دادستان تهران: کیفرخواست مدیران بانک دی به اتهام اهمال و قصور صادر شد

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی اظهار داشت: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال 94 یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، - دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره تخلف مدیران بانک دی شعبه حافظ، گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی اظهار داشت: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال 94 یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت انتخاب می کند.

وی افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک های سرمایه و دی در شهریور 95 تعداد 19 فقره حواله ارزی و مهر همان سال، 30 فقره حواله ارزی برای واردات کالا دریافت می کند و حواله ارزی به حساب های خارجی تعیین شده، واریز می شود.

دادستان تهران اضافه کرد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالا های الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده است، ولی جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.