ادامه همکاری با FATF و اجرای 41 تعهد دیگر معنا ندارد

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه وطن امروز با اشاره به فضاسازی اخیر FATF مبنی بر گذاشتن ایران در لیست سیاه نوشت: در هیچ کدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام لیست سیاه وجود ندارد، - ایران با وجود همه همکاری اش، هرگز از لیست تحریمی FATF تعلیق نشده بود که حال بخواهد به لیست برگردد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه وطن امروز با اشاره به فضاسازی اخیر FATF مبنی بر گذاشتن ایران در لیست سیاه نوشت: در هیچ کدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام لیست سیاه وجود ندارد، بلکه این نهاد برخی از کشور ها را به عنوان کشور های پرریسک و غیرهمکار مشخص می کند و از کشور های دیگر می خواهد علیه آنان اقدامات مقابله ای انجام دهند.

اقدامات مقابله ای به مجموعه ای از اقدامات احتیاطی گفته می شود که در یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 این نهاد ذکر شده است.

FATF و مسئولان محترم دولت ادعا می کنند ایران از تیر 95 و پس از پذیرش تعهداتی تحت عنوان برنامه اقدام ، از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق شده بود.

اما در این 3 سال، مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای هیچ گاه علیه ایران تعلیق نشده بود.

مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای، اولین اقدام است که تحت عنوان EDD یا شناسایی مشتری به صورت تقویت شده شناخته می شود.