یکشنبه، 20 خرداد 1403 - Sun, 09th Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,294.01
طلای 18 33,256,000
سکه امامی 405,320,000
بهار ازادی 376,150,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 14:51
یاشار سلطانی بازداشت شد
نظر مراجع تقلید درباره معامله رمزارز ها نات کوین چیست؟
کارشناس برنامه نویسی iOS
چالش های آرشام در مسیر انتقام – خلاصه ای از قسمت هفتم سریال قطب شمال
امضای تفاهم نامه همکاری مرکز مالی و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
یاشار سلطانی و صبا آذرپیک بازداشت شدند
41 -
  اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
نبض بازار- اقتصادی- 12  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 12:53 72588792


اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال 1403 اعلام شد. - به نقل از روابط عمومی بانک دی، با توجه به اهمیت پژوهش و لزوم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و با هدف بررسی ...
اولویت های پژوهشی - پژوهشی - پژوهش - بانک دی - اولویت - روابط عمومی - بانک


42 -
  اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است
آفتاب نو- حوادث- 12  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 10:29 72586007


به گزارش آفتاب نو، سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه اظهار کرد: اجاره کارت های بانکی یکی از راه های  کلاهبرداری سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی ...
کارت های بانکی - سایت های قمار و شرط بندی - کلاهبرداری سایبری - بانکی - قمار و شرط بندی - اجاره - سایت های قمار


43 -
  اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است
زیرنویس نیوز- حوادث- 12  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 10:26 72585971


به گزارش زیرنویس، سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه اظهار کرد: اجاره کارت های بانکی یکی از راه های  کلاهبرداری سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی ...
کارت های بانکی - سایت های قمار و شرط بندی - پلیس فتا استان البرز - کلاهبرداری سایبری - قمار و شرط بندی - اجاره - بانکی


44 -
  پلیس فتا البرز : اجاره کارت بانکی فرصتی برای کلاهبرداران سایبری است
ایرنا- حوادث- 12  روز پیش - سه شنبه 8 خرداد 1403، 09:55 72585329


رییس پلیس فتا البرز از مردم خواست کارت های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند زیرا این اقدام فرصتی برای کلاهبرداری افراد سودجو است. - سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه در گفت و گو ...
کارت های بانکی - بانکی - پلیس فتا - کلاهبرداران - سایت های قمار و شرط بندی - درگاه بانکی - پلیس فتا استان البرز


45 -
  تجدید ساختار قوانین ضد پولشویی بین المللی
روزنامه تعادل- بین الملل- 14  روز پیش - دوشنبه 7 خرداد 1403، 01:23 72568083


قوانین جدید AML چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد. اما در عمل چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ در 24 آوریل، پارلمان اروپا به طور رسمی بسته آینده ضد پولشویی ...
پیشگیری از جرم - اتحادیه اروپا - اروپا - تغییر - چشم انداز - پارلمان اروپا - اتحادیه


46 -
  شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 14  روز پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763


عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
تامین مالی تروریسم - بیمه سامان - شرکت بیمه - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - شرکت - تروریسم


47 -
  کارت بانکی به تاریخ پیوست؛ کارت ملی هوشمند آپشن دار شد! | کارت ملی بکشید؛ پول پارو کنید
اندیشه قرن- فناوری- 15  روز پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 19:54 72551181


در ابتدای سال جدید نیز خبری در خصوص امکان پرداخت پول از طریق تلفن همراه به جای استفاده از کارت (NFC) منتشر شد. The post کارت بانکی به تاریخ پیوست؛ - همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده ...
کارت - بانکی - حساب بانکی - کارت بانکی - پرداخت - حساب - اجاره


48 -
  شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
آرمان ملی- سیاسی- 15  روز پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010


عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
مبارزه با پولشویی - بیمه سامان - تامین مالی تروریسم - شرکت بیمه - شرکت - پولشویی - مبارزه


49 -
  این اسکناس ها خطر پولشویی در جهان را تشدید می کنند
اکونگار- اقتصادی- 17  روز پیش - جمعه 4 خرداد 1403، 01:28 72529149


گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس های 100 دلاری در چرخه جهان می تواند به فساد و پول شویی بیشتر منجر شود. - به گزارش با توجه به ثبت نشدن اطلاعات تراکنش ها و مقبولیت ...
اسکناس - کارشناسان اقتصادی - استفاده - دلار - جهان - اقتصاددانان - کارشناسان


50 -
  دستگیری 2 چینی در آمریکا به اتهام پول شویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 22  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:40 72451421


مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم 73 میلیون دلار، دستگیر کردند. - ، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری ...
کلاهبرداری - وزارت دادگستری آمریکا - آمریکا - وزارت دادگستری - مقامات آمریکا - دستگیر - میلیون دلار


51 -
  پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 22  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 11:09 72450782


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
دستگاه کارتخوان - قانون پایانه های فروشگاهی - پایانه های فروشگاهی - سازمان امور مالیاتی - کارتخوان - مالیاتی - استفاده


52 -
  خط و نشان سازمان تعزیرات حکومتی برای این گروه از کسب و کارها
اکونگار- اقتصادی- 22  روز پیش - شنبه 29 اردیبهشت 1403، 06:13 72447529


مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد پزشکانی که کارت خوان ندارند متخلف هستند. - به گزارش وی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است ...
سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - مالیاتی - سازمان - سازمان نظام پزشکی - گزارش - فرار مالیاتی


53 -
  نیازمندان در دام اجاره حساب های بانکی
آرمان ملی- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 23:18 72446332


اجاره حساب بانکی، نوع جدیدی از کلاهبرداری است که شاید بتوان از آن به عنوان کلاهبرداری انتخابی یاد کرد! چرا که در بسیاری از مواقع افراد به دلیل فقر شدید و همچنین ناآگاهی از عواقب انتخابی ...
حساب های بانکی - کلاهبرداران - حمایت از اقشار آسیب پذیر - کلاهبرداری - بانکی - حساب - انتخابی


54 -
  اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 23:15 72446308


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. - رییس مرکز مبارزه با فرار ...
سازمان امور مالیاتی - قانون پایانه های فروشگاهی - پایانه های فروشگاهی - مالیاتی - امور مالیاتی - دستگاه کارتخوان - فرار مالیاتی


55 -
  تصویب قانونی مهم علیه فساد بزرگ قولنامه ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 18:51 72444457


طرح الزام به ثبت رسمی اسناد یکی از چالش های اساسی در حوزه زمین و ساختمان رو رفع کرد. - ، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد یکی از چالش های اساسی در حوزه زمین و ساختمان رو رفع کرد قولنامه ها عامل ...
قولنامه - مالیات - قوه قضاییه - یکی از - زمین - اسناد - زمین های کشاورزی


56 -
  پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 18:31 72444346


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - ، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - قانون - کارتخوان


57 -
  این پزشکان متخلف هستند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 18:17 72444249


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - وی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است ...
سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان - سازمان نظام پزشکی - فرار مالیاتی


58 -
  مطب بدون کارت خوان تخلف کرده؟!
مخاطب 24- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 17:53 72444081


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - مخاطب24_ مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - سازمان - تخلف - قانون پایانه های فروشگاهی


59 -
  این تخلف پزشکان در مطب پیگیری قضایی می شود
خبر آنلاین- سیاسی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 15:20 72442861


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش خبرآنلاین ، مستوفی رییس مرکز بازرسی،
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - سازمان - قانون پایانه های فروشگاهی


60 -
  پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 14:56 72442636


به گزارش زیرنویس، مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص این که سخنگوی سازمان تعزیرات اخیراً اعلام کرده که گرفتن پول نقد توسط پزشکان ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی کشور - سازمان تعزیرات - پزشکان




 
اخبار داغ:
فوری؛ کد جدید مورس و سه کارت 5 میلیونی همستر کامبت امروز 20 خرداد 1403 / آموزش وارد کردن کد مورس همستر کمبت
فوری؛ کد مورس و سه کارت 5 میلیونی همستر کامبت امروز 21 خرداد 1403 / آموزش وارد کردن کد مورس همستر کمبت
اسامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مشخص شدند
فوری؛ سود جدید سهام عدالت در خرداد بر این اساس واریز می شود
محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شد
زمان اعلام نتایج تایید صلاحیت های انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد
نقل و انتقالات طلایی سرخ پوشان| اولین خرید قطعی پرسپولیس رونمایی شد/ خرید جدید پرسپولیس هوش از سر همه پراند
هوادار متمول پرسپولیس وارد عمل شد؛ 10 میلیارد برای پرداخت رضایتنامه آقایی پور!
دو خبر خوب برای بازنشستگان| از احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری 1403 تا خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
فوری اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری
سه گزینه پرسپولیس برای جانشینی اوسمار؛ اسکوچیچ، پیتر شگرت و سرمربی سابق کنعانی زادگان!
بمب نقل و انتقالاتی استقلال را بشناسید
نتایج تایید صلاحیت ها تا ساعاتی دیگر اعلام می شود
واریزی 2 میلیون از امشب به حساب یارانه معیشتی بگیران | جزییات بیشتر پیگیری یارانه معیشتی با کد ملی
کارت های بازی همستر کامبت امروز 20 خرداد 1403 برای دریافت 5 میلیون سکه رایگان
جدول پرداخت حقوق بازنشستگان با ارقام جدید در خرداد
عکس/ این حیوان حاصل جفت گیری ببر نر و شیر ماده است!
شهادت مرزبان هرمزگانی در درگیری با اشرار/ احسان فرخیانی جلوی چشمان همسر و فرزندش شهید شد
ماجرای انتشار عکس دوران قاجار از منبع ناشناس؛ مدیر پیشین کاخ گلستان: قرار نبود عکس ها منتشر شوند
عکس/ نگار جواهریان با این تغییر کوچک چهره اش را زیر و رو کرد!
تاپ سواپ چیست؟ | همه چیز درباره تاپ سواپ؛ از نحوه راه اندازی تا نکات امنیتی و امکان کلاهبرداری

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان کشوری
یارانه نقدی
تیم پرسپولیس
افزایش حقوق بازنشستگان
متناسب سازی
کایت بردینگ
گردشگری مذهبی
جالبترین
محمد صادقی
عکاسی استیج
نرم افزار CRM
سینمای خانگی
مدیر فیسبوک
هورمون تیرویید
تیم جوانان تراکتور
ساحل شیشه ای
شورای اسلامی شهر سمنان
مرتض کرمانی مقدم
سوگواره علمدار کربلا
منبع طبیعی
آنالیز تیم ملی
روز جهانی زمین پاک
علیرضا پورمند
محقق
لیورپول لسترسیتی
نقل و انتقالات
بیمه تکمیلی فرهنگیان
میلیون تومانی
نیکبخت واحدی
فرهنگیان بازنشسته
نمایش خانگی
مجمع تشخیص مصلحت
مهرداد بذرپاش
پرونده قضایی
واریز یارانه
دانشگاه شریف
فوتبال ایران
سخنگوی شورای نگهبان
تیم استقلال
حزب اعتدال و توسعه
تایید صلاحیت ها
فوتبال استقلال
سریال شهرزاد
جراح پلاستیک
نقل و انتقالات استقلال
آخرین وضعیت
اعلام نتایج
سازمان تامین اجتماعی
مددجویان کمیته امداد
علیرضا نیکبخت واحدی
داوطلبان انتخابات
مجلس شورای اسلامی
شبکه نمایش خانگی
هادی طحان نظیف
علیرضا نیکبخت
باشگاه فوتبال
خبرنگار ورزشی
مهندسی صنایع
رفاه اجتماعی
نماینده مردم
شورای اسلامی
کمیته امداد
پرداخت حقوق
سرمربی تیم فوتبال استقلال
دو تیم استقلال و پرسپولیس
بررسی صلاحیت نامزدها
تیم فوتبال استقلال
استقلال و پرسپولیس
مناظرات انتخاباتی
فصل نقل و انتقالات
سریال لیسانسه ها
نامزد انتخاباتی
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
تعطیلات زمستانی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.