فرجی نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «ابوالقاسم فرجی نیا» با اشاره به مطالبات مرکز اطلاعات مالی (FIU) به عنوان نهاد بالادستی مرکز مبارزه با پولشویی از این مرکز، - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده سازی سامانه هایی را عهده دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان پذیر می کند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، ابوالقاسم فرجی نیا با اشاره به مطالبات مرکز اطلاعات مالی (FIU) به عنوان نهاد بالادستی مرکز مبارزه با پولشویی از این مرکز، اظهار داشت: برای سر و سامان دادن به تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه مربوط به آن، ابتدا این تکالیف دسته بندی شدند و با توجه به اولویت بندی های حوزه مقررات گذاری، نخست تدوین مقررات جدید مبارزه با پولشویی براساس قانون و آیین نامه جدید انجام شد تا مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه متناسب با قانون و آیین نامه جدید و منطبق با استاندارد های بین المللی ارتقا داده شود.