کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ صادر شد

کیفرخواست مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، علی صالحی در این باره بیان کرد: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال 94 یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت انتخاب می کند.

وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک های سرمایه و دی، در شهریور 95 تعداد 19 فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، 30 فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می کند و حواله ارزی به حساب های خارجی تعیین شده، واریز می شود.

دادستان تهران اظهار کرد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده ولی متأسفانه جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.

وی با اشاره به تخلف کارکنان بانک دی در این پرونده، گفت: بر خلاف آیین نامه اعتبارسنجی برای شرکت های با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه می شد اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.