متهم شدن یک شهروند ایرانی-کانادایی به نقض تحریم ها

دادستانی نیویورک یک شهروند ایرانی ساکن کانادا را به نقض تحریم ها متهم کرد.

- دادستانی نیویورک یک شهروند ایرانی ساکن کانادا را به نقض تحریم ها متهم کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از سی ان بی سی، دادستانی نیویورک به اتهام جرائم بانکی و دروغ گفتن به بازجویان فدرال، علیه بهرام کریمی، شهروند ایرانی-کانادایی 53 ساله اعلام جرم کرده است.

طبق ادعای مقامات آمریکایی، وی در انتقال حدود 115 میلیون دلار پول به ایران و ونزوئلا با استفاده از نظام مالی آمریکا متهم است که بخش زیادی از این پول ها صرف هزینه ساخت 7000 واحد مسکونی در ونزوئلا شده است.

طبق ادعای دادستانی آمریکا، این فرد متهم به تسهیل پرداخت هزینه ها از ونزوئلا به دو شرکت پیمانکار ایرانی مجری پروژه ها با استفاده از حساب های بانکی در سوییس و از طریق بازارهای مالی نیویورک بوده است.

این مسیر انتقال وجه که آمریکایی ها آن را غیرقانونی دانسته اند، در بازه زمانی آوریل 2011 تا نوامبر 2013 حدود 15 تراکنش داشته که ارزش آن حدود 115 میلیون دلار برآورد شده است.

او این ماه توسط ماموران اف بی آی بازجویی و مدعی شده بود که نمی دانسته است تحریم های ایران به این شرکت ها و اشخاص نیز مربوط می شود.

جفری برمان، دادستان نیویورک که پیشتر نیز به خاطر مطرح کردن اتهامات جدید به هالک بانک در نقض تحریم های ایران معروف شده �