پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور

اسناد بانکی محرمانه که اخیرا در قالب پروژه فینس منتشر شده حاکی از آن است که بانک های بزرگ جهان حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتل های مواد مخدر به صورت کاملا آگاهانه پول جابجا کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند.

این اسناد حاکی از آن است که این بانک ها به جنایتکاران اجازه پولشویی داده و از محل این اقدامات اتفاقا سود هم کرده اند.

این اسناد مربوط به گزارشات اقدامات مشکوک است که از سوی کارمندان بانک ها در زمان تشخیص نقل و انتقالات دلاری مشکوک به مقامات آمریکایی ارائه شده است.

مرکز شبکه تحقیقات جرائم مالی آمریکا، موسوم به فینسن، زمانی که این مدارک را دریافت می کرد باید درباره آنها تحقیقات انجام می داد.

اما گزارشات رسیده حاکی از آن است که مقامات آمریکایی قالبا به این گزارشات توجهی نداشته و بانک ها هم حتی به نقل و انتقال این پول ها پس از ارسال این گزارشات ادامه دادند.