شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 80 همت گردش مالی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و کشف شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با 80 همت گردش مالی خبر داد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس های شرکت های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می دادند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:تاکنون حدود 50 متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر 80 همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

انتهای پیام