مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه سوم

بروزرسانی: 07:46

شروط جدید بانک مرکزی برای انعقاد قراردادهای بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی:قراردادهای بانکی با ادبیات صحیح تفهیم شود

قراردادهای بانکی با ادبیات صحیح تفهیم شود

لزوم تفهیم قراردادهای بانکی با ادبیات صحیح

قرارداد های بانکی با ادبیات صحیح تفهیم شود

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 -

کارشناس BPMS
جاب ویژن- اقتصادی- 20 روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 14:31 72590548

شرایط احراز مسلط به تحلیل فرایندهای کسب و کار مسلط به bpmn2 اشنایی با اصول اولیه سیستم های bpms اشنایی و سابقه انجام فرایندها با bizagi مسلط به اصول طراحی پایگاه داده erd و طراحی دیتامدل توانایی ...
سیستم - نرم افزار - شرکت - اشنایی - مبارزه با پولشویی - تولید - طراحی

42 -

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
نبض بازار- اقتصادی- 20 روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 12:53 72588792

اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال 1403 اعلام شد. - به نقل از روابط عمومی بانک دی، با توجه به اهمیت پژوهش و لزوم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و با هدف بررسی ...
اولویت های پژوهشی - پژوهشی - پژوهش - بانک دی - اولویت - روابط عمومی - بانک

43 -

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 22 روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763

عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
تامین مالی تروریسم - بیمه سامان - شرکت بیمه - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - شرکت - تروریسم

44 -

کارشناس برنامه ریزی و اجرایی
جاب ویژن- اقتصادی- 22 روز پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 22:27 72552642

شرح وظایف برنامه ریزی سازمان دهی هماهنگی و اجرای رویداد کارگاه های boot camp اموزشی به شیوه حضوری انلاین یا ترکیبی بررسی و مراقبت از کلیه فرایندهای قبل حین و بعد از برگزاری رویداد برنامه ...
سامانه - برنامه ریزی - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - برنامه - پرداخت - مبارزه با پولشویی

45 -

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
آرمان ملی- سیاسی- 23 روز پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010

عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
مبارزه با پولشویی - بیمه سامان - تامین مالی تروریسم - شرکت بیمه - شرکت - پولشویی - مبارزه

46 -

ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 33 روز پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233

متقاضیان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو از بین 14 خودروی وارداتی اقدام کنند. - *کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...
خودرو - آیین نامه - انتخاب - انتخاب خودرو - قانون مبارزه با پولشویی - وارداتی - ثبت نام

47 -

کارشناس برنامه ریزی (نظارت عملیاتی)
جاب ویژن- اقتصادی- 33 روز پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 12:42 72419230

شرح شغل1 . تهیه مستندات برنامه ریزی بر اساس استاندارد pmbok 2 - سامانه بانکداری متمرکز سوییچ پرداخت سامانه مدیریت کارت و کارت اعتباری سامانه های بانکداری مدرن سامانه پرداخت اینترنتی سامانه ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - برنامه ریزی - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی

48 -

خبر جدید سخنگوی اقتصادی دولت برای یارانه بگیران / جزییات پرداخت یارانه جدید دولت اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 34 روز پیش - سه شنبه 25 اردیبهشت 1403، 15:26 72407833

رویکرد دولت تعامل با صندوق های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق ها اتفاق می افتد، - دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می کند.
دولت - تأمین مالی - صندوق های قرض الحسنه - اقتصاد - مبارزه با پولشویی - قانون - شرکت های تولیدی

49 -

ادامه سرکوب خدمات میکس ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی
اسمارتک نیوز- سیاسی- 36 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:49 72379615

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اقدام قاطعانه ای علیه این شرکت ها، به ویژه تورنادو کش و بنیانگذار آن، رومن استورم، در دعوای جاری پیرامون خدمات میکسر ارز دیجیتال انجام داده است. - به ...
دیجیتال - ارز دیجیتال - دموکرات - پولشویی - میکسر - میکس - لایحه

50 -

فرار ارز از کشور به وسیله اتباع
اکونگار- سیاسی- 41 روز پیش - سه شنبه 18 اردیبهشت 1403، 03:43 72303878

محمد حسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اعلام کرد که طبق مصوبه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» اتباع خارجی فقط در سه بانک می توانند حساب باز کنند. - به گزارش وی ادامه داد:
مبارزه با پولشویی - اتباع - کمیسیون امور داخلی کشور - کشور - شورای عالی - وزارت کشور - افغانستان

51 -

بنیانگذار صرافی رمزارز به چهار ماه زندان در آمریکا محکوم شد
اسمارتک نیوز- بین الملل- 46 روز پیش - پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403، 15:04 72250517

به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل به نقل از خبرگزاری تاس، شبکه خبری بلومبرگ اعلام کرد که چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیر سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به دلیل تخلفات مالی در آمریکا به چهار ...
ایالات متحده - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری - پولشویی - درخواست آزادی - آمریکا - بایننس

52 -

مؤسس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان راهی زندان شد
مخاطب 24- اقتصادی- 47 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 19:03 72240936

یکی از دادگاه های ایالات متحده آمریکا، چانگ پنگ ژائو، مؤسس صرافی ارز دیجیتال بایننس را به زندان و پرداخت جریمه ای چشمگیر محکوم کرده است. - مخاطب24-دادگاهی در سیاتل آمریکا چانگ پنگ ژائو، ...
ارز دیجیتال - صرافی - آمریکا - بایننس - دیجیتال - پولشویی - غیرقانونی

53 -

4 ماه حبس، حکم بنیان گذار بایننس
پویه آنلاین- اقتصادی- 47 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 11:54 72234464

بنیانگذار صرافی رمزارز بایننس به چهار ماه زندان محکوم شد. - چانگ پنگ ژائو ، بنیانگذار بایننس، به دلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. ژائو که زمانی رییس بزرگ ...
بایننس - بنیانگذار - مبارزه با پولشویی - بنیان - قوانین و مقررات - دادگاه فدرال - ایالات متحده

54 -

کارشناس DevSecOps
جاب ویژن- فناوری- 47 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 10:43 72233018

توسعه اسکریپت های امنیتی در حوزه امنیت چرخه devsecops کار با ابزارهای sast جهت امن سازی کد برنامه پیاده سازی چرخه devsecops عیب یابی مشکلات چرخه devsecops پیاده سازی فرایندهای تست امنیتی در چرخه devsecops ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - پرداخت - مبارزه با پولشویی - چرخه

55 -

گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایلنا- سیاسی- 47 روز پیش - چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403، 02:15 72229410

با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.
دادرسی الکترونیک - قضایی - پرونده های قضایی - اقدام تروریستی - حقوقی و قضایی - شورای راهبری - تامین مالی تروریسم

56 -

گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ایسنا- سیاسی- 47 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 21:40 72227839

با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.
دادرسی الکترونیک - قضایی - پرونده های قضایی - اقدام تروریستی - حقوقی و قضایی - شورای راهبری - تامین مالی تروریسم

57 -

کارشناس منابع انسانی
جاب ویژن- اقتصادی- 48 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 17:22 72225161

شرح شغل و وظایف اشنایی با فرایندهای منابع انسانی از قبیل تجزیه و تحلیل مشاغل جذب و استخدام اموزش و توسعه منابع انسانی ارزیابی مشاغل جبران خدمات مدیریت عملکرد و مدیریت روابط کارکنان ...
منابع انسانی - مبارزه با پولشویی - سامانه - مدیریت - هوشمند - کسب و کار - داده

58 -

کارشناس پایگاه داده
جاب ویژن- اقتصادی- 48 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 16:17 72224302

شرح شغل و وظایف تحلیل کسب و کار و شناخت نیازمندی ها طراحی و مدلسازی سیستم های مبتنی بر پایگاه داده کویری نویسی به زبان t sql بهبود کارایی و سرعت کویری ها مهارت های تخصصی شناخت مفاهیم پایگاه ...
مبارزه با پولشویی - پایگاه داده - داده - کسب و کار - سامانه - تحلیل - پایگاه

59 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 48 روز پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی

60 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 49 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,323.41▼
طلای 18	33,658,000
سکه امامی	399,590,000
بهار ازادی	367,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر مهم از زمان واریز معوقات فروردین بازنشستگان + جزییات عکس \| نیوشا ضیغمی با این استوری خبر از طلاقش داد! خبر خوش برای سربازان \| مدت سربازی کوتاه شد فوری \| آخرین اخبار از واریز عیدی یک میلیون تومانی معلمان خبر خوش برای بازنشستگان \| حقوق بازنشستگان با همسان سازی ۴۰ درصدی واریز می شود	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه ایونا نیوز انتشار آپدیت جدید One UI 6.1 برای گوشی Galaxy F23 5G رویت شدن گوشی اوپو Reno 12F در بنچمارک تبلت وان پلاس پد پرو در راه است اسنپ با به روزرسانی سرویس “امنیت سفر”، گامی دیگر در جهت حفظ امنیت رانندگان برداشت پردازنده ی جدید کوالکام گران تر شد؛ دلایل افزایش قیمت اسنپدراگون 8 نسل 4	اخبار ویژه تک ناک معرفی 70 میانبر صفحه کلید ویندوز 11 چگونه ویندوز 11 و 10 را برای اجرای بهتر بازی ها بهینه کنیم؟ چگونه فن لپتاپ خود را تمیز کنیم؟ کامپیوتر هوش مصنوعی (AI PC) چیست؟ موجودات فضایی در میان ما هستند!
اخبار ویژه عرشه آنلاین منتظر تابستان جهنمی باشید/ از این روز هوای جهنمی شروع می شود با بازار تهران خداحافظی کنیم؛ بازار تهران منتقل می شود؟ شوک جدید دولت به بازنشستگان، حقوق بازنشستگان به مشکل خورد؟ تغییر ساعت آموزش مدارس و آغاز سال تحصیلی/ مدرسه ها دیگر از مهر شروع نمی شوند اینترنت رایگان بگیرید \| کد دستوری دریافت بسته اینترنت انتخابات	اخبار ویژه خبرجو 24 سود مرحله سوم سهام عدالت کی وایز می شود؟ سرنوشت شوم زن جوان در حمام خانه اش : اتفاقی افتاد که دیگر آرامش نداشتم سود سهام عدالت در خرداد ۱۴۰۳ کی واریز می شود؟ / اظهارات مهم عشقی درباره سومین مرحله سود سهام عدالت! واریز عیدی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در عید قربان آن شب شوم در خانه تنها بودم که …
اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ واریز مبلغ ۵ میلیون تومان برای هر ایرانی بابت یارانه انرژی قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ مردم به «همستر کامبت» فقط به عنوان سرگرمی نگاه کنند وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل به ۲۰۰ میلیون تومان رسید	اخبار ویژه اندیشه معاصر پیامک های زیبا برای تبریک عید قربان/ زیباترین اس ام اس های عاشقانه عیدقربان عید قربان (۱۰ ذی الحجه) \| آداب عید قربان + نماز عید قربان زیر و بم «همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی» تا روزِ اجرایی شدن (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) جدول جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان منتشر شد! واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳\| برای استعلام سهام عدالت با کد ملی کلیک کنید + چرا «سود سهام عدالت» در خرداد واریز نشد؟
اخبار ویژه زی سان (ویدئو) خلاصه بازی صربستان 0 - انگلیس 1 تاریخ پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری مشخص شد؟! هوای این استان تا آخر هفته به شدت داغ و جهنمی می شود نمایندگان جلیلی و قالیباف درگیری لفظی پیدا کردند نمایندگان جلیلی و قالیباف در یک مناظره درگیری لفظی پیدا کردند	اخبار ویژه ساناپرس چه شد که طلسم تیم قاتل پرسپولیسی شکست؟ سرنوشت متخلفان و مفسدین در فوتبال کشور چه خواهد شد؟ زمان تسویه مطالبات فرهنگیان بازنشسته و اعضای صندوق کشوری ارزش دلاری همستر کامبت که باورتان نمی شود! فروش از دم قسط آریزو 6 و تیگو 8 مدیران خودرو زیر قیمت کارخانه
اخبار ویژه کاما پرس شرایط دریافت وام 300 میلیون تومانی بانک تجارت با با اقساط 11 میلیونی تک گل استثنایی ستاره تیم انگلستان به صربستان (ویدیو) بازیکن از گور برخاسته دانمارک از یورو انتقام گرفت (ویدیو) ارزان ترین کلبه های اجاره ای ماسال برای تعطیلات آخر هفته هاست وردپرس را از هاست نگار بخریم یا نت افراز؟	اخبار ویژه صنعت مالی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال یکشنبه ۲۷/ ۳/ ۱۴۰۳ قیمت دلار و یورو و سایر ارزها یکشنبه 27 / ۳ / ۱۴۰۳ قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۷ / ۳ / ۱۴۰۳ اتحادیه اروپا، چین را تهدید کرد! تکلیف واردات آیفون معلوم شد
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| خاطره آخرین اشک های فوتبالی عادل فردوسی پور ببینید \| وقتی مالک خودرو با مسلسل سراغ سارق خودرو رفت! ببینید \| ترخیص اولین BMW مدل ۲۰۲۴ در ایران ببینید \| حرکت جنجالی سرمربی هلند روی نیمکت؛ خوردن آب بینی! ببینید \| دزدی گروهی از جواهرفروشی در کالیفرنیا	اخبار ویژه ساناپرس فوری / عیدی ویژه دولت به مناسب عید قربان مشخص شد اعلام جزییات بسته های رومینگی همراه اول ویژه عرفه تا اربعین پرداخت حقوق بازنشستگان بانک رفاه طبق این جدول هشدار مهم به مالکان مسکن مقصد بعدی سامان قدوس مشخص شد
اخبار ویژه روز نو اعتراض سپاهانی ها کارساز شد؟ عکس\| آرمان رمضانی ستاره استقلال به جرگه متاهلین پیوست 3 ستاره پرسپولیس برای تمدید قرارداد شرط گذاشتند آخرین خبر از وضعیت بازگشت مهدی قایدی به استقلال خبر بد نقل وانتقالاتی برای استقلال و پرسپولیس!	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی فیلم آبجی دانلود فیلم آبجی برنامه ریزی برای آزمون آیلتس به چه صورت است؟ اصول طراحی موزه اکران آنلاین دسترسی به «مسافری از گانورا» را زیادتر کرد