FATF چیست؟ قوانین اف ای تی اف چه می گوید؟

اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند.

این استانداردها، پولشویی، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازجماران؛ اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می کند.

اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند.

این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده است.

کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force، در سال 1989 و به دستور گروه هفت (G7) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.

افزایش قابل توجه تجارت بین المللی به دنبال بزرگ تر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است.

کارگروه اقدام مالی توصیه هایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه می دهد، نظرات اعضایش را مورد برسی قرار می دهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است.

از آنجا که روش های پولشویی مدام در حال تغییر هستند، FATF این استانداردها را سالانه به روز می کند.