صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
سه شنبه، 17 مهر 1403 - Tue, 08th Oct 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 18:22
201 - 11 فرد و نهاد اقتصادی در فهرست تروریسم عمان
مهر- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370
مهر- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370
سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه، نیجریه و افغانستان را در فهرست تروریسم خود قرار داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه،
202 - دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
مخاطب 24- اقتصادی- 18 ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677
مخاطب 24- اقتصادی- 18 ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در ...
203 - فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595
صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
204 - توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460
ایرنا- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...
205 - مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
206 - دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
207 - تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
مهر- سیاسی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...
208 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
خبرجو 24- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
209 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
عرشه آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
210 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...
211 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
اکو ایران- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،
212 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
213 - یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
فردای اقتصاد- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...
214 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
مدار اقتصادی- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...
215 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
ایسنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
216 - تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
آریا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...
217 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
مهر- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...
218 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
فارس- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
219 - پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 21 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
جماران- سیاسی- 21 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...
220 - چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
ایرنا- سیاسی- 21 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -
اخبار داغ:
پوستر جشنواره فیلم کوتاه رونمایی شد/ دیدار دبیر با فیلمسازان
تهیه پیوست اطلاع‌رسانی برای طرح‌ها و تصمیم‌های ملی الزامی شد
خولیو ولاسکوئز، سرمربی جدید استقلال: نگاهی به رزومه او
کد ویدیو Bill Gates بیل گیتس بازی ماسک امپایر امروز 17 مهر 1403
خبر جدید : نیروی قدس سپاه از آخرین وضعیت سردار قاآنی/ چه بلایی برسر سردار قاآنی آمده ؟!
جدول واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی؛ بانک سپه و رفاه در این تاریخ
فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان: جزییات کامل
متلک اسیدی محمدحسین میثاقی به علیرضا بیرانوند + سند
دل بازنشستگان شاد شد / واریزی جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی
خبر مهم ؛بالخره سرمربی باشگاه استقلال معلوم شد!!
مذاکره استقلال با دو سرمربی خارجی / خولیو ولاسکوئز جدی ترین گزینه
تحویل سامانه موشکی S-400 روسیه به ایران در بحبوحه تنش با اسراییل!
قتل هولناک پسر جوان ایرانی به دست 3 برادر اتباع افغانی
شمارش معکوس در صدور احکام جدید بازنشستگان| پرداخت علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی (17 مهر 1403)
عکس| الکسی گندوز در تمرین الجزایر کنار ستاره سابق سیتی
خودکشی هولناک مرد تهرانی در مترو دروازه شمیران+جزییات
توضیح سپاه در رابطه با صدای انفجار در اصفهان
واریزی علی الحساب جدید به حساب بازنشستگان با این فرمول | جدول میزان افزایش حقوق بازنشستگان + جزییات
ایلان ماسک: ترامپ ببازد به فنا می روم!
کد تپ سواپ امروز سه شنبه 17 مهر و چهارشنبه 18 مهر: جواب تسک Get Your Dream Job
حکم جدید فرزانه صادق در وزارت راه/ هاشمی نیا مشاور وزیر شد
کد تسک Get Your Dream Job تپ سواپ 17 مهر 1403
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
تامین اجتماعی
متناسب سازی
افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق
فرهاد مجیدی
ریاست جمهوری
آندره آنگیسا
درک شووین
لشکر فاطمیون
بهمن قبادی
فرنی
موتور سواری
بیمه گذار
کاسیاس
ماه سری
تیم مس شهر بابک
کارگاه صنعتی
شهرداری آستارا
اصفها
فائضه غفار حدادی
ریچارلیسون
مصدومان پرسپولیس
حسن ایلانلو
سخنگوی استانداری
باثبات
جایزه جهانی اربعین
نشست سران قوا
سرمربی خارجی
رییس مجلس شورای اسلامی
سرمربی باشگاه استقلال
انتخابات ریاست جمهوری
آخرین وضعیت
سرکرده داعش
جواد نکونام
پایگاه خبری
سازمان تأمین اجتماعی
کمیسیون اجتماعی مجلس
معاون اول رییس جمهور
جشنواره فیلم کوتاه
فرهنگیان بازنشسته
میزان افزایش حقوق
گزینه های استقلال
مجلس شورای اسلامی
سپاه صاحب الزمان
رتبه بندی معلمان
کمیسیون اجتماعی
باشگاه پرسپولیس
انتخابات ریاست
میلیون تومانی
رفاه اجتماعی
شورای اسلامی
جشنواره فیلم
علی قلی زاده
قدرتمندترین
معاون دبیرکل حزب الله لبنان
صاحب الزمان
جوان ایرانی
متولیان امر
فیلم جنجالی
بازنشسته ها
سازمان برنامه و بودجه کشور
مدیران باشگاه استقلال
معاون دبیرکل حزب الله
دبیرکل حزب الله لبنان
تیم ملی فوتبال ایران
سهراب بختیاری زاده
ورزشگاه تختی تهران
رقابت های لیگ برتر
بازیکنان پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
بازنشستگان کشوری
سید مصطفی موسوی
دبیرکل حزب الله
سید حسن نصرالله
چادرملو اردکان
حزب الله لبنان
پوستر جشنواره فیلم کوتاه رونمایی شد/ دیدار دبیر با فیلمسازان تهیه پیوست اطلاع‌رسانی برای طرح‌ها و تصمیم‌های ملی الزامی شد خولیو ولاسکوئز، سرمربی جدید استقلال: نگاهی به رزومه او کد ویدیو Bill Gates بیل گیتس بازی ماسک امپایر امروز 17 مهر 1403 خبر جدید : نیروی قدس سپاه از آخرین وضعیت سردار قاآنی/ چه بلایی برسر سردار قاآنی آمده ؟! جدول واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تامین اجتماعی؛ بانک سپه و رفاه در این تاریخ فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان: جزییات کامل متلک اسیدی محمدحسین میثاقی به علیرضا بیرانوند + سند دل بازنشستگان شاد شد / واریزی جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم ؛بالخره سرمربی باشگاه استقلال معلوم شد!! مذاکره استقلال با دو سرمربی خارجی / خولیو ولاسکوئز جدی ترین گزینه تحویل سامانه موشکی S-400 روسیه به ایران در بحبوحه تنش با اسراییل! قتل هولناک پسر جوان ایرانی به دست 3 برادر اتباع افغانی شمارش معکوس در صدور احکام جدید بازنشستگان| پرداخت علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی (17 مهر 1403) عکس| الکسی گندوز در تمرین الجزایر کنار ستاره سابق سیتی خودکشی هولناک مرد تهرانی در مترو دروازه شمیران+جزییات توضیح سپاه در رابطه با صدای انفجار در اصفهان واریزی علی الحساب جدید به حساب بازنشستگان با این فرمول | جدول میزان افزایش حقوق بازنشستگان + جزییات ایلان ماسک: ترامپ ببازد به فنا می روم! کد تپ سواپ امروز سه شنبه 17 مهر و چهارشنبه 18 مهر: جواب تسک Get Your Dream Job حکم جدید فرزانه صادق در وزارت راه/ هاشمی نیا مشاور وزیر شد کد تسک Get Your Dream Job تپ سواپ 17 مهر 1403موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی متناسب سازی افزایش حقوق بازنشستگان افزایش حقوق فرهاد مجیدی ریاست جمهوری آندره آنگیسا درک شووین لشکر فاطمیون بهمن قبادی فرنی موتور سواری بیمه گذار کاسیاس ماه سری تیم مس شهر بابک کارگاه صنعتی شهرداری آستارا اصفها فائضه غفار حدادی ریچارلیسون مصدومان پرسپولیس حسن ایلانلو سخنگوی استانداری باثبات جایزه جهانی اربعین نشست سران قوا سرمربی خارجی رییس مجلس شورای اسلامی سرمربی باشگاه استقلال انتخابات ریاست جمهوری آخرین وضعیت سرکرده داعش جواد نکونام پایگاه خبری سازمان تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس معاون اول رییس جمهور جشنواره فیلم کوتاه فرهنگیان بازنشسته میزان افزایش حقوق گزینه های استقلال مجلس شورای اسلامی سپاه صاحب الزمان رتبه بندی معلمان کمیسیون اجتماعی باشگاه پرسپولیس انتخابات ریاست میلیون تومانی رفاه اجتماعی شورای اسلامی جشنواره فیلم علی قلی زاده قدرتمندترین معاون دبیرکل حزب الله لبنان صاحب الزمان جوان ایرانی متولیان امر فیلم جنجالی بازنشسته ها سازمان برنامه و بودجه کشور مدیران باشگاه استقلال معاون دبیرکل حزب الله دبیرکل حزب الله لبنان تیم ملی فوتبال ایران سهراب بختیاری زاده ورزشگاه تختی تهران رقابت های لیگ برتر بازیکنان پرسپولیس محمدباقر قالیباف بازنشستگان کشوری سید مصطفی موسوی دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله چادرملو اردکان حزب الله لبنان
