صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 27 خرداد 1403 - Sun, 16th Jun 2024
پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 23:48
81 - تعقیب قضایی قاطعانه تر برای جرائم بلاکچین و متاورس در چین
میهن تجارت- بین الملل- 4 ماه پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:49 71497872
میهن تجارت- بین الملل- 4 ماه پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:49 71497872
در پکن، دادستان های چین قول داده اند که جرایم مربوط به فناوری بلاک چین و پروژه های متاورس را سرکوب کنند. به گزارش به گزارش میهن تجارت، - در پکن، دادستان های چین قول داده اند که جرایم مربوط ...
دادستان - فناوری بلاک چین - دادستانی - بلاک چین - گزارش - غیرقانونی - فناوری
82 - اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از 1403 |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 07:57 71478165
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 07:57 71478165
به گزارش زیرنویس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، - گفت: در فضای اقتصادی و به ویژه رسانه های ...
اقتصاد - وزیر اقتصاد و دارایی - اقتصادی - وزارت اقتصاد - سید احسان خاندوزی - اقتصاد و دارایی - اقدامات
83 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
84 - امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت می گیرد؟
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 17:03 71450137
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 17:03 71450137
گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاش های امارات برای مبارزه با پول شویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری اف ای تی اف خارج شده است. - به گزارش اقتصادنیوز، امارات ...
امارات - اف ای تی اف - گروه ویژه - خاکستری - تأمین مالی تروریسم - مالی - امارات متحده عربی
85 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
86 - امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 11:25 71445424
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 11:25 71445424
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. - به گزارش اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های ...
امارات متحده عربی - امارات - امارات متحده - خاکستری - مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه
87 - خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ایلنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 10:35 71444646
ایلنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 10:35 71444646
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. به گزارش ایلنا از اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، - گروه ویژه اقدام مالی، FATF،
امارات متحده عربی - امارات متحده - امارات - خاکستری - گروه ویژه - مالی - ویژه
88 - چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در ایران
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:05 71428122
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:05 71428122
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ضمانت اجرایی ضعیف به خصوص در حوزه محیط زیست، نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها مانند حریم خصوصی مصرف کنندگان و شفافیت، ...
مسئولیت اجتماعی - اجتماعی - شرکت ها - دانشگاه فردوسی مشهد - شرکت - دانشگاه فردوسی - مصرف کنندگان
89 - درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
اندیشه قرن- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723
اندیشه قرن- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 12:04 71426723
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن،رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، ...
پایگاه خبری تحلیلی - پول شویی - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده - پایگاه خبری
90 - درآمدهای مشکوک حساب بانکی افراد بررسی می شود
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 07:42 71424101
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 07:42 71424101
یک اقتصاددان با اشاره به سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، این سیاست را اثربخش ندانست و یکی از تبعات منفی آن را عدم امکان کاهش رشد نقدینگی در سال آینده به میزان کمتر از 30 درصد بیان کرد رییس ...
پول شویی - اطلاعات - نماینده - مالی - مبارزه - سال آینده - تامین مالی تروریسم
91 - تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پول شویی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:55 71420964
تمام دستگاه های موجود نسبت به رعایت قانون پول شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ هادی خانی رییس مرکز اطلاعات ...
قانون - رعایت قانون - پول شویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - رعایت - امور اقتصادی و دارایی
92 - راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
موج- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون
93 - عراق هشت بانک خود را از معامله دلاری منع کرد
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 20:38 71259917
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 20:38 71259917
عراق، 8 بانک تجاری محلی را از معامله با دلار آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات این کشور برای محدودکردن کلاهبرداری، پول شویی و سایر استفاده های غیرقانونی از دلار منع کرد. - به گزارش اکوایران،
دلار آمریکا - دلار - بانک - عراق - آمریکا - بانک مرکزی - غیرقانونی
94 - تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 16:46 71258023
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 19 بهمن 1402، 16:46 71258023
اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - مهلت افتتاح ...
خودرو های وارداتی - وارداتی - خودرو - خودروی وارداتی - طرح مالیات بر عایدی سرمایه - متقاضیان - مالیات بر عایدی سرمایه
95 - کشورهای نزدیک به ایران چه وضعیتی در ماجرای FATF دارند؟
ترابر نیوز- بین الملل- 5 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243
ترابر نیوز- بین الملل- 5 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243
عضو FATF است. ▪️ترکیه: از سال 1991 عضو است ▪️هند: از سال 2010 عضو است ▪️چین: از سال 2007 عضو است ▪️افغانستان: عضو کارگروه آسیاـاقیانوسیه در زمینه پولشویی ▪️عراق: عضو کارگروه ویژه مالی خاورمیانه ...
کارگروه - شمال آفریقا - خاورمیانه - آفریقا - مالی - ویژه - شمال
96 - جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اقتصاد 24- اقتصادی- 5 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 13:56 71168717
اقتصاد 24- اقتصادی- 5 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 13:56 71168717
چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. -
پول شویی - دیجیتال - استفاده - دارایی - تصویب - متوقف
97 - به روزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 01:28 71153287
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 01:28 71153287
چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. - به گزارش اکوایران، چین در حال برنامه ریزی برای اصلاح ...
پول شویی - دیجیتال - مقررات - اصلاح - قوانین - دارایی - استفاده
98 - آمریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد| بانک مرکزی عراق پاسخ داد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 5 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:37 71132432
خبرگزاری بازار- بین الملل- 5 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:37 71132432
وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - ، میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - عراق
99 - آمریکا یک بانک عراقی را تحریم کرد/ دلیل تحریم بانک الهدی چیست؟
دنیای اقتصاد- بین الملل- 5 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:08 71131931
دنیای اقتصاد- بین الملل- 5 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:08 71131931
وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - تروریسم
100 - توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی»
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:58 71126955
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:58 71126955
بانک مرکزی عراق در واکنش به تحریم بانک الهدی اعلام کرد که تحریم این بانک به دلیل فعالیت هایش در سال 2022 است. نوشته توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی» اولین بار در میدل ایست نیوز.
بانک - بانک مرکزی - تحریم - مالی - عراق - ایالات متحده - مرکزی
اخبار داغ:
تفریح ستاره معصومی بعد از جدایی از مهدی قائدی / عکس
کد مورس همستر کامبت دوشنبه 28 خرداد 1403 و دریافت یک میلیون سکه رایگان
کد مورس بازی همستر کامبت امشب 27 و فردا 28 خرداد 1403 مشخص شد
دانلود فیلم آبجی
فوری/وریا غفوری به پرسپولیس پیوست+عکس
کد مورس همستر کامبت امروز دوشنبه 28 خرداد / 1 میلیون سکه جایزه بگیرید!
پرسپولیس از خرید ستاره لیگ منصرف و به استقلال تعارف کرد!
خودکشی وحشتناک زن و مرد تبریزی که هر دو متاهل بودند
پخش زنده بازی انگلیس و صربستان در یورو 2024 (27 خرداد 1403) + تماشای آنلاین
حسین انتظامی در آنتن زنده زاکانی را ناک اوت کرد! (ویدئو)
پیامک های زیبا برای تبریک عید قربان/ زیباترین اس ام اس های عاشقانه عیدقربان
حمید نوری کیست؟
اولین مناظره انتخاباتی فردا انجام می شود
خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی | از ماه جاری مبلغ جدیدی بصورت ماهانه علاوه بر حقوق واریز خواهد شد
کف حقوق با همسان سازی چقدر می شود؟
کد مورس همستر کمبات امشب 27 خرداد 1403/ عکس کارت یک میلیونی
کد مورس ویژه امشب یکشنبه 27 خرداد و دریافت فوری یک میلیون سکه
تقویم نجومی امروز دوشنبه 28 خرداد 1403 / تقویم همسران امروز
کنایه های انتظامی به زاکانی؛ از استقرار حجاب بان در مترو تا رفتار با شورای شهر و تعطیلی سامانه شفافیت
مهاجم افغان به ضرب گلوله پلیس آلمان کشته شد
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
انتخابات ریاست
انتخابات ریاست جمهوری
همسان سازی حقوق بازنشستگان
ریاست جمهوری
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
مهدی لیموچی
جواد نکونام
باشگاه پرسپولیس
ندا جناب
عربستان و لبنان
هک حساب بانکی
مشاور کاخ سفید
دهه مقاومت
پروژه های انسان محور
قدرت پهپادی ایران
فرهنگ زکات
معارفه شهردار
فیلادلفیا
دستور آشپزی
دلفان
کشف سوخت قاچاق
براه
تأثیرات بازی
اصیل
اعضای تیم فوتبال استقلال
تعقیب متجاوز
احزاب سیاسی
رییس جمهور فقید آمریکا
صعود به لیگ برتر
صندوق بازنشستگی
لیگ برتر فوتبال
آلومینیوم اراک
جواد آقایی پور
مسئولیت پذیری
بازیگر معروف
چادرملو یزد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
مدیران باشگاه پرسپولیس
هافبک تیم ملی ایران
این نامزد انتخابات
مناظرات انتخاباتی
نایب قهرمانی لیگ
ایستگاه های مترو
قهرمانی لیگ برتر
تیم ملی ازبکستان
استقلال خوزستان
مدیران استقلال
باشگاه استقلال
بیانیه پایانی
تیم آلومینیوم
تیم ملی ایران
هافبک تیم ملی
یحیی گل محمدی
جواهری در قصر
حوزه اجتماعی
نماینده مجلس
تراکتور سازی
حسین انتظامی
تیم پرسپولیس
نایب قهرمانی
شهردار تهران
کاندیداتوری
متروی تهران
تیم استقلال
رییس سازمان
پایگاه خبری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
نقل و انتقالات لیگ برتر
افزایش حقوق بازنشستگان
شاگردان امیر قلعه نویی
حجت الاسلام والمسلمین
سازمان برنامه و بودجه
کمیته نقل و انتقالات
تعاون و رفاه اجتماعی
صندوق های بازنشستگی
نیمه نهایی جام حذفی
مدافع سابق استقلال
استقلال و پرسپولیس
تفریح ستاره معصومی بعد از جدایی از مهدی قائدی / عکس کد مورس همستر کامبت دوشنبه 28 خرداد 1403 و دریافت یک میلیون سکه رایگان کد مورس بازی همستر کامبت امشب 27 و فردا 28 خرداد 1403 مشخص شد دانلود فیلم آبجی فوری/وریا غفوری به پرسپولیس پیوست+عکس کد مورس همستر کامبت امروز دوشنبه 28 خرداد / 1 میلیون سکه جایزه بگیرید! پرسپولیس از خرید ستاره لیگ منصرف و به استقلال تعارف کرد! خودکشی وحشتناک زن و مرد تبریزی که هر دو متاهل بودند پخش زنده بازی انگلیس و صربستان در یورو 2024 (27 خرداد 1403) + تماشای آنلاین حسین انتظامی در آنتن زنده زاکانی را ناک اوت کرد! (ویدئو) پیامک های زیبا برای تبریک عید قربان/ زیباترین اس ام اس های عاشقانه عیدقربان حمید نوری کیست؟ اولین مناظره انتخاباتی فردا انجام می شود خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی | از ماه جاری مبلغ جدیدی بصورت ماهانه علاوه بر حقوق واریز خواهد شد کف حقوق با همسان سازی چقدر می شود؟ کد مورس همستر کمبات امشب 27 خرداد 1403/ عکس کارت یک میلیونی کد مورس ویژه امشب یکشنبه 27 خرداد و دریافت فوری یک میلیون سکه تقویم نجومی امروز دوشنبه 28 خرداد 1403 / تقویم همسران امروز کنایه های انتظامی به زاکانی؛ از استقرار حجاب بان در مترو تا رفتار با شورای شهر و تعطیلی سامانه شفافیت مهاجم افغان به ضرب گلوله پلیس آلمان کشته شدموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان انتخابات ریاست انتخابات ریاست جمهوری همسان سازی حقوق بازنشستگان ریاست جمهوری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مهدی لیموچی جواد نکونام باشگاه پرسپولیس ندا جناب عربستان و لبنان هک حساب بانکی مشاور کاخ سفید دهه مقاومت پروژه های انسان محور قدرت پهپادی ایران فرهنگ زکات معارفه شهردار فیلادلفیا دستور آشپزی دلفان کشف سوخت قاچاق براه تأثیرات بازی اصیل اعضای تیم فوتبال استقلال تعقیب متجاوز احزاب سیاسی رییس جمهور فقید آمریکا صعود به لیگ برتر صندوق بازنشستگی لیگ برتر فوتبال آلومینیوم اراک جواد آقایی پور مسئولیت پذیری بازیگر معروف چادرملو یزد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدیران باشگاه پرسپولیس هافبک تیم ملی ایران این نامزد انتخابات مناظرات انتخاباتی نایب قهرمانی لیگ ایستگاه های مترو قهرمانی لیگ برتر تیم ملی ازبکستان استقلال خوزستان مدیران استقلال باشگاه استقلال بیانیه پایانی تیم آلومینیوم تیم ملی ایران هافبک تیم ملی یحیی گل محمدی جواهری در قصر حوزه اجتماعی نماینده مجلس تراکتور سازی حسین انتظامی تیم پرسپولیس نایب قهرمانی شهردار تهران کاندیداتوری متروی تهران تیم استقلال رییس سازمان پایگاه خبری مدیرعامل صندوق بازنشستگی نقل و انتقالات لیگ برتر افزایش حقوق بازنشستگان شاگردان امیر قلعه نویی حجت الاسلام والمسلمین سازمان برنامه و بودجه کمیته نقل و انتقالات تعاون و رفاه اجتماعی صندوق های بازنشستگی نیمه نهایی جام حذفی مدافع سابق استقلال استقلال و پرسپولیس
