مطالب مرتبط:
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 24 بهمن 1402 ساعت 11:022024-02-13حوادث

باند شرط بندی آنلاین با گردش 7هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شد


از ابتدای امسال تا کنون 16 باند شرط بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر 7 هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سردار وحید مجید از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه ای فعال در زمینه شرط بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه روزی کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت های شرط بندی آنلاین و اشرافیت حاصله در این حوزه، اعضای  دو باند 7 نفره در زمینه اجاره حساب های بانکی و استفاده از آن ها در سایت های شرط بندی شناسایی و دستگیر گردیدند .

وی گفت : در این خصوص طی  بررسی ها و تحقیقات انجام شده مشخص گردید دو باند مذکور حدود 1600 فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره و در اختیار سایت های شرط بندی  قرار داده اند  و گردش مالی بالغ بر 701 میلیارد ریال داشته اند .

رییس پلیس فتا فراجا ادامه داد: متهمین به انحای مختلف اقدام به اجاره حساب های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و .

نموده و در تعاقب آن اطلاعات حساب های اجاره شده را در راستای پولشویی های مرتبط با سایت های شرط بندی آنلاین استفاده می نمودند.


برچسب ها:
آخرین اخبار سرویس:

باند شرط بندی آنلاین با گردش 7هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شد

باند شرط بندی آنلاین با گردش 7هزار و پانصد میلیارد ریال منهدم شد