فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

فرصت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مؤسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

هادی خانی رییس این مرکز طی بخشنامه ای به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت ها و سامانه های نرم افزاری خود جهت اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهی ها و بروزرسانی ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.

خانی هدف این اقدام را جبران تأخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرف