اولتیماتوم رییس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می شوید

رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، - اولتیماتوم رییس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می شوید رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا؛ بخش هایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه می خوانید:   یک فرصت چند ماهه به خیریه ها و صندوق های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوق ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند.

چنانچه صندوق ها و خیریه های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.

  بر این اساس صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت هایی برای آن ها شروع اعمال خواهد شد.