پنجشنبه، 31 خرداد 1403 - Thu, 20th Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,331.65
طلای 18 33,559,000
سکه امامی 396,850,000
بهار ازادی 363,900,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پول شویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 05:24
تأکید دادستان های کل کشورهای بریکس بر مبارزه مشترک با پول شویی و تروریسم
تأکید دادستان های کل کشورهای بریکس بر مبارزه مشترک با پول شویی و تروریسم
61 -
  شکایت علیه یکی از صرافی های برتر دنیا؛ ماجرا چیست؟
پنجره نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - یکشنبه 12 فروردین 1403، 17:38 71855081


کوکوین پس از اتهامات پول شویی در آمریکا و عدم ثبت نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه گذاران بزرگ را تجربه کرده است. -
یک میلیارد دلار - سرمایه گذاران - پول شویی - اتهامات - میلیارد - ثبت نام - دارایی


62 -
  ماجرای شکایت از صرافی کوکوین چیست؟
شهر بورس- اقتصادی- 85  روز پیش - چهارشنبه 8 فروردین 1403، 15:13 71822083


کوکوین پس از اتهامات پول شویی در آمریکا و عدم ثبت نام دولتی یا اجرای KYC و AML، بیش از یک میلیارد دلار خروج دارایی و برداشت سرمایه گذاران بزرگ را تجربه کرده است. - به گزارش شهر بورس ، بر اساس ...
یک میلیارد دلار - صرافی - آمریکا - پول شویی - اتهامات - دادستان - میلیارد


63 -
  حکم بازداشت رییس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد | او به محض بازگشت به کشور دستگیر می شود!
اینتیتر- ورزشی- 91  روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 15:43 71768643


لوییس روبیالس به اتهام پول شویی و امضای قراردادهای تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد. - به گزارش اینتیتر به نقل ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال اسپانیا - لوییس روبیالس - فوتبال


64 -
  حکم بازداشت رییس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد / به محض بازگشت دستگیر می شود
زی سان- ورزشی- 91  روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 14:03 71767772


لوییس روبیالس به اتهام پول شویی و امضای قرارداد های تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد. - به جرات می توان گفت که ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال اسپانیا - امضای قرارداد - لوییس روبیالس


65 -
  حکم بازداشت رییس سابق فدراسیون فوتبال صادر شد/ او به محض بازگشت به کشور دستگیر می شود!
خبر ورزشی- ورزشی- 91  روز پیش - پنجشنبه 2 فروردین 1403، 10:06 71765509


لوییس روبیالس به اتهام پول شویی و امضای قراردادهای تقلبی در دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال اسپانیا تحت تعقیب است و به محض بازگشت به اسپانیا دستگیر خواهد شد. - به جرات می توان گفت که ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - اسپانیا - فدراسیون - فوتبال اسپانیا - لوییس روبیالس - فوتبال


66 -
  حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری 6 نفر به اتهام فساد مالی و پول شویی
آفتاب نو- بین الملل- 92  روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:23 71761483


حوالی ظهر روز چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که پلیس به منظور دریافت اسناد و شواهد برای اثبات پول شویی و فساد مالی به مقر فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش برده است. - حوالی ظهر روز ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فساد مالی - فوتبال - پول شویی


67 -
  حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری 6 نفر به اتهام فساد مالی و پول شویی
پارس فوتبال- بین الملل- 92  روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:20 71761470


حوالی ظهر روز چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که پلیس به منظور دریافت اسناد و شواهد برای اثبات پول شویی و فساد مالی به مقر فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش برده است. - حوالی ظهر روز ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فساد مالی - فوتبال - پول شویی


68 -
  حمله نیروهای پلیس به فدراسیون فوتبال/ دستگیری 6 نفر به اتهام فساد مالی و پول شویی
خبر ورزشی- بین الملل- 92  روز پیش - چهارشنبه 1 فروردین 1403، 17:16 71761447


نیروهای پلیس صبح روز چهارشنبه به فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) یورش بردند و شش نفر را دستگیر کردند. - حوالی ظهر روز چهارشنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که پلیس به منظور دریافت اسناد و شواهد ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - فوتبال اسپانیا - فدراسیون - فوتبال - اسپانیا - دستگیر


69 -
  سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت
روز نو- اقتصادی- 92  روز پیش - سه شنبه 29 اسفند 1402، 19:16 71753505


 با استناد به ماده (17) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی» اشخاص، مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ (1401/12/27) شورای پول و اعتبار، -   بر همین اساس، مشتریان ...
بانکی - بانک - شعب بانکی - برداشت - میلیارد - برداشت از حساب - حساب های بانکی


70 -
  کارشناس مبارزه با پول شویی
جاب ویژن- فناوری- 94  روز پیش - دوشنبه 28 اسفند 1402، 11:26 71739099


ما در شرکت اسان پرداخت پرشین اپ به چند هم تیمی با عنوان کارشناس مبارزه با پولشویی نیاز داریم که دارای شرایط زیر باشند دانش مهارتها و تواناییها داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - مهارت - پولشویی - فعالیت - کارشناس - روابط عمومی


71 -
  همکاری Sumsub و Chainalysis برای تقویت کسب و کار در مقابل کلاهبرداری و اختلاس رمزنگاری!
زوم ارز- اقتصادی- 99  روز پیش - چهارشنبه 23 اسفند 1402، 11:23 71681987


همکاری Sumsub و Chainalysis برای تقویت کسب و کار در مقابل کلاهبرداری و اختلاس رمزنگاری! به گزارش زوم ارز، Sumsub، یک پلتفرم ارائه خدمات راست آزمایی، - لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی ...
کسب و کار - کلاهبرداری - ارائه - همکاری - ارائه خدمات - اختلاس - تقویت


72 -
  برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 21 اسفند 1402، 15:48 71657908


بانک سامان که پیش تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز بود.
بانک سامان - اطلاعات - مبارزه - پول شویی - سامان - بانک - مالی


73 -
  زورگیران در تهرانپارس حادثه ای دلخراش رقم زدند
زیرنویس نیوز- حوادث- 3  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:52 71633020


مرد جوانی در طرح شکایت خود گفت، روز حادثه قصد داشتیم دختر 4 ساله خود را به مهدکودک ببریم؛ در یکی از خیابان های تهرانپارس 2 مرد جوان سوار بر موتورسیکلت با چاقو من را زخمی کردند و موبایلم را دزدیدند.
خیابان - تهرانپارس - تهران - پلیس آگاهی تهران - حادثه - مخفیگاه - کارت های بانکی


74 -
  زورگیران در تهرانپارس حادثه ای دلخراش رقم زدند
اطلاعات آنلاین- حوادث- 3  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:43 71632960


حمله 2 مرد زورگیر به یک مرد سبب سقط جنین همسر همراه وی شد. - فارس نوشت: رییس پلیس آگاهی تهران گفت: مرد جوانی در طرح شکایت خود گفت، روز حادثه قصد داشتیم دختر 4 ساله خود را به مهدکودک ببریم؛ ...
خیابان - تهرانپارس - تهران - پلیس آگاهی تهران - حادثه - مخفیگاه - کارت های بانکی


75 -
  زورگیری در تهرانپارس منجر به سقط جنین زن باردار شد
اطلاعات آنلاین- حوادث- 3  ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 15:13 71628470


حمله 2 مرد زورگیر به یک مرد سبب سقط جنین همسر همراه وی شد. - فارس نوشت: رییس پلیس آگاهی تهران گفت: مرد جوانی در طرح شکایت خود گفت، روز حادثه قصد داشتیم دختر 4 ساله خود را به مهدکودک ببریم؛ ...
خیابان - تهرانپارس - تهران - سقط جنین - پلیس آگاهی تهران - مخفیگاه - کارت های بانکی


76 -
  تأثیر استفاده از تکنولوژی مدارک دانش صفر در صنعت پرداخت
زوم ارز- اقتصادی- 3  ماه پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 22:08 71609333


تأثیر استفاده از تکنولوژی مدارک دانش صفر در صنعت پرداخت به گزارش زوم ارز، در صنعت پرداخت، ادغام فناوری های پیشرفته جهت تضمین امنیت، حریم خصوصی و کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. ...
فناوری های پیشرفته - پرداخت - استفاده - حریم خصوصی - فناوری - صنعت - تکنولوژی


77 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
آرمان ملی- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 15:18 71594135


بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش سامان رسانه، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست ...
بانک سامان - اطلاعات - سامان - وزارت اقتصاد - مالی - بانک - وزارت اقتصاد و دارایی


78 -
  نگاهی بر ارزیابی ملی پول شویی
اقتصاد نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 09:13 71587448


در هفته گذشته در رسانه ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک محور و این سند در استانداردها ...
پول شویی - استانداردها - مبارزه - بین المللی - استانداردهای بین المللی - ارزیابی - توصیه


79 -
  بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 22:56 71584840


بانک سامان میزبان نشست تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود. - به نقل از بانک سامان، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص ...
بانک سامان - اطلاعات - سامان - بانک - وزارت اقتصاد - مالی - وزارت اقتصاد و دارایی


80 -
  انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439


با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت




 
اخبار داغ:
زمان واریز یارانه نقدی خرداد 1403 ویژه دهک 4 تا 9 مشخص شد + جزییات
بازگشت عابدزاده به پرسپولیس + بچه عقاب جانشین بیرانوند می شود
رونمایی مهدی قایدی از عشق جدیدش | مهدی قایدی سریع با جدایی همسرش کنار آمد | جایگزین همسر مهدی قایدی کیست؟
جدی ترین گزینه هدایت پرسپولیس معرفی شد
جانلوکا دی مارتزیو: والتر ماتزاری سرمربی جدید پرسپولیس!
تمام جانشینان نکونام در استقلال
هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری با پیامک «ثبت نام زمین دولتی»
یک ترفند ساده از بین بردن فوری چروک صورت در خانه به سبکِ کره ای ها
بیرانوند از چشم هواداران پرسپولیس افتاد | اگر طلا هم باشد دیگر به درد پرسپولیس نمی خورد
فوری؛ چرا یارانه نقدی خرداد 1403 دهک های 4تا9 هنوز امروز 31 ام واریز نشده | زمان واریز یارانه تغییر کرد؟
زمان دقیق واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد؟
فال حافظ امروز پنجشنبه 31 خرداد 1403
ادامه حواشی اظهارات سخنگوی ارتش اسراییل / نتانیاهو خشمگین شد!
تنش و درگیریی لفظی در میزگرد فرهنگی مسعود پزشکیان + ویدیو
چرا محمد فاضلی ترند گوگل شد؟
انباردار - آقا
مسعود پزشکیان در تیررس علیرضا زاکانی؛ سعید جلیلی در حاشیه امن/ قالیباف در سایه نامزد اصلاح طلب ماند!+ جدول
تأکید دادستان های کل کشورهای بریکس بر مبارزه مشترک با پول شویی و تروریسم
هدیه تهرانی بالاخره از برادرش رونمایی کرد/ عکس
وام سهام عدالت 1403 افزایش یافت/ شرایط دریافت اعلام شد
اعلام اسامی چند برابر ظرفیت پذیرش دانشجو معلم
پیکر جوان مفقودی در رودخانه ارس پیدا شد
سالم ترین میوه کدام است؟
عکس/استایل خاص بازیگر سریال «به کجا چنین شتابان»
عکس/بهاره رهنما به سبک تازه عروس ها تیپ زد!

موضوعات داغ:
یارانه نقدی
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
واریز یارانه
مسعود پزشکیان
حقوق بازنشستگان
علیرضا بیرانوند
فسخ قرارداد
استقلال خوزستان
هواداران پرسپولیس
طرح قانون بانک مرکزی
عالم برزخ
مولود چاووش اغلو
بهترین آلبوم سال
توس گستر
کوپادل ری
مارک خورادو
شهرک بهرام
طرح شهاب
فرانکو آرمانی
نانو ذرات مغناطیسی
رنگان
میر آباد
نفت مسجدسلیمان سپاهان
سرهنگر
وحید رونقی
پیراهن اسپانیا
ملموس
نظام HSE
کاظم لو
گابریل کالدرون
نامزد انتخابات
شهاب اسفندیاری
نقل و انتقالات
انتخاب سرمربی
امیرعابدزاده
پذیرش دانشجو
آزمون سراسری
کلاهبرداران
روابط عمومی
ظرفیت پذیرش
علیرضا بیرانوند دروازه بان
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی
کلاهبرداران اینترنتی
سازمان ملی استاندارد
ارتش رژیم صهیونیستی
روابط عمومی سازمان
دانشگاه فرهنگیان
سینما و تلویزیون
شبکه های اجتماعی
پلیس فتای تهران
جمعیت هلال احمر
رژیم صهیونیستی
جمهوری اسلامی
اراذل و اوباش
کاردار سفارت
فوتبال ایران
کارت اعتباری
ایران و جهان
بهاره رهنما
ارسال پیامک
تیم فوتبال استقلال خوزستان
سازمان هدفمندسازی یارانه
امیرحسین قاضی زاده هاشمی
سازمان هدفمندی یارانه ها
استانداردهای بین المللی
بازیگر سینما و تلویزیون
سرمربی باشگاه استقلال
سازمان های بین المللی
سرمربی جدید پرسپولیس
وکیل باشگاه پرسپولیس
هدفمندسازی یارانه ها
عکس جدید بهاره رهنما
جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی
تیم فوتبال پرسپولیس
تیم فوتبال استقلال
نامزد ریاست جمهوری
داوود معظمی گودرزی
پایگاه خبری تحلیلی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.