راه اندازی دومین مرکز ردیابی تراکنش های مشکوک کشور در گرگان / پاسخگویی به 11 هزار استعلام در مورد پولشویی 

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی، در آیین بهره برداری از دومین مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش های مشکوک کشور در گرگان اظهار کرد: - معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به عزم جدی دولت برای مقابله با فعالیت های مشکوک به پولشویی گفت: در ماه های اخیر به 11 هزار استعلام با موضوع مبارزه به پولشویی پاسخ داده شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار گروه استان های خبرگزاری دانشجو، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی، در آیین بهره برداری از دومین مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش های مشکوک کشور در گرگان اظهار کرد:  در  دولت ها و سنوات قبل  اهتمامی جدی برای مبارزه با پولشویی در کشور جاری نبود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع به یک دغدغه برای خادمان مردم در سیستم اقتصادی دولت تبدیل شده است و تلاش می کنیم با بهره گیری از همه ظرفیت های قانونی اجازه ندهیم پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

  وی ادامه داد: طی سال جاری و با استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون، هزار فرد مظنون به فعالیت پولشویی در کشور شناسایی شد و بر مبنای قانون فهرست آن ها برای کنترل اقدامات مالی به موسسات مالی و اعتباری کشور ابلاع تا پیگیری و محدودیت های لازم در دستور کار قرار بگیرد.