معاون وزیر اقتصاد: شناسایی 400 مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم

در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی های لازم را انجام می دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

- در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی های لازم را انجام می دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و 400 مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل ها پیشرو از دیگر کشورهاست.

  دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده ای انجام شده ا