صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
جمعه، 1 تیر 1403 - Fri, 21st Jun 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 06:57
281 - افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 23 ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:55 64620084
فرتاک نیوز- اقتصادی- 23 ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:55 64620084
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - به گزارش قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر ...
282 - بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛ افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
شفقنا- اقتصادی- 23 ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:52 64620075
شفقنا- اقتصادی- 23 ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:52 64620075
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - شفقنا-بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و ...
283 - پدیده جدید حساب های زیرزمینی!
شایا نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - دوشنبه 30 خرداد 1401، 08:52 64122798
شایا نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - دوشنبه 30 خرداد 1401، 08:52 64122798
اقدامات مقامات بانک مرکزی جهت شفاف تر کردن گردش مالی باعث ایجاد اتفاقات اقتصادی جدیدی شده است. - اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان، مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: از ...
284 - فرار پول به حساب های زیرزمینی
روز نو- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 12 خرداد 1401، 12:47 63945068
روز نو- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 12 خرداد 1401، 12:47 63945068
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سرکشی بانک مرکزی به حساب افراد فاقد شغلی که تراکنش های حساب بالایی دارند بر این باور است؛ - :اوایل هفته جاری محمدحسین ...
285 - ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل
افکارنیوز- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741
افکارنیوز- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
286 - الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642
فارس- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
287 - الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114
ایلنا- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
288 - بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...
289 - ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد. - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت ...
290 - وزارت اقتصاد مسوول تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها شد
جدید پرس- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021
جدید پرس- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. - به گزارش جدید پرس: وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
291 - وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
تابناک- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271
تابناک- اقتصادی- 25 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - به گزارش تابناک ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
292 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760
خبر آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
293 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
ایلنا- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599
ایلنا- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - وزارت ...
294 - تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید ...
295 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
مهر- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026
مهر- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
296 - تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
ایران آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857
ایران آنلاین- اقتصادی- 25 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
297 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403
عرشه آنلاین- اقتصادی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
298 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
عصر ایران- اقتصادی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396
عصر ایران- اقتصادی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، - عزل مسئول واحد مبارزه ...
299 - دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331
ایلنا- سیاسی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...
300 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276
تحریریه- اقتصادی- 26 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
اخبار داغ:
فوری / بعد از بیرانوند دومین خروجی پرسپولیس هم مشخص شد
ماندن نکونام در استقلال تایید شد + عکس
رییس هیأت مدیره پرسپولیس، خبر ایتالیایی ها را تکذیب کرد!
پزشکیان بعد از پایان مناظره چه گفت؟ +فیلم
فوری؛ سود سهام عدالت شنبه 2 تیر 1403 واریز می شود؟ | زمان قطعی واریز سود سهام عدالت معلوم شد؟
واکنش پرسپولیسی ها به پشیمانی بیرانوند/برو خدا به همراهت!
موثرترین بازیکن مس در لیست خرید استقلال قرار گرفت
ببینید | عطریانفر فعال سیاسی: مهم تر از پیروزی پزشکیان این است که...
تصاویری از جنجال شبانه هواداران قالیباف بعد از مناظره دوم /آقای کاندیدا با ماشین بین حامیانش رفت
جزییات جدید واریز یارانه نقدی امروز 1 تیر 1403
صفر تا 100 محاسبه کمیسیون املاک در قرارداد رهن و اجاره
کارت بازی امروز 1 تیر 1403 همستر کامبت | دریافت 5 میلیون سکه رایگان از همستر
شب خوش پوششی ها در غیاب حسن روحانی
آرژانتین بازی افتتاحیه را برد
چرا وعده عجیب زاکانی درباره یارانه طلا خطرناک است؟
جزییات حادثه واژگونی اتوبوس در قزوین
سان برد بار دیگر فعال شد؛ آی مسیج برای کاربران اندرویدی
حافظ منافع کانادا احضار شد
کد مورس همستر کامبت امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403
ریزش مو را چه زمانی باید جدی گرفت؟
چه کسی ستاد جلیلی را به آتش کشید؟!
ریزش مو کی نگران کننده می شود؟
موضوعات داغ:
سود سهام عدالت
واریز سود سهام عدالت
ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست
مسعود پزشکیان
ایران و فرانسه
لیگ ملت های والیبال
میادین میوه تره بار
پایگاه خبری تحلیلی
کاندیدای اسکار
دربی شمال لندن
یاقوت سرخ
محمد مسلمی پور
خشمگین
سازمان لیگ والیبال ایران
علی اصغر مونسان
افسر پلیس
سالن ورزشی بانوان
شبکه مخابراتی
کرول
انشعاب
سخنگوی قوه قضاییه
عضویت
هتل فردوسی
انقلاب شکوهمند اسلامی
گلبرگ تاکستان
درمان سرماخوردگی
دانشکده سینما تئاتر
رویکرد غلط
میادین میوه و تره بار
فعال سیاسی اصولگرا
تاریخ فوتبال ایران
علیرضا بیرانوند،
احمدرضا عابدزاده
سرپرستان خانوار
فوتبال آرژانتین
چهاردهمین دوره
رسانه های محلی
تیم ملی فوتبال
شهرداری تهران
میوه و تره بار
پرداخت یارانه
ورزشگاه آزادی
تاریخ فوتبال
فوتبال ایران
میلیون دلار
هزار تومانی
روزهای اخیر
پیمان اکبری
ارزش افزوده
اصلاح طلبان
توافق نهایی
مرحله گروهی
ژوزه مورایس
علامت گذاری
رییس اتحادیه مشاوران املاک
سازمان هدفمندسازی یارانه
اصلاح طلبان در انتخابات
مالیات بر ارزش افزوده
فروشگاه های اینترنتی
هدفمندسازی یارانه ها
کاندیداهای انتخابات
مالیات ارزش افزوده
اپلیکیشن اندرویدی
نامزد اصلاح طلبان
سازمان صدا و سیما
غلامرضا تاجگردون
سینما و تلویزیون
وزیر بهداشت دولت
هلدینگ خلیج فارس
فدراسیون فوتبال
سازمان صداوسیما
رابطه با آمریکا
رسانه های خارجی
سرمربی استقلال
روزنامه گاردین
ناپولی و اینتر
فینال جام حذفی
سرمربی تیم ملی
فوری / بعد از بیرانوند دومین خروجی پرسپولیس هم مشخص شد ماندن نکونام در استقلال تایید شد + عکس رییس هیأت مدیره پرسپولیس، خبر ایتالیایی ها را تکذیب کرد! پزشکیان بعد از پایان مناظره چه گفت؟ +فیلم فوری؛ سود سهام عدالت شنبه 2 تیر 1403 واریز می شود؟ | زمان قطعی واریز سود سهام عدالت معلوم شد؟ واکنش پرسپولیسی ها به پشیمانی بیرانوند/برو خدا به همراهت! موثرترین بازیکن مس در لیست خرید استقلال قرار گرفت ببینید | عطریانفر فعال سیاسی: مهم تر از پیروزی پزشکیان این است که... تصاویری از جنجال شبانه هواداران قالیباف بعد از مناظره دوم /آقای کاندیدا با ماشین بین حامیانش رفت جزییات جدید واریز یارانه نقدی امروز 1 تیر 1403 صفر تا 100 محاسبه کمیسیون املاک در قرارداد رهن و اجاره کارت بازی امروز 1 تیر 1403 همستر کامبت | دریافت 5 میلیون سکه رایگان از همستر شب خوش پوششی ها در غیاب حسن روحانی آرژانتین بازی افتتاحیه را برد چرا وعده عجیب زاکانی درباره یارانه طلا خطرناک است؟ جزییات حادثه واژگونی اتوبوس در قزوین سان برد بار دیگر فعال شد؛ آی مسیج برای کاربران اندرویدی حافظ منافع کانادا احضار شد کد مورس همستر کامبت امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403 ریزش مو را چه زمانی باید جدی گرفت؟ چه کسی ستاد جلیلی را به آتش کشید؟! ریزش مو کی نگران کننده می شود؟موضوعات داغ:
سود سهام عدالت واریز سود سهام عدالت ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست مسعود پزشکیان ایران و فرانسه لیگ ملت های والیبال میادین میوه تره بار پایگاه خبری تحلیلی کاندیدای اسکار دربی شمال لندن یاقوت سرخ محمد مسلمی پور خشمگین سازمان لیگ والیبال ایران علی اصغر مونسان افسر پلیس سالن ورزشی بانوان شبکه مخابراتی کرول انشعاب سخنگوی قوه قضاییه عضویت هتل فردوسی انقلاب شکوهمند اسلامی گلبرگ تاکستان درمان سرماخوردگی دانشکده سینما تئاتر رویکرد غلط میادین میوه و تره بار فعال سیاسی اصولگرا تاریخ فوتبال ایران علیرضا بیرانوند، احمدرضا عابدزاده سرپرستان خانوار فوتبال آرژانتین چهاردهمین دوره رسانه های محلی تیم ملی فوتبال شهرداری تهران میوه و تره بار پرداخت یارانه ورزشگاه آزادی تاریخ فوتبال فوتبال ایران میلیون دلار هزار تومانی روزهای اخیر پیمان اکبری ارزش افزوده اصلاح طلبان توافق نهایی مرحله گروهی ژوزه مورایس علامت گذاری رییس اتحادیه مشاوران املاک سازمان هدفمندسازی یارانه اصلاح طلبان در انتخابات مالیات بر ارزش افزوده فروشگاه های اینترنتی هدفمندسازی یارانه ها کاندیداهای انتخابات مالیات ارزش افزوده اپلیکیشن اندرویدی نامزد اصلاح طلبان سازمان صدا و سیما غلامرضا تاجگردون سینما و تلویزیون وزیر بهداشت دولت هلدینگ خلیج فارس فدراسیون فوتبال سازمان صداوسیما رابطه با آمریکا رسانه های خارجی سرمربی استقلال روزنامه گاردین ناپولی و اینتر فینال جام حذفی سرمربی تیم ملی
