آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند

مقامات آمریکایی مدعی هستند که بخش قابل توجهی از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک در بانک های بزرگ بین المللی با همکاری دویچه بانک آلمان انجام شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1.

3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است.

این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند.

اسنادی که اخیرا توسط خبرگزاری بازفید منتشر شده با کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیق گر به اشتراک گذاشته شده، حاکی از آن است که 5 بانک بزرگ بین المللی هزاران میلیارد دلار برای قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، و باندهای گانگستری و خلافکاری پول جابجا کرده اند.

اسناد منتشر شده مرکز فینسن یا به عبارتی شبکه مقابله با جرایم اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که کارمندان بانک ها حدود 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک بر بانک های بزرگ بین المللی را گزارش کرده اما این مسئله باعث نشده که این بانک ها از جابجا کردن منابع  مالی برای خلافکاران خودداری کنند.