مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم

بروزرسانی: 01:23

طراح موشن گرافیک

ریال دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام های شفاف مبارزه با پولشویی است

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

241 -

سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده

242 -

استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران

243 -

درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم

244 -

قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده

245 -

اف ای تی اف ایرانی!
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801

در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف باعث شده در سال های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه ...
ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اف ای تی اف - کل بانک مرکزی - گروه - وزیر اقتصاد

246 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181

ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و نهادهای مالی سازمان ها و دستگاه ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - مبارزه - بازار سرمایه ایران - دستگاه - سازمان

247 -

4 اقدام مهم سازمان بورس برای تدوین مقررات پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - مبارزه - سازمان

248 -

4 اقدام در خصوص مقررات پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651

به گزارش بازار، ابوالقاسم فرجی نیا به خبرنگار سرمایه ایران گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و موسسات مالی، سازمان ها و موسسات باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - مبارزه - سازمان بورس - سازمان - موسسات

249 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش سرمایه هم با توجه به وجود برخی از تخلفاتی که در قانون اوراق ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - اوراق بهادار - مبارزه - اداره - اطلاعات نهانی

250 -

راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون

251 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. -
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مقررات - سازمان بورس - اقدام - تدوین - حوزه

252 -

4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
آریا- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:05 71350591

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش آریا به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان این که ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه - قانون

253 -

سقف انتقال پول با ابزارهای مختلف چقدر شد؟
بنکر- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 19:11 71306758

هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش بنکر (Banker)، - هفته گذشته بود که وزارت ...
وزارت اقتصاد - تراکنش های بانکی - مبارزه - کارت - تراکنش - فرار مالیاتی - کارت به کارت

254 -

حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 18:51 71306542

به گزارش زیرنویس، هفته گذشته بود که وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات ...
کارت - وزارت اقتصاد - کارت به کارت - مبارزه - تراکنش - سازمان امور مالیاتی - مبارزه با پولشویی

255 -

حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
خبر آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 18:45 71306477

اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. - به گزارش خبرآنلاین ...
کارت به کارت - کارت - تراکنش - وزارت اقتصاد - محدودیت - مبارزه - سازمان امور مالیاتی

256 -

نگاهی به محدودیت های ابزارهای مختلف تراکنش بانکی/ حداقل و حداکثر انتقال وجه از طریق ابزارهای مختلف چقدر است؟
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 16:26 71304858

امروزه موبایل بانک و اپلیکیشن های پرداخت نیز از ابزارهای محبوب برای انجام تراکنش های بانکی محسوب می شوند. طبق قانون، سقف انتقال وجه از طریق موبایل بانک 15 میلیون تومان و از طریق این اپلیکیشن ها،
تراکنش های بانکی - تراکنش - محدودیت - بانک - وزارت اقتصاد - موبایل بانک - انتقال وجه

257 -

محدودیت های جدید انتقال وجه بانکی با کارت به کارت، دستگاه کارتخوان و اینترنت بانک
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 23 بهمن 1402، 16:02 71304516

اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. - حداقل و حداکثر انتقال ...
محدودیت - کارت به کارت - کارت - تراکنش - وزارت اقتصاد - انتقال وجه - سازمان امور مالیاتی

258 -

لابراتوار آموزش هوشمند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شد
آریا- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 17:55 71247751

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد. - به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، لابراتوار ...
جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - راه اندازی - تامین مالی - مبارزه

259 -

راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در مرکز اطلاعات مالی ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 13:30 71243320

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران راه اندازی شد. - - اخبار بازار - به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی:
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - راه اندازی - مبارزه - اطلاعات - پولشویی - مالی

260 -

راه اندازی لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی در ایران
ایرنا- فناوری- 4 ماه پیش - چهارشنبه 18 بهمن 1402، 12:40 71242478

لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ایران با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای راه اندازی شد. -
مبارزه با پولشویی - راه اندازی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تجهیز امکانات - مبارزه - هوشمند

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,328.26
طلای 18	33,559,000
سکه امامی	396,850,000
بهار ازادی	363,900,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر مهم \| حقوق و مزایای خردادماه ۱۴۰۳ این بازنشستگان واریز شد جزییات تازه و مهم از سامانه فیش حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری \| تمام این خدمات را به راحتی دریافت کنید + جزییات خبر مهم برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته واجد شرایط و اساتید \| شرایط استخدام اعلام شد ویدیو \| تنشی که در میزگرد فرهنگی پزشکیان به وجود آمد \| محمد فاضلی از کوره در رفت خبر مهم \| زمان پرداخت معوقات فروردینِ بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام شد + جزییات	اخبار ویژه پویه آنلاین عزل مدیران متخلف ؛ مدیر بیمارستان قائم رشت برکنار شد قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ پولدار شدن با همستر کامبت ؛ این رویا محقق خواهد شد ؟ شمار فوتی های ایران در حج به ۱۱ نفر رسید قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۹خردادماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| استفاده پورمحمدی از دخترش به عنوان کارشناس میزگرد اقتصادی ببینید \| سرود خواندن ظریف در سالن همایش های برج میلاد ببینید \| خاطره جلیلی از سختی های گرفتن وام ازدواج برادرش ببینید \| آخوندی: می خواهیم ایران را آزاد و آباد کنیم! ببینید \| روحانی: هدف از توهین ها در مناظرات، مبارزه با تفکر ماست	اخبار ویژه ساناپرس مذاکره استقلال با دو بازیکن خارجی همه را شوکه کرد فسخ بیرانوند غیر قانونی است یکی از بازداشت شدگان پرونده فساد فوتبال آزاد شد کریم باقری: از هیچ کاندیدایی حمایت نکردم/ عکس اوسمار سرمربی تیم معروف شد!
اخبار ویژه روز نو گاف عجیب وکیل بیرانوند برای فسخ با پرسپولیس گزارشگر فینال جام حذفی معرفی شد امباپه با محافظ بینی رویت شد عکس فراگیر از هدیه تهرانی در کنار این مرد جذاب جانشین سرشناس علیرضا بیرانوند از اروپا می آید	اخبار ویژه ساناپرس شرایط بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران اعلام شد عیدی دولت برای دارندگان سهام عدالت بازنشستگی معلمان مشروط شد؛ فوری بخوانید پرداخت یارانه ویژه سرپرستان خانوار به مبلغ 800 هزار تومان خبر مهم برای حقوق بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی
اخبار ویژه خبرجو 24 اوسمار سرمربی نبود، خوب شد که رفت! آغاز ثبت نام وام ۳۰میلیون تومانی بازنشستگان درwww.kabta.ir همستر کامبت لیست شد و قیمتش درآمد فریبرز عرب نیا از همسران خوشگلش رونمایی کرد/ بازیگر نقش مختار زن هایش همه جذاب و مهربان + عکس و معرفی روش های جایگزین افزایش حقوق بازنشستگان با پرداخت کمک های جانبی	اخبار ویژه زی سان فال قهوه روزانه؛ فال قهوه امروز پنج شنبه 31 خرداد 1403 محمد فاضلی کیست؟/ دلیل خشم و عصبانیت او چه بود؟ کنایه تند آذری جهرمی به قطع میکروفن فاضلی تقویم نجومی امروز پنج شنبه 31 خرداد 1403 / تقویم همسران امروز پنج شنبه 31 خرداد 1403 اعلام دلیل قطع همکاری دانشگاه شهید بهشتی با مشاور جنجالی مسعود پزشکیان
اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟	اخبار ویژه عرشه آنلاین لحظه ای که ایران تکان خورد ؛ واکنش ها به ماجرای اسفندیاری و فاضلی پول جدید ایران آمد ؛ ریال دیجیتال چیست؛ کارت بانکی و پول کاغذی مردم چه می شود؟ اینترنت رایگان بگیرید \| کد دستوری دریافت بسته های هدیه اینترنت و مکالمه ویژه «قربان تا غدیر» سریال پوست شیر جدید آمد; نعیم با سحر دولتشاهی و داریوش برگشت+زمان پخش و عکس منتظر تابستان جهنمی باشید/ از این روز هوای جهنمی شروع می شود
اخبار ویژه اندیشه معاصر ثبت نام وام ۲۰ میلیونی بانک آینده با سفته، بدون چک و ضامن\| شرایط وام فوری بانک ها در سال ۱۴۰۳ \| جدول مقایسه ای شرایط ثبت نام وام با کارت یارانه ۱۴۰۳ / مبلغ و مدارک ثبت نام وام یارانه تابستان امسال تاریخ واریز حقوق بازنشستگان لشکری بانک سپه خرداد ۱۴۰۳ بیمه سلامت نسخه الکترونیک\| ثبت نام بیمه سلامت با گوشی موبایل وام ازدواج \| استعلام وام ازدواج با کدملی ve.cbi.ir	اخبار ویژه تک ناک رمز ریال سوم تیرماه افتتاح می شود سومین نسخه بتای سیستم عامل اندروید 15 منتشر شد انویدیا با پشت سرگذاشتن مایکروسافت با ارزش ترین شرکت جهان شد چه کسی پشت پرده بازی همستر کامبت قرار دارد؟ همزیستی انسان ها و هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی Butterflies
اخبار ویژه صنعت مالی ریال دیجیتال به زبان ساده و کارکردهای آن ماجرای اخراج محمد فاضلی مشاور پزشکیان از دانشگاه مشاور پزشکیان میکروفونش را پرتاب و با عصبانیت میزگرد فرهنگی را ترک کرد + فیلم ماجرای پرتاب کردن میکروفون در مناظره فرهنگی پزشکیان + فیلم استقبال از وام مهربانی بانک ملی	اخبار ویژه کاما پرس افشای پشت پرده فسخ قرارداد بیرانوند تانک نظامی هم با موتور هیبریدی از راه رسید + تصاویر 5 عطر زنانه برتر با ترکیب چوب و گل گل به خودی های یورو 2024 را چه کسانی زدند؟ شهاب اسفندیاری ، کارشناس تلویزیون کیست ؟
اخبار ویژه ایونا نیوز گوشی موتورولا Moto G85 تاییدیه 3C را بدست آورد ژست کنترل حرکتی گلکسی بادز 3 متفاوت است پاوربانک مغناطیسی جدید شیائومی عرضه شد وام فوری بانوان بانک ملی 1403 سود سپرده بالای 100 میلیون در بانک ملی	اخبار ویژه تبلیغات چاپ پلاستیک پیمایش جوایز کارت اعتباری: نحوه به حداکثر رساندن مزایا و انتخاب کارت مناسب ارزانترین تیغه کرکره برقی + بهترین راه برای خرید مقایسه انتخاب رشته نرم افزاری سنجش، قلم چی و هیوا + مزیت ها و معایب قیمت تور برزیل در تابستان ۱۴۰۳ چقدر است؟