پولشویی 1600 میلیاردی یک موسسه مالی و اعتباری

سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، در سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پول شویی در مؤسسه نور، اتهامات مربوط به پول شویی هزار و 600 میلیارد تومانی 96 متهم این پرونده رسیدگی می شود.

حجت الاسلام محمدرضا مزیدی رییس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان گلستان در ابتدای این جلسه گفت: رسیدگی به این پرونده 164 جلدی از اواخر سال 1401 در گرگان آغاز و تا تیر ماه 1402، 30 جلسه دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسات مشخص شد ابهاماتی در پرونده وجود دارد که نیاز است این ابهامات و نواقص برطرف شود و از طرفی، چون اعاده این پرونده به دادسرا برای رفع نقص، سبب طولانی شدن زمان رسیدگی می شد به همین دلیل دادگاه تصمیم گرفت راسا برای رفع نقص و جمع آوری مستندات و مدارک اقدام کند و به همین علت، ادامه رسیدگی به پرونده به تکمیل مستندات و رفع ابهامات موکول شد.

قاضی مزیدی گفت: خوشبختانه در این مرحله با استعلامات انجام شده از بانک ها ابهامات، رفع و مستندات جدید به دادگاه ارائه و ردیابی وجوه با سرعت خوبی در حال انجام است.