پولشویی

پولشویی - صفحه پنجم

بروزرسانی: 20:41

شروط جدید بانک مرکزی برای انعقاد قراردادهای بانکی ابلاغ شد

روایت عجیب پورمحمدی از یک شبکه پولشویی میلیاردی

روایت پورمحمدی از حضور یک پیرزن روستایی و دختر 7 ساله فوت کرده در پرونده پولشویی میلیاردی| دلیل ناکامی های پی در پی ما چیست؟

روایت پورمحمدی از ردپای روستاییان در یک شبکه پولشویی

از خدمت رسانی ویژه به آقای کاندیدا تا پاک کردن ردپای بدهکاران با روش خاص!

روایت پورمحمدی از یک شبکه پولشویی میلیاردی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

81 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 18:31 72444346

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - ، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - قانون - کارتخوان

82 -

این پزشکان متخلف هستند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 18:17 72444249

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - وی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است ...
سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان - سازمان نظام پزشکی - فرار مالیاتی

83 -

مطب بدون کارت خوان تخلف کرده؟!
مخاطب 24- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 17:53 72444081

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - مخاطب24_ مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - سازمان - تخلف - قانون پایانه های فروشگاهی

84 -

این تخلف پزشکان در مطب پیگیری قضایی می شود
خبر آنلاین- سیاسی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 15:20 72442861

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش خبرآنلاین ، مستوفی رییس مرکز بازرسی،
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - سازمان - قانون پایانه های فروشگاهی

85 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 14:56 72442636

به گزارش زیرنویس، مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص این که سخنگوی سازمان تعزیرات اخیراً اعلام کرده که گرفتن پول نقد توسط پزشکان ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی کشور - سازمان تعزیرات - پزشکان

86 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند، متخلفند
دولت بهار- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 14:22 72442309

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - کارتخوان - سازمان

87 -

این گروه صنفی نباید کارتخوان داشته باشند
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 14:18 72442272

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - سازمان - تخلف - کارتخوان

88 -

این گروه صنفی اگر کارتخوان نداشته باشید، مجرم محسوب می شوند
خبر آنلاین- سیاسی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 13:00 72441423

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، مستوفی، ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - کارتخوان - سازمان

89 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
تجارت نیوز- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 12:45 72441311

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش تجارت نیوز ، مستوفی رییس مرکز بازرسی،
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - قانون - کارتخوان

90 -

هشدار به پزشکانی که کارتخوان ندارند
آفتاب- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 12:05 72440908

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - آفتاب نیوز : مستوفی رییس مرکز بازرسی، ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - سازمان - تخلف - کارتخوان

91 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
آرمان ملی- سیاسی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 12:03 72440893

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم؛
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - قانون - کارتخوان

92 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
قدس آنلاین- سیاسی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 11:27 72440469

رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کش گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - شاهین مستوفی در خصوص این که سخنگوی ...
سازمان امور مالیاتی - تعزیرات - تخلف - مالیاتی - قانون - پزشکان - کارتخوان

93 -

نبود کارتخوان در مطب های پزشکان تخلف است
ایسکانیوز- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 11:00 72440188

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش گروه اجتماعی وی گفت: سازمان ...
سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی - مالیاتی - سازمان - سازمان نظام پزشکی - گزارش - فرار مالیاتی

94 -

هشدار به پزشکان / این کار تخلف است!
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 10:50 72440074

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - تخلف - سازمان - قانون پایانه های فروشگاهی

95 -

پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30 روز پیش - جمعه 28 اردیبهشت 1403، 10:15 72439776

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود. - ، مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - تعزیرات - امور مالیاتی - سازمان - تخلف - قانون

96 -

تبرئه بزرگ بارسا: پولشویی انجام نشده است!‏
ایرانی روز- ورزشی- 31 روز پیش - پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403، 23:33 72437808

دادگاه پرونده نگریرا اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر پولشویی پیدا ‏نکرده و این بخش از پرونده را مختومه اعلام کرده است. ‏ نوشته تبرئه بزرگ بارسا: - به گزارش ورزش سه ، در ادامه پرونده نگریرا ...
پرونده - بارسلون - بارسلونا - دادگاه - پولشویی - پرونده نگریرا - اسپانیا

97 -

بارسلونا از اتهام بزرگ تبرئه شد
شایا نیوز- ورزشی- 31 روز پیش - پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403، 23:13 72437689

دادگاه پرونده نگریرا اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر پولشویی بارسلونا پیدا ‏نکرده و این بخش از پرونده را مختومه اعلام کرده است. ‏ - در ادامه پرونده نگریرا یک حکم رسمی به نفع بارسلونا صادر ...
بارسلون - بارسلونا - پرونده - دادگاه - پرونده نگریرا - اسپانیا - پولشویی

98 -

دستگیری شاه رمزنگاری و همکار کانادایی او به اتهام کلاهبرداری 30 میلیون دلاری
زوم ارز- اقتصادی- 31 روز پیش - پنجشنبه 27 اردیبهشت 1403، 10:38 72430340

دستگیری شاه رمزنگاری و همکار کانادایی او به اتهام کلاهبرداری 30 میلیون دلاری به گزارش زوم ارز، دو مرد مقیم کانادا به اتهام جعل سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار کانادا، - به گزارش زوم ...
میلیون دلار - کلاهبرداری - کانادا - سرمایه گذاری - میلیون - اتهام - دلار

99 -

ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 32 روز پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233

متقاضیان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو از بین 14 خودروی وارداتی اقدام کنند. - *کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...
خودرو - آیین نامه - انتخاب - انتخاب خودرو - قانون مبارزه با پولشویی - وارداتی - ثبت نام

100 -

پولشویی 147.5 میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی
قدس آنلاین- بین الملل- 32 روز پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 13:07 72419684

بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، 147.5 میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، - بررسی ...
کره شمالی - میلیون دلار - رمزارز - سازمان ملل - ناظران - ارز دیجیتال - شورای امنیت سازمان ملل

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,332.79
طلای 18	33,658,000▲
سکه امامی	399,590,000▲
بهار ازادی	367,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون عکس \| نیوشا ضیغمی با این استوری خبر از طلاقش داد! خبر خوش برای سربازان \| مدت سربازی کوتاه شد فوری \| آخرین اخبار از واریز عیدی یک میلیون تومانی معلمان خبر خوش برای بازنشستگان \| حقوق بازنشستگان با همسان سازی ۴۰ درصدی واریز می شود عکس \| بهاره رهنما و تغییر بسیار زیادش! \| خانم بازیگر به کربلا رفت!	اخبار ویژه تک ناک کامپیوتر هوش مصنوعی (AI PC) چیست؟ موجودات فضایی در میان ما هستند! ربات های راننده به خیابان های توکیو می آیند معرفی 4 کنسول بازی دستی عرضه شده در Computex 2024 زنبورهای عسل سرطان ریه را تشخیص می دهند
اخبار ویژه ساناپرس جدول آغاز همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری یک تصمیم مهم برای سهامداران عدالت \| تاریخ جدید واریز سود اعلام شد؟ خبر مهم \| پرداخت یارانه ها با تغییری جدید در راه است + جزییات کارت های بازی همستر کامبت امروز یکشنبه ۲۷ خرداد / ۵.۰۰۰.۰۰۰ سکه با کارت کومبو جایزه بگیرید کار پرسپولیس با یحیی گل محمدی تمام شد	اخبار ویژه ایونا نیوز همه سهام عدالت خود را دریافت می کنند. وضعیت بد مسکنی 19 میلیون ایرانی مهدی خسروی سکان هدایت مناظره های انتخاباتی را به دست گرفت! قتل فجیع پسر 15 ساله توسط دو مرد؛ راز هولناک تالاب میانکاله فاش شد! اعتراف جنتی: جناح اکثریت، دیگر اکثریت نیست!
اخبار ویژه کاما پرس 3 مکان تفریحی کمتر شناخته شده در مشهد راهنمای کسب درآمد از یوتیوب 5 تبلت سامسونگ با امکان استفاده از سیمکارت اختلاف فاحش قد دروازه بان ایتالیا با همسرش + عکس شرایط تحصیل در ایتالیا و نکات مثبت و منفی آن	اخبار ویژه بازیگر نیوز جیغ رقیب جدید جوکر گریم جدید رضا عطاران برای فیلم صددام پایان یک شایعه درباره بازیگران مست عشق حامد سریال لحظه گرگ و میش را بشناسید تابستان شمال کجا بریم بهتره ؟
اخبار ویژه خبرجو 24 ثبت نام فروش فوری سایپا از سه شنبه ۲۹ خرداد + شرایط خبر مهم \| پرداخت یارانه ها با تغییری جدید در راه است + جزییات جزییات یک تصمیم ویژه برای سهامداران عدالت/ آماده دریافت سود باشید رای رضا کیانیان برای انتخاب ریاست جمهوری مشخص شد!/کیانیان: وعده ندهید، برنامه بدهید شرط تمدید پرسپولیسی ها مشخص شد	اخبار ویژه ساناپرس واریزی اضافه افزایش حقوق ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومانی بحساب حقوق بازنشستگان گزینه دائمی نیمکت های تیم ملی، پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان چرا سامان قدوس به استقلال نه گفت؟ متن شکایت مدیرعامل پیشین استقلال از دروازه بان پرسپولیس +عکس شکواییه علیه علیرضا بیرانوند کشف ابعاد جدید از فساد در فوتبال
اخبار ویژه زی سان پاسخ عجیب قالیباف به احتمال کناره گیری از انتخابات؛ حتما فقط یک نفر می ماند! کارت های همستر کامبت امروز یک شنبه 27 خرداد 1403؛ با این کارت ها 5 میلیون سکه دریافت کنید کارت امروز همستر کامبت یک شنبه 27 خرداد 1403 + محل کارت های همستر کامبت عکس \| پیام خداحافظی گزینه جدید پرسپولیس قیمت طلا، سکه و ارز امروز 27 خردادماه 1403 / سکه در کانال 30 میلیون تومان قرار گرفت	اخبار ویژه اندیشه معاصر عید قربان (۱۰ ذی الحجه) \| آداب عید قربان + نماز عید قربان زیر و بم «همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی» تا روزِ اجرایی شدن (۲۷ خرداد ۱۴۰۳) جدول جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان منتشر شد! واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۳\| برای استعلام سهام عدالت با کد ملی کلیک کنید + چرا «سود سهام عدالت» در خرداد واریز نشد؟ بیمه ملت بازنشستگان کشوری \| ثبت نام بیمه ملت بازنشستگان کشوری با موبایل
اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ واریز مبلغ ۵ میلیون تومان برای هر ایرانی بابت یارانه انرژی قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ مردم به «همستر کامبت» فقط به عنوان سرگرمی نگاه کنند وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل به ۲۰۰ میلیون تومان رسید	اخبار ویژه عرشه آنلاین منتظر تابستان جهنمی باشید/ از این روز هوای جهنمی شروع می شود با بازار تهران خداحافظی کنیم؛ بازار تهران منتقل می شود؟ شوک جدید دولت به بازنشستگان، حقوق بازنشستگان به مشکل خورد؟ تغییر ساعت آموزش مدارس و آغاز سال تحصیلی/ مدرسه ها دیگر از مهر شروع نمی شوند اینترنت رایگان بگیرید \| کد دستوری دریافت بسته اینترنت انتخابات
اخبار ویژه روز نو فال قهوه امروز یکشنبه 27 خرداد 1403 \| قهوه ات رو بخور بعد فال بگیر طالع بینی و فال تاروت یکشنبه 27 خرداد 1403 \| پیشگویی امروز با فال تاروت کبیر فال حافظ من چی میشه \| فال حافظ آنلاین یکشنبه 27 خرداد 1403 تغییر چهره زیبا بروفه که زمانی زیباترین خانم بازیگر ایران بود ! + عکس ها قبل و حالا فیلم / گلایه های سحر دولتشاهی از جدایی ! / همیشه زن دوم بود هم در رامبد جوان هم در همایون شجریان !	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| توقف جیمی جامپ با استفاده از شوکر برقی! ببینید \| ادعای زاکانی روی آنتن تلویزیون: ما حجاب بان نداریم، برخی عناصر خودشان درست کرده بودند ببینید \| انتقاد صریح انتظامی از زاکانی: نحوه مدیریت شما در شهر با حجاب بان را دیده ایم پس لازم نیست سوال کنیم ببینید \| زاکانی: آزادی به شیوه غربی را مطلوب نمی دانم ببینید \| زاکانی: دخترانِ ما مسئله نیستند بلکه امید ما هستند
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال یکشنبه ۲۷/ ۳/ ۱۴۰۳ قیمت دلار و یورو و سایر ارزها یکشنبه 27 / ۳ / ۱۴۰۳ قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۷ / ۳ / ۱۴۰۳ اتحادیه اروپا، چین را تهدید کرد! تکلیف واردات آیفون معلوم شد	اخبار ویژه تبلیغات برنامه ریزی برای آزمون آیلتس به چه صورت است؟ اصول طراحی موزه اکران آنلاین دسترسی به «مسافری از گانورا» را زیادتر کرد چطور به اپلیکیشن خرید و فروش طلای میلی اعتماد کنیم؟ معرفی بهترین شهرهای قبرس شمالی برای خرید ملک و زندگی