مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم

بروزرسانی: 07:31

شروط جدید بانک مرکزی برای انعقاد قراردادهای بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی:قراردادهای بانکی با ادبیات صحیح تفهیم شود

قراردادهای بانکی با ادبیات صحیح تفهیم شود

لزوم تفهیم قراردادهای بانکی با ادبیات صحیح

قرارداد های بانکی با ادبیات صحیح تفهیم شود

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

341 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
آهن نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 12:03 71195457

در راستای مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کدملی اشخاص ...
کارت به کارت - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات

342 -

سقف مبلغ کارت به کارت برای فراریان مالیاتی محدود شد
وانا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:55 71195337

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - وانانیوز محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

343 -

مبلغ و تعداد کارت به کارت محدود شد (+جزییات)
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:50 71195187

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. - بر اساس ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - مالیاتی

344 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
اقتصاد ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:48 71195171

به گزارش اقتصاد ایران، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، بر اساس دستور رییس ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - میلیارد تومان - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

345 -

سقف کارت به کارت ماهانه محدود شد/ حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:45 71195098

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. - ارائه ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - ارائه خدمات - کارت های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

346 -

سقف کارت به کارت محدود شد
فردای اقتصاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:43 71195078

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

347 -

سقف مبلغ کارت به کارت کاهش یافت/ 200 تراکنش در یک ماه!
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:38 71194984

حداکثر مبلغ کارت به کارت در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش نبض بازار، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، خدمات کارت به کارت با بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی ...
کارت به کارت - کارت - میلیارد تومان - میلیارد - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

348 -

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:25 71194728

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد. - به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه ...
بانکداری دیجیتال - دیجیتال - فناوری اطلاعات - بانک - محصول - بانکداری - مدیرعامل

349 -

سقف کارت به کارت حساب های شخصی ماهانه یک میلیارد تومان شد
فارس- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:10 71194374

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - به گزارش خبرنگار ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی

350 -

سقف کارت به کارت محدود شد
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:08 71194348

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - مبارزه با پولشویی - میلیارد تومان - مالی

351 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/ حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:07 71194314

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش قدس آنلاین، محدودیت ارائه خدمات کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

352 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:05 71194263

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری ...
کارت به کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

353 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
تابناک- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 11:00 71194171

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - ارائه خدمات - دریافتی

354 -

کارت به کارت محدود شد/آخرین جزییات در خصوص تعداد تراکنش هر فرد
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:58 71194132

مطابق با دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش نبض بازار ، محدودیت ارائه خدمات کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

355 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد / حداکثر تعداد واریزی: 200 تراکنش
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:56 71194102

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - سقف مبلغ کارت به ...
کارت به کارت - کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

356 -

خبر مهم / سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
نبض بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:53 71194021

حداکثر مبلغ کارت به کارت در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش نبض بازار، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، خدمات کارت به کارت با بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی ...
کارت به کارت - کارت - میلیارد تومان - میلیارد - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی

357 -

محدودیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + جزییات
ایسکانیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:50 71193952

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش گروه اقتصادی در مکاتبه هادی خانی، رییس ...
کارت به کارت - پرونده مالیاتی - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی - دریافتی - مالی

358 -

کاهش سقف ماهانه کارت به کارت/ حداکثر تراکنش دریافتی 200 عدد
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:43 71193814

مطابق با دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اکوایران، محدودیت ارائه خدمات کارت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

359 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد | حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
55 آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:42 71193811

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - کارت - ارائه خدمات - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

360 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد/ هر فرد ماهانه چه تعداد تراکنش بانکی می تواند داشته باشد؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:37 71193725

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، - در یک ماه یک میلیارد تومان شد. تسنیم در ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,322.95▼
طلای 18	33,658,000
سکه امامی	399,590,000
بهار ازادی	367,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر مهم از زمان واریز معوقات فروردین بازنشستگان + جزییات عکس \| نیوشا ضیغمی با این استوری خبر از طلاقش داد! خبر خوش برای سربازان \| مدت سربازی کوتاه شد فوری \| آخرین اخبار از واریز عیدی یک میلیون تومانی معلمان خبر خوش برای بازنشستگان \| حقوق بازنشستگان با همسان سازی ۴۰ درصدی واریز می شود	اخبار ویژه کاما پرس تک گل استثنایی ستاره تیم انگلستان به صربستان (ویدیو) بازیکن از گور برخاسته دانمارک از یورو انتقام گرفت (ویدیو) ارزان ترین کلبه های اجاره ای ماسال برای تعطیلات آخر هفته هاست وردپرس را از هاست نگار بخریم یا نت افراز؟ 3 مکان تفریحی کمتر شناخته شده در مشهد
اخبار ویژه ایونا نیوز انتشار آپدیت جدید One UI 6.1 برای گوشی Galaxy F23 5G رویت شدن گوشی اوپو Reno 12F در بنچمارک تبلت وان پلاس پد پرو در راه است اسنپ با به روزرسانی سرویس “امنیت سفر”، گامی دیگر در جهت حفظ امنیت رانندگان برداشت پردازنده ی جدید کوالکام گران تر شد؛ دلایل افزایش قیمت اسنپدراگون 8 نسل 4	اخبار ویژه تک ناک معرفی 70 میانبر صفحه کلید ویندوز 11 چگونه ویندوز 11 و 10 را برای اجرای بهتر بازی ها بهینه کنیم؟ چگونه فن لپتاپ خود را تمیز کنیم؟ کامپیوتر هوش مصنوعی (AI PC) چیست؟ موجودات فضایی در میان ما هستند!
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| خاطره آخرین اشک های فوتبالی عادل فردوسی پور ببینید \| وقتی مالک خودرو با مسلسل سراغ سارق خودرو رفت! ببینید \| ترخیص اولین BMW مدل ۲۰۲۴ در ایران ببینید \| حرکت جنجالی سرمربی هلند روی نیمکت؛ خوردن آب بینی! ببینید \| دزدی گروهی از جواهرفروشی در کالیفرنیا	اخبار ویژه زی سان (ویدئو) خلاصه بازی صربستان 0 - انگلیس 1 تاریخ پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری مشخص شد؟! هوای این استان تا آخر هفته به شدت داغ و جهنمی می شود نمایندگان جلیلی و قالیباف درگیری لفظی پیدا کردند نمایندگان جلیلی و قالیباف در یک مناظره درگیری لفظی پیدا کردند
اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ واریز مبلغ ۵ میلیون تومان برای هر ایرانی بابت یارانه انرژی قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ مردم به «همستر کامبت» فقط به عنوان سرگرمی نگاه کنند وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل به ۲۰۰ میلیون تومان رسید	اخبار ویژه اندیشه معاصر پیامک های زیبا برای تبریک عید قربان/ زیباترین اس ام اس های عاشقانه عیدقربان عید قربان (۱۰ ذی الحجه) \| آداب عید قربان + نماز عید قربان زیر و بم «همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی» تا روزِ اجرایی شدن (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) جدول جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان منتشر شد! واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳\| برای استعلام سهام عدالت با کد ملی کلیک کنید + چرا «سود سهام عدالت» در خرداد واریز نشد؟
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال یکشنبه ۲۷/ ۳/ ۱۴۰۳ قیمت دلار و یورو و سایر ارزها یکشنبه 27 / ۳ / ۱۴۰۳ قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۷ / ۳ / ۱۴۰۳ اتحادیه اروپا، چین را تهدید کرد! تکلیف واردات آیفون معلوم شد	اخبار ویژه روز نو اعتراض سپاهانی ها کارساز شد؟ عکس\| آرمان رمضانی ستاره استقلال به جرگه متاهلین پیوست 3 ستاره پرسپولیس برای تمدید قرارداد شرط گذاشتند آخرین خبر از وضعیت بازگشت مهدی قایدی به استقلال خبر بد نقل وانتقالاتی برای استقلال و پرسپولیس!
اخبار ویژه ساناپرس چه شد که طلسم تیم قاتل پرسپولیسی شکست؟ سرنوشت متخلفان و مفسدین در فوتبال کشور چه خواهد شد؟ زمان تسویه مطالبات فرهنگیان بازنشسته و اعضای صندوق کشوری ارزش دلاری همستر کامبت که باورتان نمی شود! فروش از دم قسط آریزو 6 و تیگو 8 مدیران خودرو زیر قیمت کارخانه	اخبار ویژه عرشه آنلاین منتظر تابستان جهنمی باشید/ از این روز هوای جهنمی شروع می شود با بازار تهران خداحافظی کنیم؛ بازار تهران منتقل می شود؟ شوک جدید دولت به بازنشستگان، حقوق بازنشستگان به مشکل خورد؟ تغییر ساعت آموزش مدارس و آغاز سال تحصیلی/ مدرسه ها دیگر از مهر شروع نمی شوند اینترنت رایگان بگیرید \| کد دستوری دریافت بسته اینترنت انتخابات
اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟	اخبار ویژه خبرجو 24 سود مرحله سوم سهام عدالت کی وایز می شود؟ سرنوشت شوم زن جوان در حمام خانه اش : اتفاقی افتاد که دیگر آرامش نداشتم سود سهام عدالت در خرداد ۱۴۰۳ کی واریز می شود؟ / اظهارات مهم عشقی درباره سومین مرحله سود سهام عدالت! واریز عیدی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در عید قربان آن شب شوم در خانه تنها بودم که …
اخبار ویژه ساناپرس فوری / عیدی ویژه دولت به مناسب عید قربان مشخص شد اعلام جزییات بسته های رومینگی همراه اول ویژه عرفه تا اربعین پرداخت حقوق بازنشستگان بانک رفاه طبق این جدول هشدار مهم به مالکان مسکن مقصد بعدی سامان قدوس مشخص شد	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی فیلم آبجی دانلود فیلم آبجی برنامه ریزی برای آزمون آیلتس به چه صورت است؟ اصول طراحی موزه اکران آنلاین دسترسی به «مسافری از گانورا» را زیادتر کرد