صدور احکام حبس و جزای نقدی به ارزش بیش از 17 هزار میلیارد تومان برای دو شرکت جرائم ارزی

حسین فاضلی هریکندی با بیان جزییات پرونده متهمان حقیقی و حقوقی دو شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی گفت: بر اساس شکایت بانک ملی و رسیدگی های صورت گرفته در مراجع قضایی استان البرز، احکام قطعی متهمان حقوقی و حقیقی پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد.

رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این پرونده در خصوص اتهام دو شرکت و پنج نفر از مدیران آنهاست، گفت: اعضای هیئت مدیره این دو شرکت در سال های 1400 و 1401 حدود 30 میلیون یورو ارز نیمایی از بانک ملی در قالب 29 حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می کنند، ولی فقط حدود 700 هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.

وی متذکر شد: در بررسی های انجام شده خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است، ولی اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشد با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین المللی با شرکت های خارجی برای واردات ارائه نشده است.

فاضلی هریکندی بیان کرد: اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی در دادگاه، متهمان علاوه بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش ریالی آن، به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم �