مسیر انتقال پول های کثیف مسدود می شود

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های مؤثری در راستای مبارزه با پولشویی برداشته و با تشکیل پرونده های ویژه و رسیدگی سریع به جرایم مالی، توانسته مسیر های انتقال پول های کثیف را مسدود کند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ دستگاه قضا با همکاری دستگاه های امنیتی و بانک مرکزی، سیستم نظارتی یکپارچه ای برای رصد تراکنش های مشکوک بانکی ایجاد کرده که این سیستم نقش مهمی در شناسایی شبکه های پولشویی داشته است.

تشکیل پلیس ویژه مبارزه با جرایم مالی و آموزش قضات متخصص در حوزه جرایم بانکی از دیگر اقدامات مؤثر قوه قضاییه در این زمینه بوده که منجر به ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده های پولشویی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، در بیستمین اجلاس رؤسای نظام های قضایی کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای، بر لزوم همکاری های بین المللی برای مقابله با پولشویی تأکید کرد و گفت: عناصر منتسب به جریانات تروریستی، اعضای باند های قاچاق و جرایم سازمان یافته و همچنین مفسدین اقتصادی، از جمله مرتکبین تراز اول جرم پولشویی هستند.