صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
سه شنبه، 17 مهر 1403 - Tue, 08th Oct 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 18:21
321 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921
راهبرد معاصر- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...
322 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...
323 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
324 - ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جدید پرس- سیاسی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676
جدید پرس- سیاسی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
325 - بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها
عصر ایران- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296
عصر ایران- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296
احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...
326 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
327 - بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
عصر ایران- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662
عصر ایران- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662
احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...
328 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
329 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
میزان- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261
میزان- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261
خبرگزاری میزان طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصره های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین ...
330 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193
ایلنا- اقتصادی- 29 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
331 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 32 ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب ...
332 - دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
اکوفارس- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979
اکوفارس- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...
333 - دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
دولت بهار- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964
دولت بهار- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...
334 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217
به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کار های اینترنتی ...
335 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
فارس- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371
فارس- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت توسط دیوان عدالت اداری تایید شد. - به گزارش ...
336 - دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مُهر تایید زد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772
دو سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، - به نقل از روابط عمومی ...
337 - دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد مهر تأیید زد
سیتنا- اقتصادی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297
سیتنا- اقتصادی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297
رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، ...
338 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
مهر- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335
مهر- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335
دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد. - به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ...
339 - مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
آریا- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930
آریا- سیاسی- 32 ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930
رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر شک و تردیدها کشید. - خبرگزاری آریا- رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای ...
340 - ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32 ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32 ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813
پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد. - به نقل از پست بانک ایران،
اخبار داغ:
پوستر جشنواره فیلم کوتاه رونمایی شد/ دیدار دبیر با فیلمسازان
تهیه پیوست اطلاع‌رسانی برای طرح‌ها و تصمیم‌های ملی الزامی شد
خولیو ولاسکوئز، سرمربی جدید استقلال: نگاهی به رزومه او
کد ویدیو Bill Gates بیل گیتس بازی ماسک امپایر امروز 17 مهر 1403
خبر جدید : نیروی قدس سپاه از آخرین وضعیت سردار قاآنی/ چه بلایی برسر سردار قاآنی آمده ؟!
جدول واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی؛ بانک سپه و رفاه در این تاریخ
فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان: جزییات کامل
متلک اسیدی محمدحسین میثاقی به علیرضا بیرانوند + سند
دل بازنشستگان شاد شد / واریزی جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر مهم ؛بالخره سرمربی باشگاه استقلال معلوم شد!!
مذاکره استقلال با دو سرمربی خارجی / خولیو ولاسکوئز جدی ترین گزینه
تحویل سامانه موشکی S-400 روسیه به ایران در بحبوحه تنش با اسراییل!
قتل هولناک پسر جوان ایرانی به دست 3 برادر اتباع افغانی
شمارش معکوس در صدور احکام جدید بازنشستگان| پرداخت علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی (17 مهر 1403)
عکس| الکسی گندوز در تمرین الجزایر کنار ستاره سابق سیتی
خودکشی هولناک مرد تهرانی در مترو دروازه شمیران+جزییات
توضیح سپاه در رابطه با صدای انفجار در اصفهان
واریزی علی الحساب جدید به حساب بازنشستگان با این فرمول | جدول میزان افزایش حقوق بازنشستگان + جزییات
ایلان ماسک: ترامپ ببازد به فنا می روم!
کد تپ سواپ امروز سه شنبه 17 مهر و چهارشنبه 18 مهر: جواب تسک Get Your Dream Job
حکم جدید فرزانه صادق در وزارت راه/ هاشمی نیا مشاور وزیر شد
کد تسک Get Your Dream Job تپ سواپ 17 مهر 1403
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
متناسب سازی
افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق
فرهاد مجیدی
ریاست جمهوری
آندره آنگیسا
درک شووین
لشکر فاطمیون
بهمن قبادی
فرنی
موتور سواری
بیمه گذار
کاسیاس
ماه سری
تیم مس شهر بابک
کارگاه صنعتی
شهرداری آستارا
اصفها
فائضه غفار حدادی
ریچارلیسون
مصدومان پرسپولیس
حسن ایلانلو
سخنگوی استانداری
باثبات
جایزه جهانی اربعین
نشست سران قوا
سرمربی خارجی
رییس مجلس شورای اسلامی
سرمربی باشگاه استقلال
انتخابات ریاست جمهوری
آخرین وضعیت
سرکرده داعش
جواد نکونام
پایگاه خبری
سازمان تأمین اجتماعی
کمیسیون اجتماعی مجلس
معاون اول رییس جمهور
جشنواره فیلم کوتاه
فرهنگیان بازنشسته
میزان افزایش حقوق
گزینه های استقلال
مجلس شورای اسلامی
سپاه صاحب الزمان
رتبه بندی معلمان
کمیسیون اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست
میلیون تومانی
رفاه اجتماعی
شورای اسلامی
جشنواره فیلم
علی قلی زاده
قدرتمندترین
معاون دبیرکل حزب الله لبنان
صاحب الزمان
جوان ایرانی
متولیان امر
فیلم جنجالی
بازنشسته ها
سازمان برنامه و بودجه کشور
مدیران باشگاه استقلال
معاون دبیرکل حزب الله
دبیرکل حزب الله لبنان
تیم ملی فوتبال ایران
سهراب بختیاری زاده
ورزشگاه تختی تهران
رقابت های لیگ برتر
بازیکنان پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
بازنشستگان کشوری
سید مصطفی موسوی
دبیرکل حزب الله
سید حسن نصرالله
چادرملو اردکان
حزب الله لبنان
پوستر جشنواره فیلم کوتاه رونمایی شد/ دیدار دبیر با فیلمسازان تهیه پیوست اطلاع‌رسانی برای طرح‌ها و تصمیم‌های ملی الزامی شد خولیو ولاسکوئز، سرمربی جدید استقلال: نگاهی به رزومه او کد ویدیو Bill Gates بیل گیتس بازی ماسک امپایر امروز 17 مهر 1403 خبر جدید : نیروی قدس سپاه از آخرین وضعیت سردار قاآنی/ چه بلایی برسر سردار قاآنی آمده ؟! جدول واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی؛ بانک سپه و رفاه در این تاریخ فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان: جزییات کامل متلک اسیدی محمدحسین میثاقی به علیرضا بیرانوند + سند دل بازنشستگان شاد شد / واریزی جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم ؛بالخره سرمربی باشگاه استقلال معلوم شد!! مذاکره استقلال با دو سرمربی خارجی / خولیو ولاسکوئز جدی ترین گزینه تحویل سامانه موشکی S-400 روسیه به ایران در بحبوحه تنش با اسراییل! قتل هولناک پسر جوان ایرانی به دست 3 برادر اتباع افغانی شمارش معکوس در صدور احکام جدید بازنشستگان| پرداخت علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی (17 مهر 1403) عکس| الکسی گندوز در تمرین الجزایر کنار ستاره سابق سیتی خودکشی هولناک مرد تهرانی در مترو دروازه شمیران+جزییات توضیح سپاه در رابطه با صدای انفجار در اصفهان واریزی علی الحساب جدید به حساب بازنشستگان با این فرمول | جدول میزان افزایش حقوق بازنشستگان + جزییات ایلان ماسک: ترامپ ببازد به فنا می روم! کد تپ سواپ امروز سه شنبه 17 مهر و چهارشنبه 18 مهر: جواب تسک Get Your Dream Job حکم جدید فرزانه صادق در وزارت راه/ هاشمی نیا مشاور وزیر شد کد تسک Get Your Dream Job تپ سواپ 17 مهر 1403موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی متناسب سازی افزایش حقوق بازنشستگان افزایش حقوق فرهاد مجیدی ریاست جمهوری آندره آنگیسا درک شووین لشکر فاطمیون بهمن قبادی فرنی موتور سواری بیمه گذار کاسیاس ماه سری تیم مس شهر بابک کارگاه صنعتی شهرداری آستارا اصفها فائضه غفار حدادی ریچارلیسون مصدومان پرسپولیس حسن ایلانلو سخنگوی استانداری باثبات جایزه جهانی اربعین نشست سران قوا سرمربی خارجی رییس مجلس شورای اسلامی سرمربی باشگاه استقلال انتخابات ریاست جمهوری آخرین وضعیت سرکرده داعش جواد نکونام پایگاه خبری سازمان تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس معاون اول رییس جمهور جشنواره فیلم کوتاه فرهنگیان بازنشسته میزان افزایش حقوق گزینه های استقلال مجلس شورای اسلامی سپاه صاحب الزمان رتبه بندی معلمان کمیسیون اجتماعی باشگاه پرسپولیس انتخابات ریاست میلیون تومانی رفاه اجتماعی شورای اسلامی جشنواره فیلم علی قلی زاده قدرتمندترین معاون دبیرکل حزب الله لبنان صاحب الزمان جوان ایرانی متولیان امر فیلم جنجالی بازنشسته ها سازمان برنامه و بودجه کشور مدیران باشگاه استقلال معاون دبیرکل حزب الله دبیرکل حزب الله لبنان تیم ملی فوتبال ایران سهراب بختیاری زاده ورزشگاه تختی تهران رقابت های لیگ برتر بازیکنان پرسپولیس محمدباقر قالیباف بازنشستگان کشوری سید مصطفی موسوی دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله چادرملو اردکان حزب الله لبنان
