تأملی در باب پولشویی

وقتی همگان روزی هزاربار به زبان ها و الحان مختلف، پولشویی را تایید می کنند، چرا وقتی محمدجواد ظریف، همان حرف را، البته خیلی ملایم تر از رییس جمهوری و معاون اول و رییس سازمان بازرسی کل، - به زبان می راند، اینگونه آماج انتقاد و انتقام قرار می گیرد؟ به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، روزنامه اطلاعات نوشت: تاریخ پولشویی به قبل از میلاد مسیح می رسد.

در تاریخ آورده اند که حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح، تجار از بیم فرمانروایان بخشی از ثروتشان را پنهان می کردند.

فرمانروایان پول ها و اموال تجار را با استفاده از قدرت خود می ستاندند و تجار نیز اموالشان را به ایالات دوردست می فرستادند تا سرمایه گذاری کنند و از مالیات مشروع و نامشروع حاکم مصون بماند.

این نوع پولشویی، در واقع فرار از مالیات یا مصادره اموال بود بدون آنکه واژه پولشویی خلق شده باشد.

اصطلاح پولشویی نخستین بار زمانی به کار گرفته شد که آل کاپون سردسته یک باند مافیایی آمریکایی در ایالت شیکاگو باندی به نام آل کاپون ها تشکیل داد و درآمد کلانی را از مسیر انواع کارهای خلاف از جمله قمار، تجارت موادمخدر، فحشا، اخاذی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می آورد.

باند آل کاپون ها برای گذاشتن پول ها نزد سیستم بانکی دچار مشکل شدند.