بزرگترین صرافی رمزارز جهان جریمه شد

رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی ها را مسدود کند.

-  به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک به نقل از ایسنا، بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ 188.

2 میلیون روپیه (2.

25 میلیون دلار) توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.

  هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی های رمزارز را ملزم کرده است نزد واحد اطلاعات مالی به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.

پس از آن که رگولاتور هند، به 9 صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد واحد اطلاعات مالی هند، رجیستر کرده بود.

همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی ها را مسدود کند.

صرافی رمزارز کوکوین ، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد، اما با جریمه کمتر 3.

45 میلیون روپیه روبرو شد.

آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به دلیل نقش مقررات ضد پولشویی، 4.

38 میلیون دلار جریمه کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس پس از این که به نقض قوانین آمریکا در رابطه با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی