FATF با خلا اعتباری رو به روست/هیچ مدرکی وجود ندارد که اقدامات FATF پیشرفت جرم را کاهش داده است

کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI گفت: ما باید در مورد سطح بی اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استانداردهای FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می دهند، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متیو ردهد کارشناس حوزه جرم مالی و امنیت ملی اندیشکده RUSI که از اندیشکده های با سابقه انگلیسی در حوزه مطالعات بین الملل و امنیتی است، در گفت وگو با تامسون رویترز در انتقاد از عملکرد FATF گفت: ما باید در مورد سطح بی اعتمادی نسبت به ماهیت کاری که استانداردهای FATF اساسا در حوزه خدمات مالی انجام می دهند، صادق باشیم.

کلی پول است، کلی نیروی انسانی است، و ما سوال میکنیم نتیجه [این همه ظرفیت های FATF] چیست؟ این وظیفه FATF است نشان دهد که چکار دارد می کند وگرنه FATF با شکاف اعتباری مواجه می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازفارس، گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین الدولی است که در عرصه های مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه استاندارد و راهنما تولید می کند.

علاوه بر این، این نهاد بر اساس شاخص ها و معیارهای تولیدی خود اقدام به ارزیابی ساختار مالی کشورهای جهان نموده و آنها را از نظر ریسک پولشویی در سه سطح سفید، خاکستری و سیاه سطح بندی می کند.