پول شویی

پول شویی - صفحه چهارم

بروزرسانی: 08:37

جلیلی با این لیست سیاه، زندگی مردم را تا مرز نابودی برده!

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

61 -

قیمت دلار سر سفره مردم قیمت بازار آزاد است نه نرخ اعلامی رییسی و فرزین
شهر بورس- اقتصادی- 74 روز پیش - یکشنبه 26 فروردین 1403، 04:53 72003293

به نظر می آید که سیاستگذاران پولی و ارزی ایران، اعم از رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس کل بانک مرکزی، نمی خواهند روایت بازار را باور کنند. - به نظر می آید که سیاستگذاران ...
رییس کل بانک مرکزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی - امور اقتصادی و دارایی - کل بانک مرکزی - رییس - رییس جمهور

62 -

رییسی و فرزین، هر جور می خواهند دلار را حساب کنند؛ قیمت ارز سر سفره مردم همان قیمت بازار است
روزنامه تعادل- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 12:48 71993291

هفته گذشته و پس از بحران هایی که در منطقه به وجود آمد و حمله به کنسولگری ایران در دمشق در روز 13 فروردین، قیمت دلار در بازار غیررسمی هم افزایش یافت و اکنون به بیش از63هزار تومان رسیده است. ...
رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - رییس - بازار - وزیر امور اقتصادی و دارایی - قیمت

63 -

رییسی و فرزین، هرجور می خواهند دلار را حساب کنند؛ قیمت ارز سر سفره مردم همان قیمت بازار است
روزنامه تعادل- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 12:43 71993208

هفته گذشته و پس از بحران هایی که در منطقه به وجود آمد و حمله به کنسولگری ایران در دمشق در روز 13 فروردین، قیمت دلار در بازار غیررسمی هم افزایش یافت و اکنون به بیش از63هزار تومان رسیده است. ...
رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - رییس - بازار - وزیر امور اقتصادی و دارایی - قیمت

64 -

رییسی و فرزین، هرجور می خواهند دلار را حساب کنند؛ قیمت ارز سر سفره مردم همان قیمت بازار است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 06:48 71988608

به گزارش زیرنویس،به نظر می آید که سیاستگذاران پولی و ارزی ایران، اعم از رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس کل بانک مرکزی، نمی خواهند روایت بازار را باور کنند. - دنیای اقتصاد نوشت:
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - رییس کل - مرکزی - بازار

65 -

چه رییس جمهور و رییس بانک مرکزی بپذیرند یا نه، مردم قیمت ارز را قیمت بازار می دانند
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 75 روز پیش - شنبه 25 فروردین 1403، 06:48 71988606

هفته گذشته و پس از بحران هایی که در منطقه به وجود آمد و حمله به کنسولگری ایران در دمشق در روز 13 فروردین، قیمت دلار در بازار غیررسمی هم افزایش یافت و اکنون به بیش از63هزار تومان رسیده است. ...
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - رییس جمهور - بازار - وزیر امور اقتصادی و دارایی

66 -

بازداشت داوود هزینه؛ او به ایران برگردانده می شود؟
وقت صبح- حوادث- 76 روز پیش - جمعه 24 فروردین 1403، 12:47 71981910

پلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری( داوود هزینه )ف شاخ مجازی را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. - به گزارش وقت صبح ، گزارش ها حاکی از ...
بازداشت - پلیس ترکیه - غفاری - ترکیه - قاچاق انسان - ایران - تحت تعقیب

67 -

پولشویی در فوتبال ؛ چرا و چگونه
شاخص آنلاین- ورزشی- 85 روز پیش - چهارشنبه 15 فروردین 1403، 12:59 71882216

فوتبال تنها به این دلیل که با 250میلیون بازیکن، 38میلیون بازیکن ثبت نام شده و 5میلیون مسوول، محبوب ترین ورزش در جهان است، کاندیدای ایده آل برای پول شویی در بین ورزش هاست. - در مه 2015، بزرگ ...
فوتبال - پول شویی - بازیکن - بازی - مبارزه با مواد مخدر - ثبت نام - دلار

68 -

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
منیبان- اقتصادی- 88 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 17:52 71855202

کوکوین پس از اتهامات پول شویی در آمریکا و عدم ثبت نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه گذاران بزرگ را تجربه کرده است. -
یک میلیارد دلار - سرمایه گذاران - پول شویی - اتهامات - میلیارد - ثبت نام - دارایی

69 -

شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
پنجره نیوز- اقتصادی- 88 روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 17:38 71855081

کوکوین پس از اتهامات پول شویی در آمریکا و عدم ثبت نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه گذاران بزرگ را تجربه کرده است. -
یک میلیارد دلار - سرمایه گذاران - پول شویی - اتهامات - میلیارد - ثبت نام - دارایی

70 -

ماجرای شکایت از صرافی کوکوین چیست؟
شهر بورس- اقتصادی- 92 روز پیش - چهارشنبه 8 فروردین 1403، 15:13 71822083

کوکوین پس از اتهامات پول شویی در آمریکا و عدم ثبت نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه گذاران بزرگ را تجربه کرده است. - به گزارش شهر بورس ، بر اساس ...
یک میلیارد دلار - صرافی - آمریکا - پول شویی - اتهامات - دادستان - میلیارد

71 -

حکم بازداشت رییس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد | او به محض بازگشت به کشور دستگیر می شود!
اینتیتر- ورزشی- 98 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 15:43 71768643

لوییس روبیالس به اتهام پول شویی و امضای قراردادهای تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد. - به گزارش اینتیتر به نقل ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال اسپانیا - لوییس روبیالس - فوتبال

72 -

حکم بازداشت رییس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد / به محض بازگشت دستگیر می شود
زی سان- ورزشی- 98 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 14:03 71767772

لوییس روبیالس به اتهام پول شویی و امضای قرارداد های تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد. - به جرات می توان گفت که ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال اسپانیا - امضای قرارداد - لوییس روبیالس

73 -

حکم بازداشت رییس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد/ او به محض بازگشت به کشور دستگیر می شود!
خبر ورزشی- ورزشی- 98 روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 10:06 71765509

لوییس روبیالس به اتهام پول شویی و امضای قراردادهای تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد. - به جرات می توان گفت که ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال اسپانیا - لوییس روبیالس - فوتبال

74 -

حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری 6 نفر به اتهام فساد مالی و پول شویی
آفتاب نو- بین الملل- 99 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:23 71761483

حوالی ظهر روز چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که پلیس به منظور دریافت اسناد و شواهد برای اثبات پول شویی و فساد مالی به مقر فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش برده است. - حوالی ظهر روز ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فساد مالی - فوتبال - پول شویی

75 -

حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری 6 نفر به اتهام فساد مالی و پول شویی
پارس فوتبال- بین الملل- 99 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:20 71761470

حوالی ظهر روز چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که پلیس به منظور دریافت اسناد و شواهد برای اثبات پول شویی و فساد مالی به مقر فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش برده است. - حوالی ظهر روز ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فساد مالی - فوتبال - پول شویی

76 -

حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری 6 نفر به اتهام فساد مالی و پول شویی
خبر ورزشی- بین الملل- 99 روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:16 71761447

نیروهای پلیس صبح روز چهارشنبه به فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش بردند و شش نفر را دستگیر کردند. - حوالی ظهر روز چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که پلیس به منظور دریافت اسناد و شواهد ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - اسپانیا - دستگیر

77 -

سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
روز نو- اقتصادی- 100 روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 19:16 71753505

با استناد به ماده (17) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی» اشخاص، مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ (1401/12/27) شورای پول و اعتبار، - بر همین اساس، مشتریان ...
بانکی - بانک - شعب بانکی - برداشت - میلیارد - برداشت از حساب - حساب های بانکی

78 -

کارشناس مبارزه با پول شویی
جاب ویژن- فناوری- 3 ماه پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 11:26 71739099

ما در شرکت اسان پرداخت پرشین اپ به چند هم تیمی با عنوان کارشناس مبارزه با پولشویی نیاز داریم که دارای شرایط زیر باشند دانش مهارتها و تواناییها داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - مهارت - پولشویی - فعالیت - کارشناس - روابط عمومی

79 -

همکاری Sumsub و Chainalysis برای تقویت کسب و کار در مقابل کلاهبرداری و اختلاس رمزنگاری!
زوم ارز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 23 اسفند 1402، 11:23 71681987

همکاری Sumsub و Chainalysis برای تقویت کسب و کار در مقابل کلاهبرداری و اختلاس رمزنگاری! به گزارش زوم ارز، Sumsub، یک پلتفرم ارائه خدمات راست آزمایی، - لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی ...
کسب و کار - کلاهبرداری - ارائه - همکاری - ارائه خدمات - اختلاس - تقویت

80 -

برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 21 اسفند 1402، 15:48 71657908

بانک سامان که پیش تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز بود.
بانک سامان - اطلاعات - مبارزه - پول شویی - سامان - بانک - مالی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,300.22▲
طلای 18	34,381,000
سکه امامی	415,920,000
بهار ازادی	377,300,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر مهم \| بازنشستگان امشب منتظر واریزی بزرگ باشید خبر خوش وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان بزرگترین بمب نقل و انتقالات تاریخ فوتبال ایران در پرسپولیس منفجر خواهد شد؟ همسان سازی حقوق شامل این بازنشستگان می شود + جزییات واریز ۳ میلیون تومانی برای این بازنشستگان + جزییات	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه عرشه آنلاین قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون / قیمت ارزان ترین و گران ترین گوشی های محبوب بازار شلیک بزرگ اروپا به برجام؛مکانسیم ماشه علیه ایران کشیده می شود؟ طرح تقسیم استان تهران جدی شد ؛ تهران سه پاره می شود+اسامی مراکز انتشار اسنادی علیه زاکانی در حمایت از حمله به سفارتخانه ها لو رفت+تصویر سریال پوست شیر جدید آمد; نعیم با سحر دولتشاهی و داریوش برگشت+زمان پخش و عکس	اخبار ویژه کاما پرس 5 موقعیت شغلی استخدام مدیران خودرو در تیر 1403 هر آنچه باید درباره وام 300 میلیون تومانی بانک سپه با سود متغیر بدانید شرایط فروش نقدی تارا دنده ای و پیش فروش پژو 207 ویژه عید غدیر + قیمت کناره گیری شروع شد ؛ اولین نامزد جبهه انقلاب انصراف داد متولدین تیرماه چه عطری بزنند؟ + قیمت
اخبار ویژه خبرجو 24 واریز مبلغ 3 میلیون تومان به حساب بازنشستگان تا پایان امشب/ حساب خود را چک کنید! این سگ برنده مسابقه زشت ترین سگ دنیا شده!/ عکس فوری/بالاخره زمان واریز سومین مرحله سود سهام عدالت لو رفت! \| شنبه منتظر پیامک واریزی سودسهام عدالت باشید خبرورزشی گردی\| ماجرای قرارداد محمد نصرتی با استقلال؛ دلم نبود، فسخ کردم/ با افتخار به پرسپولیس برگشتم! این مرد هندی ثروتمندترین گدای جهان است!/ عکس	اخبار ویژه ساناپرس فوری/بالاخره زمان واریز سومین مرحله سود سهام عدالت لو رفت! \| شنبه منتظر پیامک واریزی سودسهام عدالت باشید پیش بینی قیمت دلار ۷ تیر ۱۴۰۳ کد مورس همستر پنجشنبه ۷ تیر ۱۴۰۳ اعلام شد تایید افزایش وام نهضت ملی مسکن علت ممنوعیت فروش طلای دست دوم چیست؟
اخبار ویژه تک ناک قیمت فولکس واگن T7 Multivan اعلام شد حالت صوتی ChatGPT تا اواخر جولای منتشر می شود موتورولا از گوشی های کاملا ضدآب سری Moto Razr 50 رونمایی کرد تلگرام آنقدر هم که فکر می کنید امن نیست! یوتیوب در حال آزمایش قابلیت جدیدی به نام « هایپ» است	اخبار ویژه ایونا نیوز کدام گوشی های شیائومی اندروید 15 دریافت نمی کنند انتشار آپدیت جدید HyperOS برای گوشی پوکو F4 گوشی سامسونگ Galaxy A06 در پایگاه Geekbench رویت شد لنوو بزودی تبلت Xiaoxin Pad Pro 12.7 را معرفی می کند شاتل موبایل در الکامپ 1403: نوآوری در ارتباطات، راهکارهای هوشمند برای کسب وکارها
اخبار ویژه پویه آنلاین آخرین وضعیت از سیل سوادکوه \| ۱۸ مصدوم و ۲ مفقودی تاکنون قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ خبر فوری \| حقوق ماهانه بازنشستگان افزایش یافت خبر فوری \| معافیت سربازی کدام گروه تایید شد ؟ مترو تهران رایگان شد	اخبار ویژه اندیشه معاصر زمان دقیق واریز ۳ میلیون علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و فرهنگیان بازنشسته اعلام شد مبلغ علی الحساب متناسب سازی امشب به حساب بازنشستگان کشوری واریز می شود دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی \| کارنامه دانش آموزان ابتدایی در مای مدیو + کارنامه دانش آموزان کل پایه های تحصیلی اقساط بیمه ایران\| سامانه پرداخت اینترنتی اقساط و حق بیمه کارنامه دانش آموزان + لینک ورود به سایت کارنامه دانش آموزان my.medu.ir
اخبار ویژه زی سان عکس\| سنگ تمام یک خانواده ایرانی برای رونالدو در ورزشگاه دورهمی زوج های مشهور سینمای ایران در یک کنسرت سیل در کلیبر جان یک جوان را گرفت ویدئو\| واکنش معنادار پزشکیان به انصراف قاضی زاده هاشمی از انتخابات ویدئو\| بلاک استثنایی گولسیانی مقابل رونالدو	اخبار ویژه ساناپرس واگذاری آپارتمان های اجاره ای ۹۹ ساله در تهران آغاز شد! \| دولت رئیسی خیال مستأجران را راحت کرد خریداران خودروهای وارداتی بخوانند\| امشب؛ آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی + اسامی خودروها، قیمت قطعی و علی الحساب سود مرحله سوم سهام عدالت در تیر ماه واریز می شود؟ \| برخی شرکت ها علت واریز نکردن سود را اعلام کردند مرحله جدید کالابرگ کی اجرا می شود؟ حذف چهره های محبوب از استقلال \| دستوری که از بالا به نکونام رسید
اخبار ویژه روز نو پرسپولیس دیگر این ستاره را نمی خواهد؛ ترابی در رادار تراکتور جزییات نقل و انتقالاتی سپاهان بررسی پیشنهاد پرسپولیس و سپاهان به گزینه استقلال وضعیت عجیب باشگاه پرسپولیس قبل از پرواز به آمستردام احکام حقوق کارکنان دولت ترمیم می شود	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت 14 فصل 2 صداتو راهنمای انتخاب و خرید سرخ کن بدون روغن اصول طراحی نقشه ساختمان‌های 80، 100 و 130 متری به زبان ساده تحلیل تکنیکال تتر (USDT) برای سال ۲۰۲۴ دانلود قانونی قسمت 4 جوکر 2