صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 3 تیر 1403 - Sun, 23rd Jun 2024
پول شویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 12:36
نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام های شفاف مبارزه با پول شویی است ناکامی زاکانی در تکرار شگرد احمدی نژاد در 88141 - مدیرعامل یک بانک ممنوع الخروج شد
اقتصاد ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 23:08 70968841
اقتصاد ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 23:08 70968841
به گزارش اقتصاد ایران، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های ...
142 - مدیر عامل کدام بانک ممنوع الخروج شد؟
آرمان ملی- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 22:33 70968561
آرمان ملی- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 22:33 70968561
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند، - به گزارش آرمان ملی به نقل از مهر ، وحید ...
143 - ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها |
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 21:27 70968133
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 21:27 70968133
به گزارش زیرنویس به نقل از سازمان امور مالیاتی، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ...
144 - پولشویی در یکی از بانک های کشور / اعضای هیات مدیره ممنوع الخروج شدند
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 21:10 70967997
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 21:10 70967997
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...
145 - ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها
ایسکانیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 20:10 70967465
ایسکانیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 20:10 70967465
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...
146 - مدیرعامل یک بانک ممنوع الخروج شد
فردای اقتصاد- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:23 70967076
فردای اقتصاد- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:23 70967076
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. مهر به نقل از سازمان ...
147 - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها ممنوع الخروج شدند
دولت بهار- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:12 70966970
دولت بهار- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 19:12 70966970
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...
148 - ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک ها
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:53 70966796
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:53 70966796
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های کشور خبر داد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل ...
149 - ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک ها
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:45 70966731
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:45 70966731
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات ...
150 - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور ممنوع الخروج شدند
ایرنا- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:40 70966694
ایرنا- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 18:40 70966694
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی ...
151 - بدرقه شرکت های ارز دیجیتال در سال 2023 با جریمه های سنگین
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 13:03 70961709
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - چهارشنبه 27 دی 1402، 13:03 70961709
اقدامات بی سابقه در قانون گذاری منجر به جریمه هایی به ارزش 5.8 میلیارد دلار برای شرکت های ارز دیجیتال شده است، که از جریمه های بخش مالی سنتی پیشی می گیرد. - به گزارش ، از همتایان سنتی آنها ...
152 - 2 متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری در گلبهار دستگیر شدند
قدس آنلاین- حوادث- 5 ماه پیش - سه شنبه 26 دی 1402، 18:07 70952054
قدس آنلاین- حوادث- 5 ماه پیش - سه شنبه 26 دی 1402، 18:07 70952054
دو متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری از 23 استان با تلاش پلیس فتا در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. - به گزارش قدس خراسان، سرهنگ محسن صبری پور اظهار کرد: در پی شکایت 60 مالباخته مبنی بر کلاهبرداری ...
153 - دو متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری در گلبهار دستگیر شدند
فارس- حوادث- 5 ماه پیش - سه شنبه 26 دی 1402، 12:40 70947061
فارس- حوادث- 5 ماه پیش - سه شنبه 26 دی 1402، 12:40 70947061
دو متهم اینترنتی با 60 شاکی کشوری از 23 استان با تلاش پلیس فتا در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. - سرهنگ محسن صبری پور در گفت وگو با خبرنگار فارس در گلبهار اظهار کرد: در پی شکایت 60 مالباخته ...
154 - شرکت های ارز دیجیتال چقدر جریمه شدند؟
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - یکشنبه 24 دی 1402، 23:28 70925995
اکونگار- اقتصادی- 5 ماه پیش - یکشنبه 24 دی 1402، 23:28 70925995
بر اساس داده های منتشر شده توسط Financial Times، شرکت های ارز دیجیتال با جریمه هایی به ارزش 5.8 میلیارد دلار برای عدم انجام بررسی های کافی مشتریان و کنترل های ضد پول شویی مواجه شدند. - به گزارش ...
155 - مراحل نهایی تدوین قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال در ترکیه
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 21 دی 1402، 00:23 70876663
اکو ایران- اقتصادی- 5 ماه پیش - پنجشنبه 21 دی 1402، 00:23 70876663
وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده تدوین قوانین بازار کریپتو در این کشور در مراحل پایانی خود قرار دارد. - به گزارش اکوایران، مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، به تازگی تازه ترین پیشرفت ها در ...
156 - ردیابی تراکنش های بانکی قاچاقچیان موادمخدر
ایلنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:35 70868142
ایلنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:35 70868142
مدیرکل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پول شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. - به گزارش ایلنا، سیدحسین کیایی ...
157 - ردیابی تراکنش های بانکی قاچاقچیان موادمخدر/ افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی آنها
ایسنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459
ایسنا- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 20 دی 1402، 12:00 70867459
مدیرکل مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پول شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش 49 درصدی ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داد. - مدیرکل مبارزه با بنیان های ...
158 - مبارزه با پول های کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد
فارس- اقتصادی- 6 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090
فارس- اقتصادی- 6 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:21 70814090
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید ...
159 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
فارس- سیاسی- 6 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829
فارس- سیاسی- 6 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:06 70813829
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول شویی در سال 1384 به تصویب رسید و ...
160 - 1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 6 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:52 70813563
قدس آنلاین- سیاسی- 6 ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:52 70813563
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسؤولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - به گزارش ...
اخبار داغ:
کارت های همستر کامبت امروز یکشنبه 3 تیر برای دریافت 5 میلیون سکه
عکس| واکنش غافلگیرکننده هواداران درباره بازگشت بیرانوند به پرسپولیس
کارت های بازی امروز پیکسل ورس یکشنبه 3 تیر ( سکه های میلیونی کمبو پیکسل تپ)
ویدئو| سخنان مادر آذری جهرمی مقابل پزشکیان
دختر زاکانی چرا به سوییس مهاجرت کرد؟
خبر فوری حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بانک رفاه امروز 3 تیر 1403
این رنگ، نماد ستاد انتخابات مسعود پزشکیان شد
قتل هولناک زن و شوهر همسایه به خاطر شارژ ساختمان
جزییاتی جدید از 9برابرشدن رقم یارانه نقدی
لیست نکونام برای خط آتش استقلال لو رفت/ نکونام این سه بازیکن را می خواهد
جمعیت استقبال کننده از زاکانی در تبریز سوژه شد
مرد خارج نشین بازهم وارد شد؛ شبیخون بی رحمانه تراکتور به پرسپولیس
فوری؛ تاریخ «واریز سود سهام عدالت» در تیرماه 1403
اقدام عجیب یک دختر برای ازدواج
بازیکن آلومینیوم اراک به استقلال پیوست
همسان سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی انجام می شود؟
جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری؛ تیرماه 1403
اسیدپاشی مرگبار به دلیل سوء ظن به همسر
نصرالله رادش به شایعه اختلاف با همسرش پایان داد
آغاز پیش فروش دنا پلاس ایران خودرو به مناسبت عید غدیر + جدول قیمت
اولین واکنش بیرانوند پس از فسخ قرارداد با پرسپولیس؛ بهترینی وکیل سلیمانی! + عکس
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
باشگاه استقلال
افزایش حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
افزایش حقوق بازنشستگان
نقل و انتقالات
بازنشستگان کشوری
علیرضا بیرانوند
استراماچونی
شعب بانک توسعه تعاون
فوتبال ناشنوایان
طنزنویس
گردش پی
بلدی
جفرسون د ژسوس
موزیک
پوریا ساوه شمشکی
کشت و صنعت و دامپروری مغان
کریم انصاری فرد
آرسنال چلسی
عوارض کاشت نگین
اعظم داداشی
کارکنان شرکت های دولتی
علی محمد ذوالفقاری
دانش آموز محروم
دست هایی زیبا
دکترای فرهنگ و ارتباطات
ابرو برداشته
آخرین سکانس
لیگ ملت های والیبال
مدیرعامل آلومینیوم
مجلس شورای اسلامی
محمدباقر قالیباف
خلاصه بازی ایران
دانلود اپلیکیشن
ستاره پرسپولیس
قهرمانی سپاهان
برقراری ارتباط
سود سهام عدالت
دوری از فوتبال
سازمان برنامه
ستاد انتخابات
ایران و آلمان
اپلیکیشن های
سینمای ایران
شورای اسلامی
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
روزهای اخیر
رییس سازمان
بازنشستگان تامین اجتماعی
مدیرعامل آلومینیوم اراک
قرارداد علیرضا بیرانوند
نقل و انتقالات تابستانی
رییس مجلس شورای اسلامی
حداقل دستمزد کارگران
کمیسیون اجتماعی مجلس
لیگ برتر بیست و سوم
استقلال و پرسپولیس
فصل نقل و انتقالات
نیم فصل لیگ برتر
کمیسیون اجتماعی
تعاملات اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر نوزدهم
دستمزد کارگران
نایب رییس مجلس
علیرضا زاکانی
تامین اجتماعی
یحیی گل محمدی
نماینده مجلس
اقتصاد ایران
علوم اجتماعی
حداقل دستمزد
رییس کمیسیون
ایران و جهان
عملکرد مالی
یارانه نقدی
اسماعیلی فر
متناسب سازی
کارت های همستر کامبت امروز یکشنبه 3 تیر برای دریافت 5 میلیون سکه عکس| واکنش غافلگیرکننده هواداران درباره بازگشت بیرانوند به پرسپولیس کارت های بازی امروز پیکسل ورس یکشنبه 3 تیر ( سکه های میلیونی کمبو پیکسل تپ) ویدئو| سخنان مادر آذری جهرمی مقابل پزشکیان دختر زاکانی چرا به سوییس مهاجرت کرد؟ خبر فوری حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بانک رفاه امروز 3 تیر 1403 این رنگ، نماد ستاد انتخابات مسعود پزشکیان شد قتل هولناک زن و شوهر همسایه به خاطر شارژ ساختمان جزییاتی جدید از 9برابرشدن رقم یارانه نقدی لیست نکونام برای خط آتش استقلال لو رفت/ نکونام این سه بازیکن را می خواهد جمعیت استقبال کننده از زاکانی در تبریز سوژه شد مرد خارج نشین بازهم وارد شد؛ شبیخون بی رحمانه تراکتور به پرسپولیس فوری؛ تاریخ «واریز سود سهام عدالت» در تیرماه 1403 اقدام عجیب یک دختر برای ازدواج بازیکن آلومینیوم اراک به استقلال پیوست همسان سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی انجام می شود؟ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری؛ تیرماه 1403 اسیدپاشی مرگبار به دلیل سوء ظن به همسر نصرالله رادش به شایعه اختلاف با همسرش پایان داد آغاز پیش فروش دنا پلاس ایران خودرو به مناسبت عید غدیر + جدول قیمت اولین واکنش بیرانوند پس از فسخ قرارداد با پرسپولیس؛ بهترینی وکیل سلیمانی! + عکسموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان باشگاه استقلال افزایش حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق افزایش حقوق بازنشستگان نقل و انتقالات بازنشستگان کشوری علیرضا بیرانوند استراماچونی شعب بانک توسعه تعاون فوتبال ناشنوایان طنزنویس گردش پی بلدی جفرسون د ژسوس موزیک پوریا ساوه شمشکی کشت و صنعت و دامپروری مغان کریم انصاری فرد آرسنال چلسی عوارض کاشت نگین اعظم داداشی کارکنان شرکت های دولتی علی محمد ذوالفقاری دانش آموز محروم دست هایی زیبا دکترای فرهنگ و ارتباطات ابرو برداشته آخرین سکانس لیگ ملت های والیبال مدیرعامل آلومینیوم مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف خلاصه بازی ایران دانلود اپلیکیشن ستاره پرسپولیس قهرمانی سپاهان برقراری ارتباط سود سهام عدالت دوری از فوتبال سازمان برنامه ستاد انتخابات ایران و آلمان اپلیکیشن های سینمای ایران شورای اسلامی نایب رییس مجلس شورای اسلامی روزهای اخیر رییس سازمان بازنشستگان تامین اجتماعی مدیرعامل آلومینیوم اراک قرارداد علیرضا بیرانوند نقل و انتقالات تابستانی رییس مجلس شورای اسلامی حداقل دستمزد کارگران کمیسیون اجتماعی مجلس لیگ برتر بیست و سوم استقلال و پرسپولیس فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر کمیسیون اجتماعی تعاملات اجتماعی باشگاه پرسپولیس لیگ برتر نوزدهم دستمزد کارگران نایب رییس مجلس علیرضا زاکانی تامین اجتماعی یحیی گل محمدی نماینده مجلس اقتصاد ایران علوم اجتماعی حداقل دستمزد رییس کمیسیون ایران و جهان عملکرد مالی یارانه نقدی اسماعیلی فر متناسب سازی
