صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
پنجشنبه، 7 تیر 1403 - Thu, 27th Jun 2024
مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 07:11
241 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 18:16 71450954
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - به نقل از سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
242 - توجه ویژه دولت سیزدهم به مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:53 71448531
در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - وزیر اقتصاد - دولت سیزدهم - معاون وزیر
243 - همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 14:13 71447957
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند. - صفحه اقتصاد - با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات ...
بانک سامان - اتاق بازرگانی - اتاق بازرگانی ایران - ایران و اتریش - مبارزه با پولشویی - سامان - بانک
244 - تراکنش های حراجی های هنری تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار می گیرد
اکو ایران- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:13 71446221
اکو ایران- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 5 اسفند 1402، 12:13 71446221
به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. - به گزارش اکوایران، هادی خانی، معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - کنوانسیون بین المللی - وزیر اقتصاد - اقتصاد - معاون وزیر - ایران - وزارت اقتصاد
245 - دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 21:40 71440971
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا ...
اقدام - کنیا - استانداردهای بین المللی - نظارت - داده - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه
246 - حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
اصلاحات نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 09:38 71435318
اصلاحات نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - جمعه 4 اسفند 1402، 09:38 71435318
اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - اصلاحات نیوز ؛ محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - شوند - دیگر
247 - دیگر مجلس، آن عزت و کارایی سابق را ندارد
مستقل آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 18:10 71430617
مستقل آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 18:10 71430617
حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد. - محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ادوار مجلس، گفت: مجموعه تشکیلاتی که اصلاح ...
مجلس - انتخاب - مبارزه با پولشویی - نماینده - نماینده ادوار - دیگر - انجمن اسلامی
248 - محمود صادقی: حتی اگر مردم رای دهند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند اما دیگر مجلس معنا ندارد
رویداد 24- سیاسی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 17:16 71430093
رویداد 24- سیاسی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 17:16 71430093
اساسا حتی اگر مردم بیایند و آدم های خوبی هم انتخاب شوند، اما دیگر مجلس معنا ندارد و از حیض انتفاع خارج شده است. - رویداد24 محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و نماینده ...
انتخاب - مجلس - مبارزه با پولشویی - صادقی - نماینده - نماینده ادوار - شوند
249 - قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک
آفتاب نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103
آفتاب نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 3 اسفند 1402، 14:03 71428103
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با ... رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با. - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات - مبارزه - مالی - سال آینده - درآمد
250 - سال آینده افراد با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام می کنند؛ اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته می شود
ترابر نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250
ترابر نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 22:21 71422250
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - فعالیت اقتصادی - عالی - فعالیت - تشکیل پرونده - نماینده
251 - استفاده از تریبون های بین المللی برای تبیین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693
ایرنا- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 19:30 71420693
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اقدامات - اقدامات ایران
252 - درآمدهای مشکوک از سال آینده پولشویی محسوب می شوند
افکارنیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837
افکارنیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 15:40 71417837
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نماینده - شورای عالی - سال آینده - تامین مالی تروریسم
253 - قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 2 اسفند 1402، 14:15 71416302
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سال آینده - مالی - تشکیل پرونده - اطلاعات - نماینده
254 - اف ای تی اف ایرانی!
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 1 اسفند 1402، 01:38 71396801
در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف باعث شده در سال های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه ...
ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اف ای تی اف - کل بانک مرکزی - گروه - وزیر اقتصاد
255 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 28 بهمن 1402، 01:43 71356181
ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان اینکه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و نهادهای مالی سازمان ها و دستگاه ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - مبارزه - بازار سرمایه ایران - دستگاه - سازمان
256 - 4 اقدام مهم سازمان بورس برای تدوین مقررات پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:53 71352741
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، ابوالقاسم فرجی نیا، با بیان ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - پولشویی - سازمان بورس - اوراق بهادار - مبارزه - سازمان
257 - 4 اقدام در خصوص مقررات پولشویی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:44 71352651
به گزارش بازار، ابوالقاسم فرجی نیا به خبرنگار سرمایه ایران گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت ها و موسسات مالی، سازمان ها و موسسات باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - مبارزه - سازمان بورس - سازمان - موسسات
258 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 16:41 71352635
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش سرمایه هم با توجه به وجود برخی از تخلفاتی که در قانون اوراق ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - اوراق بهادار - مبارزه - اداره - اطلاعات نهانی
259 - راهکارهای دولتی برای مبارزه با پولشویی
موج- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
موج- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 15:15 71351823
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. - به گزارش در تعریف اصلی پول شویی، تاکید کرد: پول شویی عبارت است از ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اطلاعات نهانی - اوراق بهادار - پول شویی - سازمان بورس - قانون
260 - 4 اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641
ایرنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 27 بهمن 1402، 13:10 71350641
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 4 اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. -
پولشویی - مبارزه با پولشویی - مقررات - سازمان بورس - اقدام - تدوین - حوزه
اخبار داغ:
استوری جنجالی همسر گزینه پرسپولیس: او استقلالی می شود؟
خبر فوری از آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه
گزینه پرسپولیس با استقلال به توافق رسید / او به یک شرط استقلالی می شود
پشت پرده جدایی ستاره استقلال از زبان خودش/پولکی نیستم پرسپولیس را به خاطر استقلال رد کردم
جزییات جدید از نقل و انتقالات پرسپولیس: بازیکنانی که می روند و می مانند و 5 ستاره ای که اضافه می شوند! + اسامی
رسول ملک فر درگذشت
مذاکرات نهایی استقلال با چند بازیکن: افزایش احتمال آبی پوش شدن این 3 بازیکن
پیشنهادی باورنکردنی تومانی برای انتقال ستاره پرسپولیس
عکس های قدیمی تتلو در ایران
مهم ترین نکته برای داشتن زندگی موفق| برای موفقیت در زندگی این رفتارها را حذف کنید
زخم های زلزله بهبود می یابد؟
شرایط فروش نقدی تارا دنده ای و پیش فروش پژو 207 ویژه عید غدیر + قیمت
تایید افزایش وام نهضت ملی مسکن
همسان سازی حقوق بازنشستگان با آپشن عیدی غدیر امروز واریز شد! | این همه خوشبختی برای بازنشستگان در آخرین روزهای دولت رییسی
هوش مصنوعی و فناوری کوآنتومی، اولویت های علمی کشور
واتس اپ دیگر از سیتم عامل های قدیمی پشتیبانی نمی کند
با این میوه به جنگ آلزایمر بروید
کشف محموله 1200 کیلوگرمی ماده مخدر شیشه
شوخی شوخی جدی شد؛ جنجالی ترین انتقال در تاریخ کشتی کچ!/ اخبار WWE
منصوری جواب آذری جهرمی را داد!+ عکس
گوشی سامسونگ Galaxy A06 در پایگاه Geekbench رویت شد
رونمای بهرام رادان از ماشین لاکچری و گران قیمت اش + ویدیو
موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
حقوق بازنشستگان
نقل و انتقالات
باشگاه استقلال
تیم ملی اردن
پرسپولیسی ها
متناسب سازی
استقلال خوزستان
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
ویزای عربستان
محمدجواد حاج علی اکبری
تغییر ساختار
نظارت از بازار
مصرف قرص
قلعه چه
مورگان اورتگاس
نفت مسجد سلیمان ذوب آهن
احمد علی راغب
تیم فوتبال انگلستان
ویتامین E
کنیچیرو کوگوره
بزرا
بیاهی
یک بام و دو هوا
حاشیه های جشنواره
گلیک
هالک بانک
اطلاعات محرمانه
الباقوره
قهرمانی پرسپولیس
پیشکسوت استقلال
لیگ بیست و چهارم
پیراهن استقلال
بازیکنان خارجی
سرمربی استقلال
استان مازندران
برنامه و بودجه
روزهای پایانی
سازمان برنامه
عنوان قهرمانی
امید به زندگی
مدافع تیم ملی
سیمرغ بلورین
زوج های جوان
محسن منصوری
پورعلی گنجی
رییس سازمان
اخبار ورزشی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
فرمانده انتظامی تهران بزرگ
باشگاه پرسپولیس و استقلال
مدافع تیم فوتبال استقلال
قرارداد علیرضا بیرانوند
مدیران باشگاه پرسپولیس
فرمانده انتظامی تهران
پنجره نقل و انتقالات
معلولان ضایعه نخاعی
دکتر علی اکبر صالحی
تیم فوتبال استقلال
پرسپولیس و استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
دانشگاه تربیت مدرس
وزیر راه و شهرسازی
دانشکده علوم پایه
استقلال و تراکتور
هواداران استقلال
بازوبند کاپیتانی
اقدام خرابکارانه
شبکه های اجتماعی
مدافع تیم فوتبال
جشنواره فیلم فجر
گئورگی گولسیانی
بازیکن پرسپولیس
فرمانده انتظامی
علیرضا بیرانوند
تعطیلات زمستانی
همسان سازی حقوق
آرمین سهرابیان
ستاد انتخاباتی
استوری جنجالی همسر گزینه پرسپولیس: او استقلالی می شود؟ خبر فوری از آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه گزینه پرسپولیس با استقلال به توافق رسید / او به یک شرط استقلالی می شود پشت پرده جدایی ستاره استقلال از زبان خودش/پولکی نیستم پرسپولیس را به خاطر استقلال رد کردم جزییات جدید از نقل و انتقالات پرسپولیس: بازیکنانی که می روند و می مانند و 5 ستاره ای که اضافه می شوند! + اسامی رسول ملک فر درگذشت مذاکرات نهایی استقلال با چند بازیکن: افزایش احتمال آبی پوش شدن این 3 بازیکن پیشنهادی باورنکردنی تومانی برای انتقال ستاره پرسپولیس عکس های قدیمی تتلو در ایران مهم ترین نکته برای داشتن زندگی موفق| برای موفقیت در زندگی این رفتارها را حذف کنید زخم های زلزله بهبود می یابد؟ شرایط فروش نقدی تارا دنده ای و پیش فروش پژو 207 ویژه عید غدیر + قیمت تایید افزایش وام نهضت ملی مسکن همسان سازی حقوق بازنشستگان با آپشن عیدی غدیر امروز واریز شد! | این همه خوشبختی برای بازنشستگان در آخرین روزهای دولت رییسی هوش مصنوعی و فناوری کوآنتومی، اولویت های علمی کشور واتس اپ دیگر از سیتم عامل های قدیمی پشتیبانی نمی کند با این میوه به جنگ آلزایمر بروید کشف محموله 1200 کیلوگرمی ماده مخدر شیشه شوخی شوخی جدی شد؛ جنجالی ترین انتقال در تاریخ کشتی کچ!/ اخبار WWE منصوری جواب آذری جهرمی را داد!+ عکس گوشی سامسونگ Galaxy A06 در پایگاه Geekbench رویت شد رونمای بهرام رادان از ماشین لاکچری و گران قیمت اش + ویدیوموضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس حقوق بازنشستگان نقل و انتقالات باشگاه استقلال تیم ملی اردن پرسپولیسی ها متناسب سازی استقلال خوزستان بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی ویزای عربستان محمدجواد حاج علی اکبری تغییر ساختار نظارت از بازار مصرف قرص قلعه چه مورگان اورتگاس نفت مسجد سلیمان ذوب آهن احمد علی راغب تیم فوتبال انگلستان ویتامین E کنیچیرو کوگوره بزرا بیاهی یک بام و دو هوا حاشیه های جشنواره گلیک هالک بانک اطلاعات محرمانه الباقوره قهرمانی پرسپولیس پیشکسوت استقلال لیگ بیست و چهارم پیراهن استقلال بازیکنان خارجی سرمربی استقلال استان مازندران برنامه و بودجه روزهای پایانی سازمان برنامه عنوان قهرمانی امید به زندگی مدافع تیم ملی سیمرغ بلورین زوج های جوان محسن منصوری پورعلی گنجی رییس سازمان اخبار ورزشی همسان سازی حقوق بازنشستگان فرمانده انتظامی تهران بزرگ باشگاه پرسپولیس و استقلال مدافع تیم فوتبال استقلال قرارداد علیرضا بیرانوند مدیران باشگاه پرسپولیس فرمانده انتظامی تهران پنجره نقل و انتقالات معلولان ضایعه نخاعی دکتر علی اکبر صالحی تیم فوتبال استقلال پرسپولیس و استقلال پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه تربیت مدرس وزیر راه و شهرسازی دانشکده علوم پایه استقلال و تراکتور هواداران استقلال بازوبند کاپیتانی اقدام خرابکارانه شبکه های اجتماعی مدافع تیم فوتبال جشنواره فیلم فجر گئورگی گولسیانی بازیکن پرسپولیس فرمانده انتظامی علیرضا بیرانوند تعطیلات زمستانی همسان سازی حقوق آرمین سهرابیان ستاد انتخاباتی
