مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های منسجم بین دستگاهی

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، - معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکه های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه های منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، 75 شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش  مالی قابل توجه به شعب قضایی استان ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقا ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص گفت: مبارزه با شبکه های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه های سازمان یافته بین دستگاهی است.

چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.