از تعیین تکلیف 2 میلیون حساب بانکی فاقد شناسه ملی تا کشف اختلاس در معاملات دولتی

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در بسته خبری بازرسی های کل استان ها، موارد زیر را منتشر کرده است: تعیین تکلیف بالغ بر 2.

5 میلیون فقره حساب بانکی فاقد شماره و شناسه ملی در بانک صادرات خراسان رضوی بررسی های بازرسی کل استان خراسان رضوی حاکی از آن بود که در مدیریت شعب بانک صادرات استان، تعداد قابل توجهی از حساب های بانکی فاقد شماره ملی نگهداری شده و این حساب ها برخلاف قانون مسدود نگردیده و یا تعیین تکلیف قطعی و رفع نقص نشده اند.

 از آنجا که اقدامات قانونی لازم  در مورد حساب های مورد نظر، زمینه را برای سوءاستفاده از آنها به ویژه در امر پولشویی فراهم می کند، لذا هیات بازرسی در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه طی گزارش هشداری از مدیر شعب بانک مذکور در استان خواست با قید فوریت اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف این حساب ها در چارچوب مقررات انجام دهد که بر این اساس بیش از 2.

5 میلیون فقره از حساب های فاقد شماره و شناسه ملی در مدیریت مذکور تعیین تکلیف شده و شناسه شهاب در مورد آنها اخذ و عملاً از استفاده حساب های مذکور جهت جرایمی نظیر پولشویی جلوگیری شد.

اختلاس وتبانی در معاملات دولتی از سوی یکی از مدیران ارشد جهادکشاورزی استان کرمان در راستای بررسی عملکرد سازمان جهادکشاورزی استان کرمان از سوی بازرسی کل