پولشویی

پولشویی - صفحه دوم

بروزرسانی: 16:43

اقدام آمریکا و متحدانش علیه شبکه روسی دور زدن تحریم ها با ارزهای دیجیتال

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 -

ونزوئلا حکم بازداشت رییس جمهور آرژانتین را صادر کرد
ایرنا- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 16:35 74257754

دادستان کل ونزوئلا حکم بازداشت رییس جمهور آرژانتین را به اتهام جرایم مختلف از جمله سرقت و پولشویی صادر کرده است. - به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی راشا تودی، دادگاه ...
رییس جمهور آرژانتین - آرژانتین - ونزوئلا - رییس جمهور - هواپیما - ایالات متحده - دادستان

22 -

از چاه FATF بیرون خواهیم آمد؟
رویداد 24- سیاسی- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 10:40 74253573

اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ضرورت پیوستن به FATF امید های جدیدی برای دستیابی به این مهم ایجاد شده است. - اکنون با تشکیل دولت چهاردهم و اظهار نظر پزشکیان در خصوص ...
ایران - تشکیل دولت - اظهار نظر - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - لوایح - اقدام

23 -

آلمان 47 صرافی ارز دیجیتال را به اتهام فعالیت غیرقانونی تعطیل کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 09:22 74252741

دولت آلمان 47 صرافی ارز دیجیتال را به اتهام فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی تعطیل کرد. - ، این صرافی ها الزامات شناسایی مشتری (KYC) را رعایت نکرده بودند. مقامات آلمانی اعلام کردند ...
غیرقانونی - قانونی - ارز دیجیتال - صرافی - آلمان - دولت آلمان - فعالیت

24 -

وفاق برای خروج از لیست سیاه/ از چاه FATF، بیرون خواهیم آمد؟
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 7 روز پیش - جمعه 30 شهریور 1403، 08:07 74252193

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی؛ مردادماه 1395 بود که ایران تحت یک توافق با گروه ویژه اقدام مالی FATF متعهد شد کمبود های مدنظر این نهاد را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم برطرف کند. سیاست ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - سیاه - لوایح

25 -

انتقاد بنیامین نتانیاهو از نخست وزیر انگلیس
سلام نو- بین الملل- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 22:12 74249820

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی،در مصاحبه ای، ضمن پرداختن به مسائل متعدد از جمله ایران، همتای انگلیسی خود را به ارسال پیام های متناقض درزمینه حمایت لندن از این رژیم متهم ...
بنیامین نتانیاهو - رژیم صهیونیستی - نتانیاهو - صهیونیست - صهیونیستی - نخست وزیر - بنیامین

26 -

انتقاد نتانیاهو از نخست وزیر انگلیس
آفتاب- بین الملل- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 20:45 74249016

نخست وزیر رژیم صهیونیستی،در مصاحبه ای، ضمن پرداختن به مسائل متعدد از جمله ایران، همتای انگلیسی خود را به ارسال پیام های متناقض درزمینه حمایت لندن از این رژیم متهم کرد. - آفتاب نیوز : ...
رژیم صهیونیستی - نخست وزیر - نتانیاهو - صهیونیست - نخست وزیر انگلیس - صهیونیستی - جنایات رژیم صهیونیستی

27 -

چک تضمین شده، جایگزین چک رمزدار می شود
ایونا نیوز- اقتصادی- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 15:22 74245397

خداحافظی با چک رمزدار؛ مزیت های چک تضمین شده چیست؟ - به گزارش خبرنگار اقتصادی در جدیدترین بخشنامه خود، خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد چک تضمین شده باید به صورت تدریجی و گام به گام جایگزین ...
چک تضمین شده - چک رمزدار - تضمین - قانون اصلاح قانون صدور چک - جایگزین - بانک - شبکه بانکی

28 -

دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا
سیتنا- حوادث- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 12:07 74242303

یک برنامه نویس کارکشته 32 ساله رایانه به ظن طراحی پیام رسان رمزگذاری شده ای که مجرمان در سراسر… - دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا یک برنامه نویس کارکشته 32 ...
پیام رسان - استرالیا - طراح - تبهکار - رمزگذاری - مجرم - تبهکاران

29 -

دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا
سیتنا- حوادث- 8 روز پیش - پنجشنبه 29 شهریور 1403، 12:02 74242223

یک برنامه نویس کارکشته 32 ساله رایانه به ظن طراحی پیام رسان رمزگذاری شده ای که مجرمان در سراسر… - دستگیری طراح پیام رسان جهانی مجرمان و تبهکاران در استرالیا یک برنامه نویس کارکشته 32 ...
پیام رسان - استرالیا - طراح - تبهکار - رمزگذاری - مجرم - تبهکاران

30 -

پیوستن به FATF با وجود تحریم ها ضررهای بیشتری دارد
صبح مجلس- سیاسی- 9 روز پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 11:32 74224817

پیوستن به FATF با وجود تحریم ها ضررهای بیشتری داردعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیوستن به FATAبا وجود تحریم ها، ضررهای بیشتری دارد. پیوستن به FATF با وجود تحریم ها ضررهای بیشتری داردبه گزارش صبح ...
تحریم ها - تحریم - جمهوری اسلامی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تحریم های ظالمانه - مجمع تشخیص مصلحت - پشتیبانی مالی

31 -

بازی فکری؛ اگه سرتا پای هیکلت پر از هوش بگو کدوم از افراد تو فرودگاه پولشویی میکنه؟
شایا نیوز- ورزشی- 9 روز پیش - چهارشنبه 28 شهریور 1403، 10:15 74223139

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. - بازی فکری * * * * * * * * * * * ...
پاسخ - بازی فکری - درست - اتمام - بازی - تلاش - زمان

32 -

FATF؛ مقاومت، مماشات یا مذاکره
آفتاب- سیاسی- 10 روز پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 17:55 74214096

پژوهشکده پولی و بانکی در هفته های ابتدایی شهریور گزارشی از اهداف و اولویت های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) منتشر کرد که بار دیگر اخبار این سازمان بین المللی را در مواجهه با ایران در صدر ...
کمیسیون امنیت ملی مجلس - کشور - پژوهشکده پولی و بانکی - بین المللی - جرائم سازمان یافته - کمیسیون امنیت ملی - کنوانسیون پالرمو

33 -

دستگیری یک تبعه روسی در آمریکا
ایلنا- بین الملل- 10 روز پیش - سه شنبه 27 شهریور 1403، 10:40 74204883

دادگستری آمریکا از دستگیری یک تبعه روس ساکن این کشور خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک فرد روسی ساکن ایالت فلوریدای آمریکا به اتهامات قاچاق، ...
آمریکا - دادگستری - دستگیری - روسی - اعلام - روسیه - سفارت روسیه در آمریکا

34 -

مجازات سنگین برای سارقان صندوق امانات بانک ملی
تابناک- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 23:00 74198686

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، متهمان پرونده که 13 نفر هستند، به سرقت، پولشویی و تحصیل مال نامشروع متهم هستند. آرمین و هاتف، دو متهم اصلی این پرونده هستند که در تعطیلات 14و 15خرداد ...
صندوق امانات - پرونده - بانک ملی - سرقت - متهم - صندوق - بانک

35 -

لزوم ریالی بودن مبنای معاملات تهاتری مسکن
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 16:37 74193761

نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: معاملات تهاتری مسکن که بدون مبنای ریالی ثبت شود غیر قانونی است و پولشویی محسوب می شود. - داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک ...
مسکن - ریالی - غیر قانونی - معاملات - مشاوران املاک - تهاتر - قانونی

36 -

چک های بانکی در آستانه ممنوعیت: جزییات مهم را بخوانید
ایونا نیوز- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 16:12 74193343

از این پس، صدور چک رمزدار به دلیل برخی محدودیت ها و قوانین جدید، ممنوع اعلام شده است. - چک رمزدار دیگر اعتبار ندارد: از این پس، صدور چک رمزدار به دلیل برخی محدودیت ها و قوانین جدید، ممنوع ...
چک رمزدار - قانون اصلاح قانون صدور چک - پولشویی - صدور - محدودیت ها - بانک - شماره

37 -

معاملات تهاتری مسکن با این شرط پولشویی است
آفتاب نو- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:57 74193001

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ...
باشگاه خبرنگاران - خبرنگار - خبرنگاران - غیر قانونی - معاملات - مشاوران املاک - باشگاه

38 -

معاملات تهاتری مسکن بدون مبنای ریالی غیر قانونی است
جالبتر- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:42 74192685

داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه معاملات تهاتری در بخش مسکن که مبنای آنها ریالی نباشد ...
غیر قانونی - باشگاه خبرنگاران - ریالی - خبرنگار - معاملات - مسکن - مشاوران املاک

39 -

معاملات تهاتری مسکن بدون مبنای ریالی غیر قانونی است
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 15:20 74192248

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داود بیگی نژاد نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه معاملات تهاتری در بخش مسکن که مبنای آنها ریالی نباشد غیر قانونی است گفت: اگر مبنای ...
ریالی - غیر قانونی - معاملات - ریال - مشاوران املاک - قانونی - معامله

40 -

حساب های اجاره ای برای کلاهبرداری و دستگیری مجرمان
چه خبر- حوادث- 11 روز پیش - دوشنبه 26 شهریور 1403، 08:52 74183522

از ابتدای سال تاکنون 100 نفر که کارت های بانکی خود را به دیگران کرایه داده بودند بازداشت شده اند. رییس پلیس فتای تهران: - رییس پلیس فتای تهران: از ابتدای سال تاکنون 100 نفر که کارت های بانکی ...
کارت های بانکی - بانکی - رییس پلیس - حساب - بازداشت - کلاهبرداری - اجاره

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه بازیگر نیوز فیلم های ترسناک با محوریت موضوع جن و ارواح سهیل بستانی وارد سینما شد چرا به هیچ عنوان نباید ساعت فیک بخرید! پیش بینی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ براساس نظرسنجی جیغ رقیب جدید جوکر	اخبار ویژه ایونا نیوز ساخت تار عنکبوت ضد گلوله آیا ربات ها عامل تنبلی گروهی در آینده خواهند بود ؟ تعارض منافع و تأثیر آن بر فرآیند تصمیم گیری عارف از ابلاغ این مصوبه مهم خبر داد همایون شجریان برای محمدرضا شجریان ابراز دلتنگی کرد
اخبار ویژه صنعت مالی آیا تهران، ساکنین خود را می بلعد؟!/ مقایسه حمل و نقل عمومی تهران با نیویورک جزییات تازه از نحوه انفجار پیجرها+ مواد منفجره در باطری؟ حزب الله لبنان شهادت یک فرمانده خود را تأیید کرد حمله پهپادی مقاومت عراق به جولان اشغالی نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۳ دهه پایانی مهرماه اعلام می شود	اخبار ویژه پویه آنلاین مسکن ملی در این تاریخ تحویل داده می شود رکورد مهم استقلال در دربی شکسته شد امیر تتلو به اتهام فساد به فی الارض به اشد مجازات و اعدام محکوم شد دستور مهم و فوری عارف به سازمان اداری و استخدامی خبر مهم \| بنزین سوپر به صورت محدود در این جایگاه ها عرضه می شود
اخبار ویژه اندیشه معاصر راهپیمایی جمعه های خشم در سراسر کشور برگزار می شود نحوه فروش سهام عدالت\| ارزش سهام عدالت من با کد ملی+ واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳ اعلام زمان پرداخت معوقات همسان سازی بازنشستگان\| بوق و کَرنای پرداخت ۳ میلیون علی الحساب حقوق بازنشستگان پرداخت معوقات بازنشستگان از مهر ماه \| آخرین وضعیت همسازی حقوق بازنشستگان نحوه دریافت گواهی کسر از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی\| در سامانه eservices.tamin.ir آنلاین فیش کسر حقوق بگیرید	اخبار ویژه روز نو نکونام با یک نامه احساسی از استقلال خداحافظی کرد واکنش دختر آیت الله طالقانی به یک عکس جنجالی تیپ جوان پسند و شیک خانم بازیگر سریال بزنگاه توهین باورنکردنی پوریا پورسرخ به آذری جهرمی سر فوتبال اتباع این کشور هم از ایران اخراج می شوند
اخبار ویژه وانا نیوز ایران قهرمان پرورش اندام جهان شد دلخوری بازیکنان از نکونام لیگ برتر هندبال بانوان\| برد نمایندگان فارس و توقف سپاهان پیروزی تیم فوتبال جوانان مقابل هند احتمال منتفی شدن حضور شزنی در بارسا/کاتالان ها نقره داغ شدند	اخبار ویژه عرشه آنلاین وضعیت شوکه کننده برخی مدارس در آغاز سال تحصیلی خبر خوش قالیباف برای بازنشستگان / واریز معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته علی صادقی به تلویزیون برگشت +زمان پخش برنامه جدید علی صادقی / ویدئو هجوم مردم برای خرید ربع سکه! محبوب ترین سکه طلا در بازار این سکه است سود سپرده بانکی کم می شود؟پول های خود را چکار کنیم؟
اخبار ویژه تیتر یک اقتصاد استارلینک حالا 4 میلیون مشترک دارد رکورد فعالیت در شبکه تون شکسته شد/ صعود قیمت تون کوین نزدیک است؟ رکورد معاملات مسکن نیز حریف رشد قیمت ملک نشد همستر کامبت را نگهداریم یا بفروشیم؟ با ابلاغ عارف قیمت جدید شیر 18 هزار تومان اعلام شد	اخبار ویژه خبرگردون عکس \| آبی یا قرمز بودن فردوسی پور لو رفت! تکلیف نهایی همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد \| مجلس رای داد! بازنشستگان بخوانند \| واریز وام ۳۰ میلیون تومانی از فردا آموزش و پرورش برای آزمون استخدامی یک اطلاعیه جدید و مهم صادر کرد پیش بینی وضعیت هوا در ۵ روز آینده \| بارش برف در این استان ها
اخبار ویژه زی سان مشکل بزرگ استقلال برای انتخاب جانشین خارجی نکونام! خبر خوش برای استقلال در آستانه بازی با السد رکورد فوق العاده ای که استقلال با باخت در دربی از دست داد! نوشابه کوکاکولا دیگر در ایران تولید نمی شود! ماجرای خبرسازِ خودکار های اهدایی پزشکیان در آمریکا	اخبار ویژه کاما پرس پشت پرده کاهش تولید بنزین یورو 4 و 5 گران شدن دو محصول پرطرفدار سایپا شرایط دریافت وام 50 میلیون تومانی بانک پاساگارد بدون ضامن و وثیقه تاریخ تحویل مسکن ملی مشخص شد تغییرات مهم بازار خودرو پس از صحبت های پزشکیان در نیویورک
اخبار ویژه خبرگزاری آنا چرا مقایسه بد است؟ فعالیت 27 پایانه مرزی/بسترسازی تحقق هدف گذاری 40 میلیون تنی ترانزیت ساخت حساب کاربری گوگل در روسیه غیرممکن شد نقش شهدای دفاع مقدس در تحولات ژئوپلیتیک منطقه فیاضی: دولت دکتر پزشکیان باید همه تلاش خود را برای عدالت آموزشی بگذارد	اخبار ویژه تک ناک واتساپ ویژگی های جدید دوربین را برای کاربران اندروید معرفی کرد شیائومی گوشی پرچمدار Redmi Note 14 Pro+ را رونمایی کرد 7 ویژگی جدید و جذاب اینستاگرام سازندگان همستر کامبت از نقشه راه تازه این بازی رونمایی کردند سیاست های جدید اقتصادی چین باعث رشد بیت کوین می شود
اخبار ویژه تسنیم نیوز گزارش یک جشن ساده/ پیوند عاشقانه 1000 زوج جوان مازندرانی نجات 1514 نفر توسط نیروهای آتش نشانی کرمان هیچ قدرتی جرأت تعرض به خاک ایران را ندارد + فیلم سمنان\| نیروی هوایی ایران با توجه به شرایط مجهز و آماده است اعلام آمادگی نکونام برای حضور در تمرین استقلال	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی قسمت دوم سریال بازنده دانلود قسمت سوم سریال گردن زنی دانلود قسمت دوم سریال بازنده روش پیدا کردن مشتری در طراحی سایت آیا میتوان بلافاصله بعد از اتمام قرص ضدبارداری باردار شد؟