امروز 6 مهر و فردا 7 مهر 1403 جواب سوال امروز timefarm تایم فارم 6 مهر جمعه مزار هوادار متعصب استقلال +عکس جدیدترین خبر از ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز + جدول حقوق جدید نوشابه کوکاکولا دیگر در ایران تولید نمی شود اعلام مراحل دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری 1403 کد ویدیو جدید در Major امروز 6 مهر و فردا 7 مهر 1403 کد اول تپ سواپ امروز 6 مهر و 7 مهر: TikTok in 2024 جواب ویدیو میجر (ماجور) YouTube Shorts #6 جدول محاسبه افزایش حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان 51 قربانی در مرگبارترین حادثه معدن پیش بینی بورس فردا 7 مهر ماه 1403 اگر ایران پول نداشت هفتم اکتبر هرگز رخ نمی داد خبر خوش از افزایش دوباره حقوق کارگران امروز جمعه ششم مهرماه زمان اعلام نتایج کنکور 1403 اعلام شد +فیلم اسرار قتل مادر در سینه پسرش بود این 10 ویژگی را به صورت مستقیم از پدر و مادر به ارث می بریم! به جنگ چربی خون بروید+ 5 توصیه مهم برای کاهش LDLموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جواد نکونام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق نوشابه کوکاکولا باشگاه استقلال سرمایه گذاری قائم مقام شرکت آب و فاضلاب آری هان رییس جمهور کوزوو پیرمرد ها نمی میرند معلول ذهنی مهدی انصاری جهاددانشگاهی تربیت مدرس طرح کشت فواید روزه ناو جنگی نمایش خانگی خرابکاری در سایت هسته ای قبوض الکترونیکی درمان خشکی پوست نامه سرگشاده الیاکیم مانگالا درخت موز آذرماش سوپرجام اسپانیا مدارس خیرساز تیم های رئال مادرید تیم فوتبال استقلال شهرستان شمیرانات نماینده ولی فقیه صندوق بازنشستگی وزیر امور خارجه قوانین و مقررات رژیم صهیونیستی حقوق بازنشستگی فوتبال استقلال برنامه و بودجه مستمری بگیران هافبک استقلال مسعود پزشکیان مشکلات معیشتی تأمین اجتماعی سازمان برنامه زندگی مخفیانه حسین بادامکی اخراج سرمربی ریاست جمهوری شهردار تهران رئال مادرید خراسان رضوی تولید کننده استان قزوین اخبار ورزشی علامت گذاری آیت الله سید احمد علم الهدی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس سازمان اداری و استخدامی جواد نکونام در استقلال وزیر امور خارجه انگلیس صندوق بازنشستگی کشوری وزارت دادگستری آمریکا انتخابات ریاست جمهوری مدیران باشگاه استقلال سازمان تامین اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب امام رضا علیه السلام صندوق های بازنشستگی مشکلات معیشتی مردم فصل نقل و انتقالات سید احمد علم الهدی محمد باقر قالیباف برنامه هفتم توسعه حرم مطهر امام رضا بازیکنان استقلال علی بهادری جهرمی رییس جمهور روسیه
