مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، - مدارک هویتی مورد تأیید بانک ها، بیمه ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهاد های حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.

در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.

بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع مذکور قرار دهند.