مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم

بروزرسانی: 08:25

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نهاد مشابه سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:22 71565075

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تأمین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

202 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
پرسون- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:47 71564535

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
بانک مرکزی - رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم

203 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
تابناک- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:40 71564397

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

204 -

پیشنهاد ایجاد پیام رسان مشابه سوییفت، در دستور کار گروه بریکس
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:48 71563473

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک

205 -

پیشنهادات بانک مرکزی برای ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:19 71563022

به گزارش بازار، محسن کریمی در اولین نشست وزرای اقتصادی و روسای بانک های مرکزی گروه بریکس در سال 2024 به تشریح پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد سه موسسه بین المللی رتبه ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بین المللی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - رتبه بندی - تامین مالی تروریسم

206 -

پیشنهادهای ایران پذیرفته شد/ طرح بانک مرکزی در دستور کار بریکس
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:03 71562781

بانک مرکزی از پذیرش پیشنهادهای ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - نهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بانک - رتبه بندی

207 -

پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:56 71562682

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و. - ، محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی

208 -

تمایل بریکس به پیشنهاد بانک مرکزی ایران/ سوییفت جدید در راه است؟
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:43 71562456

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - بین الملل

209 -

ایجاد پیام رسان بانکی و نهاد رتبه بندی اعتباری مخصوص بریکس
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:20 71562092

به گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشور های عضو بریکس به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بریکس - رتبه بندی - بین الملل - مرکزی - نهاد

210 -

بررسی پیشنهاد ایران برای پیام رسان مشابه سوییفت و نهاد مبارزه با پولشویی مشابه FATF در بریکس
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561689

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

211 -

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561670

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - تامین مالی تروریسم - بین الملل

212 -

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561669

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد رتبه ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بین الملل - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - نهاد

213 -

پیشنهاد بانک مرکزی برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:50 71561578

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک

214 -

محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

215 -

وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی/وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیش بینی می شود
تجارت نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 16:50 71539146

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. - رییس ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - درآمد مالیاتی - مبارزه - پیش بینی

216 -

ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می شود؟
افکارنیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 14:00 71536474

بر اساس پیش بینی های ما، قصد داریم بیش از 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، - مبارزه با پولشویی ، درباره ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه - کشور - دستگاه های اجرایی - مالیاتی

217 -

پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
اقتصاد 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 10:01 71532273

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. -
30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - مبارزه با پولشویی - پیش بینی - مالیاتی - میلیارد - پولشویی

218 -

پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - کشور - دستگاه های اجرایی

219 -

ایران همچنان در بند لیست سیاه FATF؛ لزوم توجه به انضباط بانکی و ساده انگاری های خطرناک
اقتصاد 24- سیاسی- 4 ماه پیش - جمعه 11 اسفند 1402، 09:31 71518378

به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - برگزاری انتخابات - انتخابات مجلس - شورای اسلامی - سیستم بانکی

220 -

همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه در تدوین سند مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 19:31 71488233

بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاهای اجرایی، مستمر رصد می شود و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال می شود. - رییس مرکز اطلاعات ...
قوای سه گانه - مبارزه با پولشویی - مقام معظم رهبری - سه گانه - تدوین سند - مقام معظم - اطلاعات

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,325.85▲
طلای 18	34,097,000
سکه امامی	409,040,000
بهار ازادی	374,050,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون ۵۰۰۰ دستگاه خودروی جدید در ناوگان تاکسیرانی قیمت خودرو های داخلی در بازار امروز ۴ تیر ۱۴۰۳ \| پراید ۳۳۸ میلیون تومان شد + جدول قیمت از لیست خرید یحیی گل محمدی در فولاد رونمایی شد \| عطر و بوی پرسپولیس به مشام می رسد سورپرایز باورنکردنی دولت برای بازنشستگان! ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳ آغاز شد \| لینک سایت و راهنمای تصویری	اخبار ویژه ساناپرس ۹ برابر شدن یارانه معیشتی این خانوارها تصویب شد؟ \| خبر خوش برای این دهک ها فوری/ شرایط پیش فروش دنا پلاس اعلام شد تسهیلات رفاهی ۵۰ میلیونی دولت برای این افراد \| از دریافت این تسهیلات جا نمانید قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران خودرو طرح پیش فروش دنا پلاس دستی ۶ سرعته را با اولویت تحویل تابستان ۱۴۰۳ آغاز کرد
اخبار ویژه روز نو مذاکره این تیم پولدار با سه بازیکن پرسپولیس؟ گاف بامزه هواداران جلیلی در بنری که حاشیه ساز شد! کد مورس همستر را از کجا پیدا کنم؟ استقبال پرشور مردم ورامین از مسعود پزشکیان چگونه همستر کامبتHMSTR را بفروشیم؟	اخبار ویژه زی سان ویدئو\| افشاگری شوکه کننده فردوسی پور درباره دانشگاه شریف حسین شریعتمداری به نامزد های جبهه انقلاب هشدار داد جایزه مالی برای زشت ترین سگ دنیا (ویدئو) گل دقیقه 100 مجارستان به اسکاتلند توسط کوین سوبوث (ویدئو) گردشگر چینی با این ویدئو ایرانی ها را تحقیر کرد
اخبار ویژه عرشه آنلاین بازنشستگان و مستمری بگیران بخوانند \| راهنمای تصویری دریافت وام بازنشستگان + لینک ثبت نام kabta.ir قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون / قیمت ارزان ترین و گران ترین گوشی های محبوب بازار یارانه بگیران بخوانند ؛ چه کسانی از فهرست یارانه ۱۴۰۳ حذف می شوند؟ آژیر زلزله تهران به صدا درآمد \| منتظر مرگبارترین زلزله تهران باشید پیشگویی ترسناک نوستراداموس جدید \| آغاز جنگ جهانی سوم	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| صحنه ای واقعی از یک تعقیب و گریز در طبیعت مقابل چشمان سرنشینان خودرو! ببینید \| افشاگری فردوسی پور از اتفاقی تلخ در دانشگاه شریف ببینید \| لحظه شلیک پیرمرد مغازه دار به سمت سارق مسلح؛ فریادهای مهاجم! ببینید \| لحظه کشته شدن یک زورگیر با شلیک شهروند در نیمه شب! ببینید \| نگاهی به محله و خانه مادریِ مسعود پزشکیان در ارومیه
اخبار ویژه کاما پرس جزییات ثبت نام وام 300 میلیون تومانی بدون سود بانک رفاه با اقساط 5 میلیونی کاهش قیمت آریزو 5 صفر و کارکرده در بازار خودرو / تیر 1403 6 عطر و ادکلن معروف اماراتی + قیمت ارزانترین تور ارمنستان ویژه جشن آب + قیمت آسان ترین ترفند برای تمیزکردن کاغذ دیواری	اخبار ویژه ایونا نیوز موتورولا بزودی Moto Tag را معرفی می کند انتشار آپدیت جدید برای گوشی پوکو F6 هوش مصنوعی و حریم خصوصی: چالش ها، راه حل ها و بهترین روش ها آپدیت One UI 6.1 به خانه گوشی Galaxy A52s رسید طراحی و ویژگی های گوشی ریلمی C61 لو رفت
اخبار ویژه تک ناک گوگل دستیار هوش مصنوعی برای دنیای واقعی می سازد رمزگشایی از جعبه سیاه مدل های هوش مصنوعی سرعت اینترنت در ایران به ۱۰۰۰ مگابیت رسید بوگاتی توربیلون هیبریدی؛ پرچمدار جدید دنیای ابرخودروها پیش بینی تحلیلگر سرشناس از احتمال ادامه روند نزولی بیت کوین	اخبار ویژه صنعت مالی قیمت دلار مبادله ای دوشنبه ۴ / 4 / ۱۴۰۳ قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۴ / 4 / ۱۴۰۳ کد مورس همستر کامبت جدید امشب 4 تیر ۱۴۰۳ + عکس بیمه ارزان شخص ثالت و بدنه از کجا تهیه کنم؟ Sanatmali در میان 3 رسانه برتر ایران + ارز دیجیتال و بورس
اخبار ویژه اندیشه معاصر ثبت نام وام ۵۰۰ میلیون تومانی بانک رفاه \| شرایط + مبلغ اقساط افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب جدول ؛ تیرماه ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری بگیران بخوانند \| راهنمای تصویری دریافت وام بازنشستگان + لینک ثبت نام kabta.ir ثبت نام وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن از متابانک \| روش دریافت وام + لینک ثبت نام جزئیات آیین نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان \| وام قرض الحسنه بازنشستگان برای چند نفر است؟	اخبار ویژه ساناپرس شرایط وام فرزندآوری/وام فرزند آوری الزامی به سپرده گذاری ندارد قیمت سکه امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ دریافت وام ۱۰۰ میلیونی با سهام عدالت + جزئیات مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل/وام فرزندآوری وام فرزند سوم را چگونه بگیریم؟/شرایط دقیق این تسهیلات چیست؟
اخبار ویژه خبرجو 24 ۹ برابر شدن یارانه معیشتی این خانوارها تصویب شد؟ \| خبر خوش برای این دهک ها فوری/ شرایط پیش فروش دنا پلاس اعلام شد تسهیلات رفاهی ۵۰ میلیونی دولت برای این افراد \| از دریافت این تسهیلات جا نمانید واریز یارانه نقدی 5 میلیونی از این تاریخ به حساب سرپرستان خانوار / مشمولان یارانه دولتی مشخص شدند دریافت بسته هدیه 1 تا 100 گیگ اینترنت رایگان \| کد دستوری فعالسازی اینترنت رایگان	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه پویه آنلاین خبر فوری \| معافیت سربازی کدام گروه تایید شد ؟ مترو تهران رایگان شد سوزوکی گرند ویتارا و میتسوبیشی اوتلندر در سامانه خودروهای وارداتی عرضه شد خبر مهم \| رشد سه برابری واردات شمش طلا قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت 9 قطب شمال صرافی هایی که همستر رو لیست میکنن اعلام شد! با انواع ویزای کانادا بیشتر آشنا شوید به‌روزترین متدهای افزایش سرعت تست زنی کنکور معرفی شد! آیا تشخیص ایدز در خانه امکانپذیر است؟