مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه دهم

بروزرسانی: 16:27

اولین واکنش سعید جلیلی به افشاگری پورمحمدی

جلیلی: وقتی همه برای برجام سوت می زدند ما، آن را نقد کردیم

پاسخ جلیلی به افشاگری پورمحمدی درباره FATF

واکنش سعید جلیلی به افشاگری پورمحمدی درباره اف ای تی اف

جلیلی تکلیف انتخابات را تا حدودی مشخص کرد

اولین پاسخ سعید جلیلی به افشاگری پورمحمدی درباره FATF

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

181 -

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

182 -

دریافت 70هزار گزارش پولشویی در سال 1402
اکونگار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:28 71639108

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن اعلام اینکه 70 هزار گزارش پولشویی دریافت شده از برنامه های خود در سال آینده گفت: برای مبارزه با پولشویی تمامی دستگاه ها و بخش های مرتبط ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - سال آینده - آینده - آموزش - برنامه

183 -

خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909

رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

184 -

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
ترابر نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 07:11 71635339

عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ ، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام ...
عربستان - عربستان سعودی - مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - اتحادیه - پولشویی - گروه ویژه

185 -

برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 21:46 71632988

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد. - ، هادی خانی روز شنبه در حاشیه نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه ...
پولشویی - سال آینده - دولت سیزدهم - وزارت اقتصادی و دارایی - مقابله - برنامه - دارایی

186 -

دریافت 70 هزار گزارش پولشویی در کشور
پرسون- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:47 71631936

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

187 -

گزارش دریافت 70 هزار پولشویی
پرسون- سیاسی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 19:32 71631792

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: حدودا 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، - ، هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - اطلاعات

188 -

آمار پولشویی در ایران/جزییات یک پرونده 900 میلیاردتومانی
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 18:48 71631334

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: این مرکز نزدیک به 70 هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرد. همچنین چند روز پیش یک پرونده با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - سال آینده - تامین مالی تروریسم

189 -

پیگیری برنامه های مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/70 هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 19 اسفند 1402، 17:45 71630644

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - گزارش عملکرد - اطلاعات

190 -

کارشناس حسابداری
جاب ویژن- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 17 اسفند 1402، 13:00 71604355

شرح شغل اشنایی با فرایندهای مالی و اصول حسابداری و صدور اسنادمالی اشنایی کافی با سامانه های مالیاتی سازمان تامین اجتماعی وقانون تجارت ترجیحا مسلط به مفاهیم جامع حسابداری شرکت های ...
حسابداری - سامانه - هوشمند - مالی - سازمان تامین اجتماعی - مبارزه با پولشویی - شرکت

191 -

199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
قدس آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 21:27 71598494

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بیش از 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - به گزارش قدس خراسان، شاکررضا ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - خراسان

192 -

199 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - چهارشنبه 16 اسفند 1402، 13:32 71592191

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 199 هزار و 430 میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز چهارشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی استان - مدیرکل امور مالیاتی - استان خراسان رضوی - خراسان رضوی - استان خراسان

193 -

بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 23:29 71585091

به گزارش ایران تحلیل، به نقل از بانک سامان که پیش از این توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی را از نظر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی به دست آورد، - بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی ...
بانک سامان - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - سامان - بانک - مالی

194 -

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول شویی بیمه سینا
آرمان ملی- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 17:08 71581439

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگویی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. - آرمان ملی آنلاین - به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست ...
حسابرسی - سرمایه انسانی - بیمه - سینا - مدیر - سرپرست - مدیریت

195 -

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
شفقنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 10:30 71574601

شفقنا اقتصادی معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بین الملل - رتبه بندی اعتباری

196 -

پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:38 71572161

رییس دوره ای گروه بریکس با پیشنهاد های مهم ایران موافقت کرد و این پیشنهادات در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی قرار گرفت. - اطلاعات نوشت:
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - نهاد - مرکزی - گروه - بانک

197 -

پیشنهاد مهم ایران به اعضای بریکس چه بود؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 15 اسفند 1402، 06:37 71572158

پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد «رتبه بندی اعتباری بین المللی» ، » نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین ایجاد «نظام پیام رسان ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد

198 -

بریکس پیشنهاد «سوییفت» و «FATF» بانک مرکزی ایران را پذیرفت
موج- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 17:40 71567159

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) در دستور کار بریکس قرار گرفت. - بریکس پیشنهاد ...
بانک مرکزی ایران - بانک مرکزی - بریکس - بانک - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

199 -

ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد مظنون به پولشویی مبارزه با پولشویی باعث افزایش درآمد دولت می شود
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:54 71565631

رصد اطلاعات نقل و انتقالات مالی و تراکنش های بانکی به منظور شناسایی پولشویی ها و اخلالگران در اقتصاد کشور در حال حاضر با استفاده از تجهیزات مدرن و امکانات لازم انجام می شود. - اقدامات ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - اطلاعات - شناسایی - اقتصاد کشور

200 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF در بریکس
روزنامه تعادل- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:53 71565614

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور ...
رتبه بندی اعتباری - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - رتبه بندی - بین الملل

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,321.51
طلای 18	33,843,000▲
سکه امامی	406,840,000▲
بهار ازادی	373,300,000▲
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون سورپرایز باورنکردنی دولت برای بازنشستگان! ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳ آغاز شد \| لینک سایت و راهنمای تصویری خبر خوش برای سربازان \| این دسته از افراد از سربازی معاف می شوند سامانه رتبه بندی معلمان فعال است \| معلمان به این سایت سر بزنند جزئیات مهم از بسته اینترنت رایگان ۲۰ گیگی \| مهلت فعال کردن تا ۸ تیر ماه	اخبار ویژه تک ناک سرعت اینترنت در ایران به ۱۰۰۰ مگابیت رسید بوگاتی توربیلون هیبریدی؛ پرچمدار جدید دنیای ابرخودروها پیش بینی تحلیلگر سرشناس از احتمال ادامه روند نزولی بیت کوین این هواپیمای eVTOL هیدروژنی، حمل و نقل هوایی را متحول می کند ابداع ژل های شیشه ای نشکن با کاربردهای متنوع
اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟	اخبار ویژه اندیشه معاصر افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب جدول ؛ تیرماه ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری بگیران بخوانند \| راهنمای تصویری دریافت وام بازنشستگان + لینک ثبت نام kabta.ir ثبت نام وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن از متابانک \| روش دریافت وام + لینک ثبت نام جزئیات آیین نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان \| وام قرض الحسنه بازنشستگان برای چند نفر است؟ متن پیام تبریک عید غدیر به سیدها + عید غدیر چه روزی است؟
اخبار ویژه ساناپرس ماجرای وام ازدواج یک میلیارد تومانی+ جزئیات! خبر مهم از حذف یارانه نقدی/ چه کسانی از فهرست یارانه ۱۴۰۳ حذف شد؟ فوری/ رنگ ستاد مسعود پزشکیان انتخاب شد/ ما روحانی سوم هستیم اما.. واکنش جنجالی مشاور فرهنگی پزشکیان به وعده های انتخاباتی!! + عکس آخرین خبر همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز ۳ تیر ۱۴۰۳	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| پزشکیان: به پیر پیغمبر من با بدحجابی موافق نیستم؛ اما نمی توانم به دختران زور بگویم ببینید \| تصاویر باورنکردنی از زورگیری خیابانی از مردم با چاقو در شاهرود؛ واکنش زورگیر به دیدن پلیس! ببینید \| نطق جدید ظریف در ساری: ٨ دقیقه من در صداوسیما صحبت کردم ۵ روز است که صبح، ظهر و شام سروصدا می کنند! ببینید \| کنایه جلیلی به قالیباف: با چند پروژه عمرانی و ساختمانی کسی مدیر اجرایی نمی شود! ببینید \| خواستگاری آقای همساده از معلم بچه وسط کلاس آنلاین
اخبار ویژه صنعت مالی بیمه ارزان شخص ثالت و بدنه از کجا تهیه کنم؟ Sanatmali در میان 3 رسانه برتر ایران + ارز دیجیتال و بورس نظر کاربران صنعت مالی درباره کدهای مورس همستر کامبت قیمت خودرو های ایران خودرو امروز یکشنبه ۳ / 4 / ۱۴۰۳ قالیباف: افزایش مزد حقوق بگیران به اندازه تورم محقق می شود	اخبار ویژه پویه آنلاین سوزوکی گرند ویتارا و میتسوبیشی اوتلندر در سامانه خودروهای وارداتی عرضه شد خبر مهم \| رشد سه برابری واردات شمش طلا قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ تیرماه ۱۴۰۳ اطلاعیه مهم برای همستر باز ها \| توجه کلاهبرداران به این بازی جلب شده است
اخبار ویژه ایونا نیوز آپدیت جدید 10.14 تلگرام؛ بازی همستر حذف می شود؟ دمای این شهرهای کشور به 50 درجه رسید پزشکیان: به پیر پیغمبر من با بدحجابی موافق نیستم؛ اما نمی توانم به دختران زور بگویم شاه مهره پرسپولیس همه را شوکه کرد! سگ های ولگرد جان بچه های ایران شدند	اخبار ویژه خبرجو 24 واریزی 5 میلیون تومانی به حقوق بازنشستگان تا آخر ماه \| واریز معوقات فروردین به تیرماه کشید زمان قطعی واریز سود سهام عدالت اعلام شد واریز بسته معیشتی 1 میلیون تومانی ویژه عید غدیر برای این دهک ها سورپرایز دولت برای بازنشستگان با مبلغ چشمگیر هایجک استقلال از پرسپولیس؛ این ملی پوش با هیچ متری شاگرد نکونام نیست/ استقلال جواد با قایدی و محبی هم کیروشی بازی می کرد!
اخبار ویژه ساناپرس سهام عدالتی ها عجله کنید/ پرداخت وام سهام عدالت /شرایط دریافت تسهیلات با سودهای کم بهره قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون / قیمت ارزان ترین و گران ترین گوشی های محبوب بازار ریال دیجیتال آمد؛ نحوه استفاده از ریال دیجیتال جای اسکناس+عکس ریال دیجیتال با بازار تهران خداحافظی کنیم؛ بازار تهران منتقل می شود؟ بشتابید/دریافت وام ۵۰ میلیونی بدون ضامن از این بانک+جزئیات	اخبار ویژه کاما پرس سینک گرانیتی ظرفشویی چه تفاوتی با سینک سنتی دارد ؟ + قیمت فوری / آماده باش 4 روزه برای کرجی ها شرایط کار در لهستان + مدارک لازم برای درخواست کار جزییات ثبت نام 31 خودرو وارداتی در سامانه / 8 نکته مهم که متقاضیان باید بدانند 5 رمزارز اصلی بازار با پیش بینی سود چند برابری تا پایان 2024
اخبار ویژه روز نو فیلم رقصیدن هانیه توسلی با مرد نامحرم ! /خانم بازیگر زخم کاری باز وایرال شد ماجرای تمام ازدواج های فقیهه سلطانی / شوهر آخرش از خودش کوچک تر است ! + عکس دخترش توافق ستاره ملی پوش پرسپولیس با تراکتور / این ستاره را تراکتوری بدانیم ؟ پردیس احمدیه افغانستانی است ؟! / محل دقیق تولد خانم بازیگر پوست شیر و بیوگرافی مهمانی شلوغ و مجلل نسرین مقانلو برای دوستان بازیگرش / خانم بازیگر سنگ تمام گذاشت !	اخبار ویژه زی سان ویدئو\| آماده سازی استیج کنسرت علیرضا قربانی در تخت جمشید کتاب «رنگ های ایران»؛ روزنه ایران شناسی برای کودکان و نوجوانان عکس \| آشتی عمو فیتیله ای و مجید قناد با این تصویر خاص ساعت بازی آلمان برابر سوییس امروز یک شنبه 3 تیر در یورو 2024 چرا ظریف برای پزشکیان «کُت درآورد»؟
اخبار ویژه عرشه آنلاین بازنشستگان و مستمری بگیران بخوانند \| راهنمای تصویری دریافت وام بازنشستگان + لینک ثبت نام kabta.ir قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون / قیمت ارزان ترین و گران ترین گوشی های محبوب بازار یارانه بگیران بخوانند ؛ چه کسانی از فهرست یارانه ۱۴۰۳ حذف می شوند؟ آژیر زلزله تهران به صدا درآمد \| منتظر مرگبارترین زلزله تهران باشید پیشگویی ترسناک نوستراداموس جدید \| آغاز جنگ جهانی سوم	اخبار ویژه تبلیغات صرافی هایی که همستر رو لیست میکنن اعلام شد! با انواع ویزای کانادا بیشتر آشنا شوید به‌روزترین متدهای افزایش سرعت تست زنی کنکور معرفی شد! آیا تشخیص ایدز در خانه امکانپذیر است؟ چگونه اپلای کنیم؟ بررسی مراحل اصولی اپلای