پولشویی

پولشویی - صفحه پانزدهم

بروزرسانی: 13:59

اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم

خط و نشان سازمان تعزیرات حکومتی برای این گروه از کسب و کارها

مطب بدون کارت خوان تخلف کرده؟!

تصویب قانونی مهم علیه فساد بزرگ قولنامه ها

نیازمندان در دام اجاره حساب های بانکی

این گروه صنفی نباید کارتخوان داشته باشند

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

281 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روزنامه تعادل- بین الملل- 41 روز پیش - دوشنبه 20 فروردین 1403، 01:33 71934271

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - تروریسم - مالی

282 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایران پرس- بین الملل- 41 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:57 71929270

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. ... - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - ایران و برزیل - تروریسم

283 -

ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی با یکدیگر گفتگو کردند
موج- سیاسی- 41 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:45 71929089

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - به گزارش (شورای کنترل فعالیت های مالی_COAF) نحوه تعاملات فی مابین ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تامین مالی تروریسم - اطلاعات - مالی - ایران و برزیل

284 -

رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
ایسنا- بین الملل- 41 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 15:25 71928788

روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفت وگو کردند. - روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - مالی - ایران و برزیل

285 -

گسترش فعالیت قاچاقچیان لوازم خانگی در ماه های اخیر
اکونگار- اقتصادی- 41 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 10:23 71923798

متاسفانه قاچاق لوازم خانگی در ماه های اخیر یک مقدار رشد کرده و برخی از رویه قانونی این کار را انجام می دهند. - به گزارش با ارز 3 هزار تومانی خبر داده بود. او در این باره گفته است که تامین ...
لوازم خانگی - قاچاق - قاچاق لوازم خانگی - لوازم خانگی قاچاق - لوازم - خانگی - تومان

286 -

فیلترینگ در ایران فقط مردم را آزار می دهد!
اطلاعات آنلاین- فناوری- 41 روز پیش - یکشنبه 19 فروردین 1403، 10:08 71923520

عزیزان فیلترکننده دو زحمت بزرگ در کشور ما می کشند، اول اینکه مردم را آزار می دهند و هزینه وحشتناکی را تحمیل می کنند، - دوم اینکه ظرفیت فیلترینگ بسیار زیاد است و سرعت اینترنت روز به روز ...
فیلترینگ - در ایران - خرید و فروش مواد مخدر - فیلترشکن - ایران - شبکه های اجتماعی - کاربران اینترنت

287 -

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
خبرگزاری بازار- سیاسی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 20:11 71918648

در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. - ، هادی خانی معاون ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مالی - تروریسم - پولشویی - مبارزه

288 -

توقیف 2500 میلیارد تومان اموال حاصل قاچاق مخدر در گلستان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 19:45 71918426

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق موادمخدر در استان در سال 1402 خبر داد. - از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، ...
میلیارد تومان - استان - موادمخدر - میلیارد - دادستان عمومی و انقلاب - توقیف - اموال

289 -

ایران پیشگام همکاری با شورای مبارزه با پولشویی بریکس
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 18:25 71917676

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیت های مبارزه با پولشویی و تامین ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - تامین مالی - مبارزه - مالی - معاون وزیر اقتصاد

290 -

کارشناس فناوری اطلاعات: فیلترینگ در ایران نقش آزار مردم را دارد/ دوستان در شورای عالی فضای مجازی کلا بر نشنیدن اصرار دارند
رویداد 24- فناوری- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 18:11 71917509

علیرضا بزرگمهری درباره پایان فیلترینگ گفت: تا دو سال آینده شما با موبایل های عادی می توانید اینترنت را از ماهواره دریافت کنید. قطعاً این اتفاق رخ می دهد، - این ها تا چه زمان توانستند ...
فیلترینگ - در ایران - شورای عالی فضای مجازی - فیلترشکن - ایران - شبکه های اجتماعی - کاربران اینترنت

291 -

ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند
ایرنا- بین الملل- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 16:45 71916582

در جلسه ویدئو کنفرانسی رییس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد. -
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی

292 -

هدف از اجرای اصل مشتری خودت را بشناس چیست؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 16:23 71916339

با پیشرفت تکنولوژی و تغییر شبکه فروش، کسب و کارها و به خصوص موسسات با مشکلات مختلفی مواجه شده اند. اغلب صاحبان مشاغل و موسسات بانکی بیشتر در معرض کلاهبرداری قرار دارند. - به گزارش خبرنگار ...
مشکلات - موسسات - صاحبان مشاغل - مختلف - کارها - قانون - اجرا

293 -

4 وزیر به مجلس می روند/ نتایج تحقیق و تفحص از شستا بررسی می شود
زیرنویس نیوز- سیاسی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 16:02 71916036

به گزارش زیرنویس از خانه ملت ، جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه (19 و 20 فروردین) برگزار خواهد شد. مهم ترین دستورکار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس به شرح زیر است:
کمیسیون های تخصصی مجلس - کمیسیون های تخصصی - کمیسیون - تخصصی - مجلس - دستورکار - کمیسیون اصل 90

294 -

25 هزار میلیارد ریال از اموال قاچاقچیان گلستانی توقیف شد/ مبارزه جدی با پولشویی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 15:30 71915627

ه گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، محمود اسپانلو و انقلاب مرکز گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم ترین کار هایی که در سال گذشته در استان انجام شد و قابل عرضه به کشور ...
قاچاقچیان - استان - محمود اسپانلو - گلستان - موادمخدر - دادستان عمومی و انقلاب - گذشته

295 -

توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق موادمخدر در استان گلستان در سال 1402
ایلنا- اقتصادی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 12:45 71913203

دادستان مرکز استان گلستان از توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق موادمخدر در استان طی سال 1402 خبر داد. به گزارش ایلنا، محمود اسپانلو گفت: - دادستان مرکز استان گلستان از ...
دادستان مرکز استان گلستان - دادستان مرکز استان - میلیارد تومان - استان گلستان - استان - موادمخدر - میلیارد

296 -

توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در گلستان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 12:01 71912599

به گزارش زیرنویس، محمود اسپانلو گفت: یکی از مهم ترین کارهایی که در سال 1402 در استان انجام شد و قابل عرضه به کشور است ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بود. - به گزارش زیرنویس، محمود ...
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - استان - قاچاقچیان - مواد - مخدر - مهم ترین

297 -

توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در گلستان
ایلنا- حوادث- 42 روز پیش - شنبه 18 فروردین 1403، 11:25 71911906

دادستان مرکز استان گلستان از توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان طی سال 1402 خبر داد. به گزارش ایلنای گلستان، - دادستان مرکز استان گلستان از توقیف 2 هزار ...
میلیارد تومان - دادستان مرکز استان گلستان - مواد مخدر - قاچاق مواد مخدر - استان - دادستان مرکز استان - گلستان

298 -

جنجال تازه برای جرارد پیکه | اتهام فساد و پولشویی گریبان اسطوره بارسلونا را می گیرد؟
اینتیتر- ورزشی- 43 روز پیش - جمعه 17 فروردین 1403، 23:33 71908126

جرارد پیکه نیز درگیر موضوع فساد و پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا شده و تحقیقات در مورد او آغاز شده است. - به گزارش اینتیتر به نقل از خبرورزشی، مقامات اسپانیایی به تحقیقات در مورد فساد ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - جرارد پیکه - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - پیکه - بارسلونا

299 -

جنجال تازه برای جرارد پیکه/ اتهام فساد و پولشویی گریبان پیکه شد!
وقت صبح- ورزشی- 43 روز پیش - جمعه 17 فروردین 1403، 19:12 71906574

جرارد پیکه نیز درگیر موضوع فساد و پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا شده و تحقیقات در مورد او آغاز شده است. - به گزارش وقت صبح ، مقامات اسپانیایی به تحقیقات در مورد فساد مالی در فدراسیون ...
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - جرارد پیکه - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - پیکه - غیرقانونی

300 -

جنجال تازه برای جرارد پیکه/ اتهام فساد و پولشویی گریبان اسطوره بارسلونا را می گیرد؟
خبر ورزشی- ورزشی- 43 روز پیش - جمعه 17 فروردین 1403، 13:16 71903108

جرارد پیکه نیز درگیر موضوع فساد و پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا شده و تحقیقات در مورد او آغاز شده است. - مقامات اسپانیایی به تحقیقات در مورد فساد مالی در فدراسیون فوتبال اسپانیا ادامه می دهند.
فدراسیون فوتبال اسپانیا - فدراسیون فوتبال - جرارد پیکه - اسپانیا - فوتبال اسپانیا - پیکه - غیرقانونی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,414.70▼
طلای 18	33,524,000▼
سکه امامی	403,020,000▼
بهار ازادی	377,900,000▼
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون کشف راز سلاخی پیرمرد 60 ساله با رمزگشایی از دست نوشته های خون آلود + عکس اوضاع پرسپولیس در موقعیت حساس آشفته شد مراقب کف آشپزخانه باشید \| ممکن است یک جسد در آن جا باشد... برادر شوهرم با نقطه ضعفی که از من گرفت چندین بار به من تجاوز کرد \| همه چی از تاکسی شروع شد... ویدیو \| ماجرای پوشاندن یک زن با پتو توسط گشت ارشاد چه بود؟	اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ طلا صعودی شد چگونه نوسانات قیمت طلا در جهان را رصد کنیم؟ مقایسه مالیات اصناف و کارمندان روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی؛ گامی به سوی توسعه پایدار با نوآوری دیجیتال 30 نماینده تهران چه تحصیلاتی دارند + اینفوگرافی
اخبار ویژه بازیگر نیوز معرفی ۲۰ فیلم اکشن سال ۲۰۲۴ سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری به شبکه یک رسید تاریخ پخش فصل سوم سریال زخم کاری بازیگر نقش امیرعلی در سریال به کجا چنین شتابان+ عکس جدید عکس های عاشقانه مونا کرمی و سپند امیرسلیمانی بعداز ازدواج	اخبار ویژه روز نو جدول واریز یارانه اردیبهشت/ زمان واریز 800 هزار تومان اعلام شد درخواست مهم استقلال و پرسپولیس از فدراسیون فوتبال جدول زمان پرداخت حقوق بازنشستگان بانک رفاه براساس این فرمول جزییات پیش فروش پژو 207 دستی و اتوماتیک در سامانه یکپارچه + قیمت غارت اموال بازنشستگان در شستا با اختلاس و رانت به جای رفاه
اخبار ویژه ساناپرس رونمایی شیدا خلیق از عکس های عروسی اش / خانم بازیگر در کنار آقا داماد ترکاندند + بیوگرافی و عکس های خصوصی و منشوری حمید درخشان برای تصاحب صندلی اوسمار نقشه کشید/ من سرمربی بهتری ام! فیلم / پسر ۱۹ ساله عاشق نامادری ۲۹ سالش شد / ضجه های پدر را ببینید! عابدزاده استقلالی ها را سکه یک پول کرد/ عکسی که پرسپولیسی ها را خوشحال ساخت ترلان پروانه راه سحر قریشی را در پیش گرفت / هر روز با یکی / امروز با شروین! / هم آغوشی لو رفت + عکس جنجالی	اخبار ویژه کاما پرس شرایط خرید اقساطی تلویزیون جی پلاس سقوط نرخ دلار تا کجا ادامه دارد؟ مستاجران در هزارتوی وام اجاره / 6 بهانه عجیب بانک جزییات پیش فروش پژو 207 دستی و اتوماتیک در سامانه یکپارچه + قیمت بهترین لپ تاپ های بازار ایران کدامند؟
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| نظر خبرساز رئیسی درباره فرزندآوری با امکانات کم مادی ببینید \| لحظه اخراج شهاب زاهدی در روز شکست آویسپا ببینید \| لحظه حمله به یک نمایشگاه ماشین با وانت؛ سرقت موتور سنگین از داخل نمایشگاه لوکس در تهران! ببینید \| کتک کاری جیگر وسط برنامه به خاطر یک شوخی! ببینید \| تولد اولین گوساله گوزن زرد ایرانی در زیستگاه طبیعی پارک ملی «دز»	اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تعطیلی شنبه ها کدام نهادها را شامل نمی شود ؟ قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با رونمایی جی پی تی ۴o بیکاری در کمین مترجمان است \| افت شدید ارزش سهام دولینگو قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه عرشه آنلاین یارانه بگیران بخوانند؛ یارانه این افراد حذف می شود تقسیم استان سیستان و بلوچستان جدی شد؛ سیستان و بلوچستان چهار پاره می شود آماده یک تعطیلات بزرگ در شهریور باشید خبر ترسناک\| ال نینو، پسر کوچک به ایران برگشت؛ تابستان جهنمی و رگباری در پیش است بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند	اخبار ویژه اندیشه معاصر نحوه گرفتن وام پایان نامه سریع و فوری+ مدارک لازم جهت ثبت نام وام پایان نامه انواع وام خودرو اعلام شد+ شرایط خرید اقساطی تاریخ قطعی واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات+ دانلود فیش حقوقی اردیبهشت بازنشستگان بانک صادرات سریع و فوری نحوه دریافت وام قرض الحسنه فوری با شرایط آسان نامه مهم درباره حقوق بازنشستگان \| سرانجام افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
اخبار ویژه ویکی مدیکال معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟ هنگام آرایش چشم مراقبت سلامتی خود باشید	اخبار ویژه ساناپرس اوسمار غول نقل و انتقالات خارجی را چنگال سپاهان و استقلال قاپید/ پرسپولیس دوباره در نقل و انتقالات برنده شد+ عکس پرسپولیسی ها با خاک یکسان شدند!/ طعنه عابدزاده به علیرضا بیرانوند / گلر فقط به قد بلند نیست / اسب هم دومتر است! کوتاه ترین ازدواج لیلا اوتادی ! / داماد را می شناسید و باور نمی کنید !+ عکس الهام حمیدی از عشق جدیدش رونمایی کرد / خانم بازیگر شورش را درآورده/ امروز عاشق فردا فارغ+ عکس خبر مهم درباره کسر امتیاز پرسپولیس/ حکم قطعی شده است /تیم اوسمار جریمه می شوند!
اخبار ویژه تک ناک امکان تبدیل افکار به کلمات با ایمپلنت مغزی جدید تاثیر عجیب داروی متفورمین در پیشگیری از سرطان خون اولین ابرقایق هیدروژنی جهان به آب انداخته شد گوشی پرچم دار Xperia 1 VI سونی عکاسان حرفه ای را مجذوب خود می کند ال جی هدفون بی سیم Tone Free T90S را رونمایی کرد	اخبار ویژه زی سان قیمت طلا، سکه و ارز امروز 29 اردیبهشت ماه 1403 / قیمت سکه پرید هفت درس مهم زندگی که 98 درصد از زنان خیلی دیر یادشان می گیرند سیل مشهد را برد و خواب، مسئولان را؛ تدارک برگزاری یک مراسم در آرامگاه فردوسی با وجود هشدار سیلاب! رتبه بندی همه فیلم های بروس لی؛ از Game of Death تا The Way of the Dragon بازی GTA 6 در پاییز 2025 منتشر می شود
اخبار ویژه خبرجو 24 واریز دور جدید کالابرگ الکترونیک با مبلغ تشویقی با شرایط جدید از یکشنبه 30 اردیبهشت ! خط و نشان پرسپولیسی ها برای استقلال \| نمی گذاریم استقلال قهرمان شود ! ایمون زاید در راه پرسپولیس \| قاتل استقلالی ها لرزه به اندام نکونام انداخت خبر فوری و خوش حاج بابایی درباره حقوق بازنشستگان \| حقوق بازنشستگان ۲۰ میلیون شد این خانم بازیگران خوشگل ایرانی افغانی دو آتیشه هستند + عکس و اسامی که باور نمی کنید!	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی و نیم بهای فیلم جنگل پرتقال دانلود قانونی فیلم جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت دانلود قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت دانلود قسمت نهم سریال پسر دلفینی