صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
دوشنبه، 16 مهر 1403 - Mon, 07th Oct 2024
مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 23:53
1 - HKVAX سومین صرافی رمزنگاری دارای مجوز در هنگ کنگ است
زوم ارز- اقتصادی- 2 روز پیش - شنبه 14 مهر 1403، 19:03 74512631
زوم ارز- اقتصادی- 2 روز پیش - شنبه 14 مهر 1403، 19:03 74512631
HKVAX سومین صرافی رمزنگاری دارای مجوز در هنگ کنگ است به گزارش زوم ارز، بورس دارایی مجازی هنگ کنگ (HKVAX) تمامی مجوزهای لازم از کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) برای راه اندازی. - به گزارش ...
مجوز - هنگ کنگ - صرافی - رمزنگاری - اوراق بهادار - مجاز - دارایی
2 - جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد
شما نیوز- سیاسی- 3 روز پیش - شنبه 14 مهر 1403، 10:21 74502369
شما نیوز- سیاسی- 3 روز پیش - شنبه 14 مهر 1403، 10:21 74502369
در راستای ارتقای سطح دانش کارکنان، جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد. جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسیم با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - بانک قرض الحسنه مهر ایران - پولشویی - مبارزه - بانک قرض الحسنه مهر
3 - توان افزایی حسابداران کلید اصلی کشف پولشویی
روزنامه تعادل- سیاسی- 7 روز پیش - سه شنبه 10 مهر 1403، 00:57 74433349
روزنامه تعادل- سیاسی- 7 روز پیش - سه شنبه 10 مهر 1403، 00:57 74433349
در شرایطی که دولت چهاردهم به دنبال پیوستن به fatf و سایر کنوانسیون های بین المللی است، یافتن راه حل هایی که از طریق آن بتوان در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم موانعی را ایجاد کرد، ...
تامین مالی تروریسم - پولشویی - بین المللی - تامین مالی - مالی - تروریسم - مبارزه با پولشویی
4 - برترین تحولات ارزهای دیجیتال آسیا: به روزرسانی های کلیدی از چین، ژاپن و ترکیه
زوم ارز- اقتصادی- 7 روز پیش - دوشنبه 9 مهر 1403، 19:12 74428748
زوم ارز- اقتصادی- 7 روز پیش - دوشنبه 9 مهر 1403، 19:12 74428748
برترین تحولات ارزهای دیجیتال آسیا: به روزرسانی های کلیدی از چین، ژاپن و ترکیه به گزارش زوم ارز، چین بر نیاز به تحقیقات پیشرفته در مورد ارزهای دیجیتال برای حمایت از اقتصاد دیجیتال تاکید دارد.
دیجیتال - برنامه ها - مبارزه با پولشویی - ژاپن - بازی - برنامه - دارایی
5 - بنیان گذار صرافی بایننس از زندان آزاد شد
تک ناک- بین الملل- 9 روز پیش - شنبه 7 مهر 1403، 23:55 74393390
تک ناک- بین الملل- 9 روز پیش - شنبه 7 مهر 1403، 23:55 74393390
چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل صرافی بایننس پس از سپری کردن دوران محکومیت چهارماهه خود از زندان فدرال ایالات متحده آمریکا آزاد شد. - چانگ پنگ ژائو، بنیان گذار و مدیرعامل صرافی ...
صرافی بایننس - ایالات متحده آمریکا - ایالات متحده - مدیرعامل - بایننس - صرافی - زندان
6 - چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، از زندان آزاد شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10 روز پیش - شنبه 7 مهر 1403، 09:42 74377559
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10 روز پیش - شنبه 7 مهر 1403، 09:42 74377559
چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بایننس، پس از گذراندن دوران حبس چهار ماهه خود به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) در 27 سپتامبر (6 شهریور) آزاد شده است. - ، طبق بیانیه وزارت ...
بایننس - بنیانگذار - ایالات متحده - روزانه - مبارزه با پولشویی - مدیرعامل - زندان
7 - بانک مرکزی 2 اصلاحیه جدید ابلاغ کرد
رویداد 24- اقتصادی- 14 روز پیش - دوشنبه 2 مهر 1403، 18:55 74307859
رویداد 24- اقتصادی- 14 روز پیش - دوشنبه 2 مهر 1403، 18:55 74307859
بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید در دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید در دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری ...
بانک - بانک مرکزی - اعتباری - دستورالعمل - اصلاحیه - موسسات اعتباری - بانک ها
8 - بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید را ابلاغ کرد+ جزییات
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 14 روز پیش - دوشنبه 2 مهر 1403، 16:27 74305568
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 14 روز پیش - دوشنبه 2 مهر 1403، 16:27 74305568
بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید در مورد تملک سهام بانک ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید در دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی - بانک - اعتباری - مرکزی - دستورالعمل - اصلاحیه - موسسات اعتباری
9 - 2 اصلاحیه جدید بانک مرکزی درباره تملک سهام بانک ها
اکو ایران- اقتصادی- 14 روز پیش - دوشنبه 2 مهر 1403، 12:00 74299800
اکو ایران- اقتصادی- 14 روز پیش - دوشنبه 2 مهر 1403، 12:00 74299800
بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید در مورد تملک سهام بانک ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی دو اصلاحیه جدید در مورد تملک سهام بانک ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش اکوایران، بانک ...
بانک - بانک مرکزی - تملک سهام - بانک ها - اعتباری - اصلاحیه - سهام
10 - انسداد مسیر حرکت پول سیاه؛ پشت پرده حذف تدریجی چک رمزدار از مبادلات بانکی
اقتصاد 24- اقتصادی- 22 روز پیش - یکشنبه 25 شهریور 1403، 12:32 74169990
اقتصاد 24- اقتصادی- 22 روز پیش - یکشنبه 25 شهریور 1403، 12:32 74169990
چک رمزدار قرار است طی فرآیندی تدریجی حذف شود. بانک مرکزی این تصمیم را در راستای مبارزه با پولشویی و امنیت بیشتر معاملات گرفته و به جایش استفاده از چک تضمینی یا سامانه پایا و ساتنا را ...
چک رمزدار - مبارزه با پولشویی - پایا و ساتنا - بانک مرکزی - چک تضمینی - بانک - پشت پرده
11 - ممنوعیت تدریجی صدور چک رمزدار در شبکه بانکی
نبض بازار- اقتصادی- 23 روز پیش - شنبه 24 شهریور 1403، 14:02 74153288
نبض بازار- اقتصادی- 23 روز پیش - شنبه 24 شهریور 1403، 14:02 74153288
بانک مرکزی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از چک و افزایش شفافیت در تراکنش های بانکی، طرح ممنوعیت تدریجی صدور چک رمزدار را در دستور کار قرار داده است. این طرح به صورت گام به گام و با هدف ...
چک رمزدار - چک تضمین شده - بانک مرکزی - بانک - تضمین - مرکزی - شفافیت
12 - ماجرای بنر جنجالی شهر تهران چیست؟
زی سان- اقتصادی- 25 روز پیش - پنجشنبه 22 شهریور 1403، 12:01 74134173
زی سان- اقتصادی- 25 روز پیش - پنجشنبه 22 شهریور 1403، 12:01 74134173
انتشار تصویر یک بنر تبلیغاتی از پروژه رمزریال در فضای مجازی پربحث شد. پروژه ی ریال دیجیتال اواخر سال 1400 رونمایی شد و گفته می شود مردم با استفاده از آن می توانند از این رمزارز ملی برای ...
دیجیتال - ریال - پول نقد - کارت بانکی - پرداخت - مبارزه با پولشویی - پروژه
13 - زیان عدم همکاری با FATF برای ایران چقدر است؟
اقتصاد نیوز- سیاسی- 31 روز پیش - شنبه 17 شهریور 1403، 09:13 74052137
اقتصاد نیوز- سیاسی- 31 روز پیش - شنبه 17 شهریور 1403، 09:13 74052137
در سال های اخیر، بارها نام FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و ارتباط آن با ایران و تحریم ها به گوش مان رسیده است. - در سال های اخیر، بارها نام FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و ارتباط آن با ایران و تحریم ...
تامین مالی تروریسم - توصیه - کشورهای گروه 7 - تامین مالی - مبارزه - سازمان - مبارزه با پولشویی
14 - کارشناس روابط عمومی
جاب ویژن- اقتصادی- 39 روز پیش - پنجشنبه 8 شهریور 1403، 17:25 73929896
جاب ویژن- اقتصادی- 39 روز پیش - پنجشنبه 8 شهریور 1403، 17:25 73929896
شرح شغل هدف گذاری طراحی و برنامه ریزی حضور در رویدادهای مختلف شامل سمینارها وبینارها رویدادهای دانشگاهی و نمایشگاه بررسی و مراقبت از کلیه فرایندهای قبل حین و بعد از برگزاری رویداد ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - رویداد - پرداخت - مبارزه با پولشویی
15 - کارشناس آزمون نرم افزار
جاب ویژن- اقتصادی- 39 روز پیش - پنجشنبه 8 شهریور 1403، 17:25 73929892
جاب ویژن- اقتصادی- 39 روز پیش - پنجشنبه 8 شهریور 1403، 17:25 73929892
شرح شغل یادگیری و درک کسب وکار محصولات از روی مستندات طراحی و تولید طراحی و مستندسازی تست کیس و سناریوهای تست انجام manual سناریوهای تست و گزارش نتایج مستندسازی نتایج تست و ثبت issueها تعامل ...
سامانه - سامانه پرداخت - فناوری اطلاعات و ارتباطات - مالی - مستندسازی - پرداخت - نرم افزار
16 - تجربه فروش اوراق بهادار و مساله پولشویی
روزنامه تعادل- اقتصادی- 40 روز پیش - پنجشنبه 8 شهریور 1403، 06:13 73920425
روزنامه تعادل- اقتصادی- 40 روز پیش - پنجشنبه 8 شهریور 1403، 06:13 73920425
موضوع فروش اوراق بهادار طی سال های اخیر بخش قابل توجهی از نیازهای بودجه ای ایران را تامین کرده است. اما جالب است بدانیم که امروز با استفاده از ظرفیت های اوراق بهادار، - سامانه های شفافی ...
اوراق بهادار - اوراق - فروش اوراق - پولشویی - استفاده - فروش - مبارزه با پولشویی
17 - اتهام پولشویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا
خبرگزاری بازار- بین الملل- 47 روز پیش - چهارشنبه 31 مرداد 1403، 21:41 73803037
خبرگزاری بازار- بین الملل- 47 روز پیش - چهارشنبه 31 مرداد 1403، 21:41 73803037
شکایت دسته جمعی جدیدی علیه صرافی بایننس (Binance) و بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، در دادگاه منطقه غربی واشنگتن مطرح شده است. - ، این شکایت، بایننس را به تسهیل پولشویی گسترده و نقض ...
بایننس - پولشویی - وزارت دادگستری آمریکا - آمریکا - مبارزه با پولشویی - شکایت - وزارت دادگستری
18 - چین معاملات ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار پولشویی شناسایی کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 48 روز پیش - سه شنبه 30 مرداد 1403، 13:01 73774379
خبرگزاری بازار- بین الملل- 48 روز پیش - سه شنبه 30 مرداد 1403، 13:01 73774379
مقامات چینی روز دوشنبه به صراحت معاملات دارایی های مجازی را به عنوان روشی برای پولشویی شناسایی کردند. - ، این اولین بار است که در این کشور چنین اقدامی علیه این دسته از دارایی ها صورت می گیرد.
پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - دیجیتال - شناسایی - میلیون - دارایی
19 - همایش ملی بررسی روش های مبارزه با پولشویی و بازار بورسِ اوراق بهادار، در سرعین
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 49 روز پیش - دوشنبه 29 مرداد 1403، 19:20 73762389
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 49 روز پیش - دوشنبه 29 مرداد 1403، 19:20 73762389
دوره آموزشی مسئولان امور تعاونی ها و مدیرعاملان اتحادیه تعاونی های عشایر استان ها، با هدف بررسی روش های مبارزه با پولشویی و بازار بورسِ اوراق بهادار، در سرعین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ...
مبارزه با پولشویی - تعاونی ها - تعاونی - سازمان امور عشایر - پولشویی - مبارزه - برگزار
20 - ویدیو | مهاجرین ایرانی در فرودگاه های آلمان آبروریزی راه انداختند!
خبر گردون- اقتصادی- 49 روز پیش - دوشنبه 29 مرداد 1403، 12:43 73754936
خبر گردون- اقتصادی- 49 روز پیش - دوشنبه 29 مرداد 1403، 12:43 73754936
در همین زمینه ویدیویی منتشر شده که نشان می دهد مامورین گمرک در فرودگاه های آلمان به صورت پیاپی سراغ مهاجرین ایرانی می رود و پی می برند ایرانی های مهاجر در قالب طلا و جواهرات و زعفران ...
ایران - ایرانی - فرودگاه - آلمان - مبارزه با پولشویی - مهاجر - ویدیو
اخبار داغ:
پیش‌بینی 730 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبخیزداری
خبر خوش میرهاشم موسوی امروز 16 مهر 1403 برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
بیرانوند به این چهره در پرسپولیس رشوه داد؟+ عکس
قتل تکان دهنده و بدن مثله شده دختر زیبا توسط نامزدش بی رحمش+عکس
حسین علایی مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی فولاد کیست؟
جواب کد ویدیو بلوم Token Burning: How chr(038) Why [16 مهر 1403]
نوبت واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رسید
سرمربی رومانیایی الهلال تازه ترین گزینه استقلال
معمای تصویری روز ماسک امپایر 16 مهر و 17 مهر + کد یوتیوب ایلان ماسک و کارت های امروز
کد تسک Creating Virtual Escape Rooms تپ سواپ 16 مهر 1403
شرط و شروط قالیباف با بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان برای این افراد اجرا نمیشود
زنده شدن شهید مفقودالاثر بعد از 34 سال / فیلم
ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای مهر ماه | تغییرات در فیش های حقوقی مهر بازنشستگان تامین اجتماعی | واریز 1میلیون اضافه بر حقوق ماهانه بازنشستگان
افزایش یارانه نقدی با مبلغ دوبرابری در دولت پزشکبان کلید خورد | شارژ حساب یارانه بگیران از مهر ماه + مبلغ تشویقی
اقدام هماهنگ بازیکنان پرسپولیس علیه بیرانوند!
آخرین خبرها از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز دوشنبه 16 مهر
اولین ویدئو از نفوذ چتربازان حزب الله به اسراییل
کریستیانو رونالدو جونیور با پیراهن الخاندرو گارناچو / عکس
عکس| استوری کنایه آمیز بیرانوند بعد از مصاحبه جنجالی
درخواست بازنشستگان از رییس جمهور به نتیجه رسید | واریز معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت کامل
جدول افزایش حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان برای آبان منتشر شد
(عکس) تغییر چهره اروپایی «مادرخوانده مژگان» سریال بچه مهندس بعد 6 سال
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
متناسب سازی
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
میلیارد تومان
سازمان تامین اجتماعی
صندوق بازنشستگی
جواد نکونام
تنش در مرز لبنان و اسراییل
رسانه ها
کاهش قیمت گوشت
عوارض آلایندگی
میت
وحید تاج
کرسی یونسکو
قطار تبریز به تهران
زیرخاکی 2
بندر بانیاس سوریه
جرمی بوگا
سفری
تبلیغات تلویزیونی
سرمربی الوحدات
لوییز فیلیپه اسکولاری
مورک
بمب سرخ
آزمان کادری
نمازجمعه کربلا
سید مجید صدری
جلسه هیئت مدیره استقلال
شورای اسلامی
افزایش حقوق
سرزمین های اشغالی
رونالدو جونیور
سرمربی استقلال
مستمری بگیران
برنامه و بودجه
یارانه بگیران
محصولات سایپا
اتباع غیرمجاز
رامین رضاییان
مهدی پاشازاده
تراکتور تبریز
فیش های حقوقی
مقاومت لبنان
سرمربی خارجی
استان اردبیل
شهرک نشینان
یارانه نقدی
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه
دروازه بان تراکتور
شمال فلسطین اشغالی
رسانه های اسراییلی
کریستیانو رونالدو
کودکان و نوجوانان
پیشکسوت استقلال
کمیسیون اجتماعی
راجا کازابلانکا
علیرضا بیرانوند
یارانه های نقدی
رژیم صهیونیستی
کمیسیون برنامه
مدیران استقلال
حزب الله لبنان
30 هزار میلیارد
پرداخت معوقات
فلسطین اشغالی
روزهای پایانی
پرطرفدارترین
پایگاه نظامی
تخصیص یارانه
کایسری اسپور
حاجی دلیگانی
مصرف کنندگان
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
دختر شایسته
پیش‌بینی 730 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آبخیزداری خبر خوش میرهاشم موسوی امروز 16 مهر 1403 برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بیرانوند به این چهره در پرسپولیس رشوه داد؟+ عکس قتل تکان دهنده و بدن مثله شده دختر زیبا توسط نامزدش بی رحمش+عکس حسین علایی مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی فولاد کیست؟ جواب کد ویدیو بلوم Token Burning: How chr(038) Why [16 مهر 1403] نوبت واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رسید سرمربی رومانیایی الهلال تازه ترین گزینه استقلال معمای تصویری روز ماسک امپایر 16 مهر و 17 مهر + کد یوتیوب ایلان ماسک و کارت های امروز کد تسک Creating Virtual Escape Rooms تپ سواپ 16 مهر 1403 شرط و شروط قالیباف با بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان برای این افراد اجرا نمیشود زنده شدن شهید مفقودالاثر بعد از 34 سال / فیلم ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای مهر ماه | تغییرات در فیش های حقوقی مهر بازنشستگان تامین اجتماعی | واریز 1میلیون اضافه بر حقوق ماهانه بازنشستگان افزایش یارانه نقدی با مبلغ دوبرابری در دولت پزشکبان کلید خورد | شارژ حساب یارانه بگیران از مهر ماه + مبلغ تشویقی اقدام هماهنگ بازیکنان پرسپولیس علیه بیرانوند! آخرین خبرها از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز دوشنبه 16 مهر اولین ویدئو از نفوذ چتربازان حزب الله به اسراییل کریستیانو رونالدو جونیور با پیراهن الخاندرو گارناچو / عکس عکس| استوری کنایه آمیز بیرانوند بعد از مصاحبه جنجالی درخواست بازنشستگان از رییس جمهور به نتیجه رسید | واریز معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت کامل جدول افزایش حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان برای آبان منتشر شد (عکس) تغییر چهره اروپایی «مادرخوانده مژگان» سریال بچه مهندس بعد 6 سالموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی جواد نکونام تنش در مرز لبنان و اسراییل رسانه ها کاهش قیمت گوشت عوارض آلایندگی میت وحید تاج کرسی یونسکو قطار تبریز به تهران زیرخاکی 2 بندر بانیاس سوریه جرمی بوگا سفری تبلیغات تلویزیونی سرمربی الوحدات لوییز فیلیپه اسکولاری مورک بمب سرخ آزمان کادری نمازجمعه کربلا سید مجید صدری جلسه هیئت مدیره استقلال شورای اسلامی افزایش حقوق سرزمین های اشغالی رونالدو جونیور سرمربی استقلال مستمری بگیران برنامه و بودجه یارانه بگیران محصولات سایپا اتباع غیرمجاز رامین رضاییان مهدی پاشازاده تراکتور تبریز فیش های حقوقی مقاومت لبنان سرمربی خارجی استان اردبیل شهرک نشینان یارانه نقدی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه دروازه بان تراکتور شمال فلسطین اشغالی رسانه های اسراییلی کریستیانو رونالدو کودکان و نوجوانان پیشکسوت استقلال کمیسیون اجتماعی راجا کازابلانکا علیرضا بیرانوند یارانه های نقدی رژیم صهیونیستی کمیسیون برنامه مدیران استقلال حزب الله لبنان 30 هزار میلیارد پرداخت معوقات فلسطین اشغالی روزهای پایانی پرطرفدارترین پایگاه نظامی تخصیص یارانه کایسری اسپور حاجی دلیگانی مصرف کنندگان رییس کمیسیون فوتبال ایران دختر شایسته
