دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است

دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.

وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین 5 دستگاه امضا کننده آن در جهت مبارزه با فرایند های جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایند ها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایند های قضایی لازم و ضروری است.

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی که در خصوص این پرونده ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی های لازم انجام نمی شد، یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده‎ ها با تاخیر انجام می شد به نتیجه لازم نمی رس