شناسایی 140 مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻮﻣﻨﯽ معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با شناسایی 140 مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری براساس داده کاوی صورت گرفته، - معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی 140 شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت های صوری با 100 هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻮﻣﻨﯽ معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با شناسایی 140 مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری براساس داده کاوی صورت گرفته، اظهار داشت: در این بررسی بر اساس تفاوت رفتاری شرکت های صوری با شرکت های واقعی از جمله ارسال چندین باره صورت حساب های معاملات در برابر شرکت های واقعی که عموماً 4 بار در سال اقدام به ارسال صورت معاملات می کنند و یا اینکه این شرکت ها ابتدا صورت حساب های خود را با مبالغ بسیار ناچیز ارسال کرده و سپس به مرور اقدام به اصلاح صورتحساب های ارسالی می کنند و همچنین تنوع غیرعادی کالا هایی که این شرکت ها در صورت معاملات فروش خود اعلام می کند و سایر رفتار های خارج از استاندارد، شناسایی شده اند.