دستگیری عاملان پولشویی 20 میلیارد ریالی در گرمسار

یک فقره پرونده پولشویی به ارزش 20 میلیارد و 310 هزار ریال در شهرستان گرمسار کشف و عاملان دستگیر شدند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از ایرنا، سردار عبدالله حسنی روز پنجشنبه به رسانه ها ابراز داشت: دو متهم در شهرستان گرمسار با استفاده از چک های سرقتی و مفقودشده اقدام به خرید احشام و خودرو می کردند و بعد آن را زیر قیمت بازار می فروختند و در نهایت با پادرمیانی یک نفر همدست، بخشی از بدهی طلبکاران و شکات خود را پرداخت می کردند.

وی بیان کرد: طی تحقیقات پلیسی، مشخص شد این افراد مرتکب جرم پولشویی شدند و برای اینکه ردی از خود به جای نگذارند، مبالغ حاصل از کلاهبرداری را به کارت های بانکی سه نفر از بستگان خود واریز می کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان خاطرنشان کرد: متهمان طی 28 تراکنش بانکی مجموعه مبلغ 20 میلیارد و 310 هزار ریال به حساب بستگان واریز و یکی از آنها با این مبلغ یک قطعه زمین مسکونی و یک دستگاه خودروی زانتیا به نام همسرش در استان تهران خریداری کرده بود که پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.