دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، - هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب های فرایندی، ساختاری، داده ای و زیرساختی دستگاه های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه ای و مشاغل غیرمالی و حوزه های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده ایم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی، گفت: این نشست برای بیان اقدامات مبارزه با پولشویی در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه ها باید به صورت تیمی اجرا شود، عنوان کرد: در این نشست نحوه انجام کار ها تبیین شد و با طرح چند محور مباحث را برای سال آینده تعریف کردیم.

لازم است که تمامی اشخاص مشمول و دستگاه های متولی در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با آن، همکاری کنند.

در ادامه معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: بحث اول آموزش و فرهنگ سازی است.