راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

​مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیررضا رشیدی، رییس اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مراسم افتتاحیه این نشست سه روزه با تاکید بر اینکه دنیا برای کاهش فساد به سمت مبارزه با پول شویی رفته است، اقدامات و برنامه های بانک صادرات ایران در این زمینه را تشریح و راهبردهای بانک در این زمینه را اعلام کرد.

رشیدی در این نشست در تشریح مسیر و مهمترین برنامه های بانک، به روزرسانی اطلاعات هویتی، اقتصادی و واقعی مشتریان و همچنین ارائه خدمات مبتنی بر ریسک مشتریان و مطابق با الگوی نیاز آنها، مدیریت ریسک ابزارها و خدمات، رسیدگی به حساب های مازاد، تراکنش های نقدی، صندوق های امانات و خدمات حضوری، فرآیند شناسایی مضاعف و اخذ مستندات تکمیلی و همچنین شفاف سازی از جمله رصد حساب های تجاری را از جمله مهمترین اهداف بانک در ارتقای سطح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد.

رییس اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم همچنین توجه به آموزش، تبیین اهمیت مبارزه با پول شویی و توانمندی سازی کارکنان، نظارت بر پایش