شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان متلاشی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

- ایسنا/کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دراین رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

بهنام جعفری زاده امروز 13 مرداد ماه در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد : اعضای این شبکه فساد در پوشش بنگاه معاملاتی خودرو اقدام به پولشویی و پرداخت پول های سودی ( معاملات ربوی) می نمودند .

وی با بیان اینکه در این رابطه یک بنگاه خرید و فروش خودرو پلمب شده، اعلام کرد: مالک و دست اندرکاران این واحد صنفی نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و در این پرونده ردپای برخی افراد صاحب نفوذ از جمله یک وکیل نیز دیده می شود .

جعفری زاده ضمن قدردانی از اقدامات فنی و اطلاعاتی حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان گفت: پس از کسب گزارش های متعدد مبنی بر اینکه اشخاصی در ظاهر با انجام معامله خودرو در بنگاه معاملاتی و در واقع با تشکیل باند اقدام به پرداخت پول سودی و دریافت سودهای بسیار کلان و جعل اسناد و معاملات صوری می نمایند، موضوع تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.