جزییات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب های بانکی و دسته چک های اجاره ای در اختیار فعالان صنفی قرار می گرفت و به ازای آن 0.

5 تا 1 درصد از تراکنش های مالی آن ها به عنوان کمیسیون دریافت می شد.

- چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد.

بررسیها نشان می دهد؛ این شبکه با استفاده از حساب های بانکی اجاره ای، اقدام به جابه جایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می کرده است و نه تنها تشکیل دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش تانباک به نقل از تسنیم، بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به نام سهیل است که پس از فعالیت به عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال 1400 فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است.

او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود.

این شرکت ها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده اش ثبت شده بودند.

پرداخت 200میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب های بانکی این شخص برای گ�