پولشویی

پولشویی - صفحه سوم

بروزرسانی: 15:41

اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم

خط و نشان سازمان تعزیرات حکومتی برای این گروه از کسب و کارها

مطب بدون کارت خوان تخلف کرده؟!

تصویب قانونی مهم علیه فساد بزرگ قولنامه ها

نیازمندان در دام اجاره حساب های بانکی

این پزشکان متخلف هستند

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 -

فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 12:09 72389122

شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد و پیرامون نحوه ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - شناسایی

42 -

شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:46 72388660

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی خبر داد. - ، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - مالی - سازمان امور مالیاتی - قرض الحسنه - گردش مالی

43 -

واردات خودروی کارکرده بهترین راه برای پولشویی است/ کمبود ارز مانع اصلی واردات خودروست!
اکونگار- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:43 72388592

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو ، با انتقاد از واردات خودروی کارکرده گفت: به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب می کنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس ...
واردات خودرو - خودرو - واردات - کمیسیون صنایع و معادن مجلس - وزیر صنعت، معدن و تجارت - کمیسیون صنایع و معادن - صنعت، معدن و تجارت

44 -

فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش در اردبیل
ایسکانیوز- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:40 72388525

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. -
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - میلیارد - فرار - اردبیل - امور مالیاتی

45 -

شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:40 72388522

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی کشور - روابط عمومی سازمان

46 -

فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش
ایلنا- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:35 72388414

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. - به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی رییس ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - مالی - سازمان امور مالیاتی - قرض الحسنه - گردش مالی

47 -

فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش در اردبیل
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:17 72388086

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. - درخواست رییس اتحادیه از طلافروشان: ...
مالیات - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی - میلیارد - قرض الحسنه - سازمان امور مالیاتی

48 -

شناسایی 4 تاجر طلای اردبیلی با بیش از 50 میلیارد فرار مالیاتی
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:14 72388014

رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: حوادث رکنا: رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف 510 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - امور مالی - بازرسی - اردبیل

49 -

شناسایی فرار مالیاتی 51 میلیارد تومانی 4 طلافروشی در اردبیل
ایرنا- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 11:05 72387854

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در استان اردبیل خبر داد. -
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - طلافروشی - شناسایی

50 -

فرار مالیاتی 50 میلیاردی 4 طلافروش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 10:55 72387651

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. - ، شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - مالی - سازمان امور مالیاتی - قرض الحسنه - گردش مالی

51 -

شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 10:20 72386945

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در استان اردبیل خبر داد. - به گزارش اقتصاد آنلاین به ...
مالیاتی - مالیات - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - مالی - امور مالیاتی - بازرسی

52 -

راند دوم «مصاف» برای تصاحب کرسی ریاست
روز نو- سیاسی- 5 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 09:41 72386285

صادق زیباکلام در همین باره با بیان اینکه این دعواها بر سر قدرت است، به خبرآنلاین گفته: «به دلیل اینکه همگی «از ما» هستند بنابراین بابت این دعواها نگرانی امنیتی وجود ندارد، - صادق زیباکلام ...
صادق زیباکلام - خبرآنلاین - زیباکلام - تراکنش های بانکی - امنیتی - نگرانی - رییس مجلس

53 -

خورشید خانم کیست؟| چرا یک موسسه یک میلیارد و 450 میلیون ریال به او پرداخت کرده است؟
منیبان- اقتصادی- 6 روز پیش - دوشنبه 24 اردیبهشت 1403، 00:32 72383704

«اسناد پولشویی رائفی پور را از نمایندگان گرفتم.» این عباراتی است که جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و از چهره های نزدیک به قالیباف در جریان گفت وگو با علی علیزاده در خصوص اتهام ...
رائفی پور - علی اکبر رائفی پور - ستاد امر به معروف - امر به معروف - علی علیزاده - میلیارد - پولشویی

54 -

کلاهبردار مشهور ایرانی به حبس محکوم شد
زیرنویس نیوز- حوادث- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 22:51 72383076

برخی اخبار رسیده حکایت از آن دارد که «مسعود ترکیبی » در حکمی بدوی به حبس طولانی، پرداخت درآمد ناشی از قمار و جزای نقدی محکوم شده است. پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
مسعود ترکیبی - فرماندهی انتظامی - پلیس بین الملل - جمهوری اسلامی - بین الملل - جزای نقدی - مسعود

55 -

پشت پرده افشاگری های کم سابقه اخیر؛ جنگ قدرت اصول گرایان تا کی ادامه دارد؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 20:36 72381939

«اسناد پولشویی رائفی پور را از نمایندگان گرفتم.» این عباراتی است که جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و از چهره های نزدیک به قالیباف در جریان گفت وگو با علی علیزاده در خصوص اتهام ...
رائفی پور - علی اکبر رائفی پور - ستاد امر به معروف - امر به معروف - علی علیزاده - پولشویی - تخلفات مالی

56 -

ابعاد تازه جنگ قدرت اصول گرایان؛ دلیل افشاگری های کم سابقه چیست؟
تازه نیوز- اقتصادی- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 20:32 72381900

ناگهان اسنادی از پرداخت های مستمر موسسه مصاف به برخی فعالان مجازی منتشر شد که بازخوردهای وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد. در یکی از نمونه ها یک میلیارد و 450 میلیون ریال به کاربری به نام ...
رائفی پور - رییس کل بانک مرکزی - علی اکبر رائفی پور - ستاد امر به معروف - افشاگری - میلیارد - پولشویی

57 -

ادامه سرکوب خدمات میکس ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی
اسمارتک نیوز- سیاسی- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:49 72379615

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اقدام قاطعانه ای علیه این شرکت ها، به ویژه تورنادو کش و بنیانگذار آن، رومن استورم، در دعوای جاری پیرامون خدمات میکسر ارز دیجیتال انجام داده است. - به ...
دیجیتال - ارز دیجیتال - دموکرات - پولشویی - میکسر - میکس - لایحه

58 -

جزییات جدید درباره پرونده «مسعود ترکیبی» | حبس طولانی در انتظار شاخ اینستاگرامی
خبر گردون- حوادث- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:48 72379600

بر اساس برخی خبرها حکم پرونده مسعود ترکیبی مشخص شده است. - برخی اخبار رسیده به فراروز حکایت از آن دارد که مسعود ترکیبی در حکمی بدوی به حبس طولانی، پرداخت درآمد ناشی از قمار و جزای نقدی ...
مسعود ترکیبی - مسعود - سازمان یافته - فرماندهی انتظامی - شاخ اینستاگرامی - پولشویی - پلیس بین الملل

59 -

برخی سوء استفاده گران برای پولشویی و فرار از مالیات پوششی معاملات طلا انجام می دهند
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:11 72379076

به گزارش زیرنویس، علی خضریان، عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون برخی اعتراضات در بازار طلا طی روزهای گذشته اظهار کرد: - به گزارش زیرنویس، علی خضریان، عضو هیأت ...
کمیسیون اصل نود مجلس - مجلس شورای اسلامی - بازار طلا - کمیسیون اصل نود - شورای اسلامی - هیأت رییسه - معاملات

60 -

کاکایی: چه کسی مسوولیت ورود خودروهای کارکرده را برعهده می گیرد؛ از کجا بدانیم دزدی نیست؟ / بهترین مسیر برای پولشویی باز می شود
خبر آنلاین- سیاسی- 6 روز پیش - یکشنبه 23 اردیبهشت 1403، 16:05 72378991

یک کارشناس صنعت خودرو در انتقادی صریح درباره واردات خودروهای کارکرده عنوان کرد: به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب می کنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس ...
واردات خودرو - خودرو - واردات - کمیسیون صنایع و معادن مجلس - مجلس - کمیسیون صنایع و معادن - نمایندگان مجلس

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,414.70▼
طلای 18	33,404,000▼
سکه امامی	398,880,000▼
بهار ازادی	373,950,000▼
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون کشف راز سلاخی پیرمرد 60 ساله با رمزگشایی از دست نوشته های خون آلود + عکس اوضاع پرسپولیس در موقعیت حساس آشفته شد مراقب کف آشپزخانه باشید \| ممکن است یک جسد در آن جا باشد... برادر شوهرم با نقطه ضعفی که از من گرفت چندین بار به من تجاوز کرد \| همه چی از تاکسی شروع شد... ویدیو \| ماجرای پوشاندن یک زن با پتو توسط گشت ارشاد چه بود؟	اخبار ویژه ساناپرس عکس جنجالی جنجال کویرگردی بهاره رهنما با شوهر سومش در دبی/ خانم بازیگر پرحاشیه سر از امارات درآورد ! + عکس رونمایی علیرضا بیرانوند از عکس جدید همسرش بعد از دربی / اکرم بعد از عمل زیبایی جدید زیباتر شده و لاکچری + عکس و بیوگرافی خبر بد برای پرسپولیسی ها/ شاه ماهی، اولین خروجی پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی شد! سردار آزمون از عکس های جدید همسرش رونمایی کرد / همسر خوشگل فوق ستاره ایرانی را بشناسید/ آناهیتا کریمی کیست؟ + عکس و بیوگرافی اوسمار غول نقل و انتقالات خارجی را چنگال سپاهان و استقلال قاپید/ پرسپولیس دوباره در نقل و انتقالات برنده شد+ عکس
اخبار ویژه ویکی مدیکال معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟ هنگام آرایش چشم مراقبت سلامتی خود باشید	اخبار ویژه روز نو شارژ 4 میلیونی حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد فال ابجد روزانه \| فال ابجد روزانه امروز شنبه 29 اردیبهشت 1403 عاشقانه های شهاب حسینی و هانده ارچل /فیلم چراغ سبز ستاره هوادار به پیشنهاد استقلال فال حافظ امروز \| فال حافظ آنلاین با معنی شنبه 29 اردیبهشت 1403
اخبار ویژه عرشه آنلاین یارانه بگیران بخوانند؛ یارانه این افراد حذف می شود تقسیم استان سیستان و بلوچستان جدی شد؛ سیستان و بلوچستان چهار پاره می شود آماده یک تعطیلات بزرگ در شهریور باشید خبر ترسناک\| ال نینو، پسر کوچک به ایران برگشت؛ تابستان جهنمی و رگباری در پیش است بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند	اخبار ویژه بازیگر نیوز معرفی ۲۰ فیلم اکشن سال ۲۰۲۴ سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری به شبکه یک رسید تاریخ پخش فصل سوم سریال زخم کاری بازیگر نقش امیرعلی در سریال به کجا چنین شتابان+ عکس جدید عکس های عاشقانه مونا کرمی و سپند امیرسلیمانی بعداز ازدواج
اخبار ویژه زی سان اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه برای یورو 2024 ویدئو\| کتک کاری جیگر وسط برنامه به خاطر یک شوخی! ویدئو \| علت ورود واگن ها از سقف در متروی کرج از زبان استاندار قهرمانی تیم ملی تکواندو ایران در آسیا پس از 8 سال حمله تند رائفی پور به دولت رییسی	اخبار ویژه تک ناک امکان تبدیل افکار به کلمات با ایمپلنت مغزی جدید تاثیر عجیب داروی متفورمین در پیشگیری از سرطان خون اولین ابرقایق هیدروژنی جهان به آب انداخته شد گوشی پرچم دار Xperia 1 VI سونی عکاسان حرفه ای را مجذوب خود می کند ال جی هدفون بی سیم Tone Free T90S را رونمایی کرد
اخبار ویژه ساناپرس دعوای محمدرضا گلزار و آیسان بالا گرفت/ سوپراستار هیچی نشده آیسان را ترک کرد!+ عکس اولین فیلم از ضجه های لیلا حاتمی سر مزار زری خوشکام ! + عکس های بازیگران در تشییع پیکر خانم بازیگر قبل انقلاب! وحید قلیچ پرسپولیسی ها معروف را با خاک یکسان کرد/ آبروی علی پروین و مدیرعامل رفت ببینید آوازخوانی ابراهیم تاتلیس در برنامه عصرجدید احسان علیخانی/ آقای صدای ترکی مهمان عصر جدید شد +فیلم رونمایی هومن حاج عبداللهی از ماشین فوق لاکچری اش / رحمت پایتخت خودرو ندارد تانک دارد + عکس	اخبار ویژه کاما پرس شرایط خرید اقساطی تلویزیون جی پلاس سقوط نرخ دلار تا کجا ادامه دارد؟ مستاجران در هزارتوی وام اجاره / 6 بهانه عجیب بانک جزییات پیش فروش پژو 207 دستی و اتوماتیک در سامانه یکپارچه + قیمت بهترین لپ تاپ های بازار ایران کدامند؟
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ طلا صعودی شد چگونه نوسانات قیمت طلا در جهان را رصد کنیم؟ مقایسه مالیات اصناف و کارمندان روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی؛ گامی به سوی توسعه پایدار با نوآوری دیجیتال 30 نماینده تهران چه تحصیلاتی دارند + اینفوگرافی	اخبار ویژه اندیشه معاصر نحوه گرفتن وام پایان نامه سریع و فوری+ مدارک لازم جهت ثبت نام وام پایان نامه انواع وام خودرو اعلام شد+ شرایط خرید اقساطی تاریخ قطعی واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات+ دانلود فیش حقوقی اردیبهشت بازنشستگان بانک صادرات سریع و فوری نحوه دریافت وام قرض الحسنه فوری با شرایط آسان نامه مهم درباره حقوق بازنشستگان \| سرانجام افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تعطیلی شنبه ها کدام نهادها را شامل نمی شود ؟ قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ با رونمایی جی پی تی ۴o بیکاری در کمین مترجمان است \| افت شدید ارزش سهام دولینگو قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| درگیری حامد بهداد با یک هوادار به خاطر درخواست برای گرفتن سلفی در مراسم خاکسپاری ببینید \| گشت وگذار علیرضا منصوریان با BMW شاسی بلند در خیابان‎ های تهران ببینید \| برخورد وحشتناک میکسر و تراموا در استانبول ببینی \| ماجرای بین کته خانم و شاهزاده با اسب سفید جدی شد! ببینید \| این ویدیوی عجیب در یک روز ۱۲ میلیون لایک گرفت؛ خوردن یک ظرف ۱۰۰ لیتری پُر از توت فرنگی در ۱۲ ساعت!
اخبار ویژه خبرجو 24 گزینه مناسب برای خط حمله پرسپولیس \| اوسمار معادلات را تغییر داد ! بیوگرافی نسرین جواد زاده زیباترین بازیگر ایرانی / در جذابیت تک است + عکس شوهرش هاشمی نسب دوباره به سیم آخر زد \| یاغی پرسپولیس ها دست بردار نیست عکسی غیر قابل باور از همسر فرزاد فرزین لو رفت \| این عکس همسر فرزاد فرزین را کسی ندیده مدافع استقلال معادلات نکونام را به هم زد	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قانونی و نیم بهای فیلم جنگل پرتقال دانلود قانونی فیلم جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت دانلود قسمت ۹ سریال جنگل آسفالت دانلود قسمت نهم سریال پسر دلفینی