فرار مالیاتی و بدهی کلان رستمی صفا به تامین اجتماعی

فرار مالیاتی و بدهی کلان رستمی صفا به تامین اجتماعی در جریان واگذاری اموال به بانک پارسیان اعلام شد.

- در جریان واگذاری اموال به بانک پارسیان اعلام شد.

به گزاررش خبرگزاری مهر ، پرونده گروه رستمی صفا با گزارش معاونت حقوقی سپاه و شکایت بانک های پارسیان، ملی، توسعه صادرات، سپه و تجارت از سال 1399 در جریان رسیدگی قرار گرفت و رأی متهمان این پرونده در مرداد 1402 از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.

یکی از طلبکاران مهم این پرونده بانک پارسیان بود، اما از آنجا که در شکواییه سال 1393 این بانک، مانده مطالبات گروه رستمی صفا به ریال اعلام شده بود، مقرر شد هیأت کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه پولی و مالی، طی تحقیقاتی میزان و نوع تسهیلات پرداخت شده به متهم به تفکیک اصل، سود، جرایم تأخیر و مانده بدهی گروه رستمی صفا به این بانک از سال 1385 تا 1393 را مشخص کند.

نظر هیأت کارشناسی رسمی دادگستری درباره مانده مطالبات گروه رستمی صفا به بانک پارسیان طبق نتایج تحقیقات هیأت کارشناسی رسمی دادگستری در رابطه با مانده بدهی محمد رستمی صفا و شرکت های وابسته، به بانک پارسیان در سال 98، مشخص شد: محمد رستمی صفا و شرکت های وابسته از بانک پارسیان هم تسهیلات ریالی دریافت کردند و هم اعتبارات ارزی، اما بان